股票简称：怡亚通            股票代码：002183        公告编号：2018-300

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第五届董事会第五十三次会议决议公告

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　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议通知于2018年9月19日以电子邮件形式发出，会议于2018年9月20日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司金融港支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司金融港支行申请总额不超过人民币11,000万元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司浙江省区的四家控股子公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司分别为上述四家控股子公司提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司浙江省区的四家控股子公司共同向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额合计不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为上述四家控股子公司提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　浙江省区的四家控股子公司名称及各自拟可使用的授信额度如下：

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　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒丰银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒丰银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向仟金顶网络科技有限公司申请开具银行承兑汇票，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向仟金顶网络科技有限公司申请开具总额不超过人民币5,000万元的银行承兑汇票，期限为三个月，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司终止实施回购方案的议案》

　　因2018年9月5日召开的“14怡亚债”和“16怡亚01”债券持有人会议审议的《关于不要求深圳市怡亚通供应链股份有限公司就以集中竞价交易方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿“14怡亚债”项下债务或提供相应担保的议案》及《关于不要求深圳市怡亚通供应链股份有限公司就以集中竞价交易方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿“16怡亚01”项下债务或提供相应担保的议案》均未获得债券持有人过半数的通过。

　　截至目前已有部分债券持有人代表向公司或债券托管人表达若公司实施回购股份用于注销，需公司提前清偿债务或对债券另行增加担保措施。公司充分咨询了独立财务顾问及法律顾问意见，深入研究回购股份对公司的影响，经慎重研究和评估后认为：继续强行推进回购股份事宜，可能会引起公司相关债权人要求提供额外担保或履行提前清偿债务的义务，将对公司的资金安排、使用以及业务发展造成一定影响，给公司带来较大的经营风险，最终会损害公司股东的利益。

　　为此，根据2018年第十四次临时股东大会授权董事会“根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案”的授权，公司董事会决定终止实施本次回购公司股份的事宜。

　　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司终止实施回购股份的公告》。

　　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司财务总监的议案》

　　因个人原因，于近日收到冯均鸿先生辞去公司财务总监职务的书面申请。冯均鸿先生辞去公司财务总监职务后仍将继续担任公司副总经理、董事职务。经公司董事长周国辉先生提名，聘任莫京先生担任公司财务总监职务，全面负责公司各项财务工作。

　　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》。

　　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2018年第十八次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2018年10月8日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十八次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第十八次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　股票简称：怡亚通            股票代码：002183        公告编号：2018-301

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

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　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月10日收到冯均鸿先生辞去公司财务总监职务的书面申请。冯均鸿先生辞去公司财务总监职务后仍将继续担任公司董事、副总经理职务。冯均鸿先生在任职公司财务总监期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

　　截至本公告日，冯均鸿先生未持有本公司股份。

　　经公司董事长周国辉先生提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘任莫京先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。莫京先生简历详见附件。

　　公司独立董事对本次聘任莫京先生为公司财务总监事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年9 月20日

　　附件：莫京先生简历

　　莫京，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。2002年10月-至今，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司中国区财务总监职务。曾任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管，金钱饲料（珠海）有限公司财务总监，深圳市高速公路石油有限公司财务经理。

　　截至本公告日，莫京先生持有本公司20,000股股份，莫京先生将严格遵守《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　莫京先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规则规定，具备履行相应职责的能力和条件。经查询，其不属于“失信被执行人”。

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183          公告编号：2018-302

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为北京市怡亚通供应链管理有限公司提供担保的公告

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　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年9月20日召开第五届董事会第五十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司金融港支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　1、因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、因业务发展需要，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司金融港支行申请总额不超过人民币11,000万元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年6月30日，怡亚通的总资产为2,624,200.13万元，净资产为402,834.73万元，总负债为     2,221,365.40万元，一年内到期的非流动负债为38,382.16元，资产负债率为84.65%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通”）

　　注册地点：北京市顺义区临空经济核心区融慧园15-3号楼2-01

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2011年11月28日

　　经营范围：企业管理；销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、日用品、文化用品、工艺品(不含文物)、照相器材、金属材料(不含电石、铁合金)、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、五金、交电、家用电器、计算机软硬件及外围设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；接受委托提供劳务服务(不含排队服务、对外劳务合作)；广告设计、制作、代理、发布；经济贸易咨询(不含中介服务)；销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　北京怡亚通目前注册资本为人民币20,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2018年6月30日，北京怡亚通的总资产为23,618.40万元，净资产为19,986.91万元，总负债为3,631.49万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为15.38%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,491,932万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,339,561.56万元，合同签署的担保金额为人民币2,705,635.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的454.41%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币78,089.34万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183          公告编号：2018-303

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告

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　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年9月20日召开第五届董事会第五十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　三、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年6月30日，怡亚通的总资产为2,624,200.13万元，净资产为402,834.73万元，总负债为     2,221,365.40万元，一年内到期的非流动负债为38,382.16元，资产负债率为84.65%。

　　四、被担保人基本情况

　　公司名称：辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“辽宁省公司”）

　　注册地点：沈阳市沈河区青年大街51-2号(1-10-7)室

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2013年11月26日

　　经营范围：预包装食品兼散装食品(不含冷藏、冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；保健食品批发、零售；供应链管理(法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)；商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；酒具、工艺品、家用电器批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　辽宁省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2018年6月30日，辽宁省公司的总资产为14,644.39万元，净资产为877.61万元，总负债为13,766.78万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为94.01%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,491,932万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,339,561.56万元，合同签署的担保金额为人民币2,705,635.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的454.41%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币78,089.34万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-304

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的公告

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　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年9月20日召开第五届董事会第五十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒丰银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向恒丰银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　四、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年6月30日，怡亚通的总资产为2,624,200.13万元，净资产为402,834.73万元，总负债为     2,221,365.40万元，一年内到期的非流动负债为38,382.16元，资产负债率为84.65%。

　　五、被担保人基本情况

　　公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2006年4月24日

　　经营范围：从事货物和技术的进出口业务,计算机软硬件开发,自有设备租赁,汽车租赁,创业孵化器经营管理,珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂的销售,钟表维修,食品流通,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁,供应链管理,国际货运代理,货物运输代理,第三方物流服务(不得从事运输),展览展示服务,及上述有关业务的咨询服务(除经纪),停车场(库)经营,医疗器械经营,危险化学品经营(经营范围详见许可证)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2018年6月30日，上海怡亚通的总资产为138,166.75万元，净资产为68,112.39万元，总负债为70,054.36万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为50.70%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,491,932万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,339,561.56万元，合同签署的担保金额为人民币2,705,635.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的454.41%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币78,089.34万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183          公告编号：2018-305

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告

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　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年9月20日召开第五届董事会第五十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　五、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年6月30日，怡亚通的总资产为2,624,200.13万元，净资产为402,834.73万元，总负债为     2,221,365.40万元，一年内到期的非流动负债为38,382.16元，资产负债率为84.65%。

　　六、被担保人基本情况

　　公司名称：云南怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“云南省公司”）

　　注册地点：云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场9幢52层5202、5203、5204室

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2015年6月11日

　　经营范围：供应链管理；粮油制品、农副产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货、饲料、橡胶制品、纺织品、电子产品、服装、工艺美术品、家用电器、机电产品、消防设备及器材的销售；计算机软硬件的开发及应用；企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　云南省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2018年6月30日，云南省公司的总资产为10,530.09万元，净资产为662.19万元，总负债为9,867.90万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为93.71%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,491,932万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,339,561.56万元，合同签署的担保金额为人民币2,705,635.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的454.41%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币78,089.34万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183          公告编号：2018-306

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为浙江省区的四家控股子

　　公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年9月20日召开第五届董事会第五十三次会议，会议审议了《关于公司浙江省区的四家控股子公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司分别为上述四家控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司浙江省区的四家控股子公司拟共同向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额合计不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为上述四家控股子公司提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　浙江省区的四家控股子公司名称及各自拟可使用的授信额度如下：

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　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年6月30日，怡亚通的总资产为2,624,200.13万元，净资产为402,834.73万元，总负债为     2,221,365.40万元，一年内到期的非流动负债为38,382.16元，资产负债率为84.65%。

　　七、被担保人基本情况

　　1、公司名称：浙江百诚网络科技发展有限公司（以下简称“浙江百诚网络”）

　　注册地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座2101室

　　法定代表人：毛以平

　　成立时间：2012年6月18日

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询:计算机网络技术;销售:家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机械、日用百货、针纺织品、工艺美术品、照相器材、厨房用品、健身器材、户外用品、汽车配件、办公用品、文体用品、玩具、金属制品、家具、家居用品、建筑材料;服务:开展收集、整理、储存和发布人才供求信息,开展职业介绍,品牌管理,市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询,经营演出及经纪业务;复制、制作,发行:专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　浙江百诚网络目前注册资本为人民币1,060万元，公司持有其53.55%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年6月30日，浙江百诚网络的总资产为40,324.17万元，净资产为3,182.55万元，总负债为37,141.62万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为92.11%。

　　2、公司名称：浙江卓诚数码电器有限公司（以下简称“浙江卓诚数码”）

　　注册地点：杭州惠民路56号

　　法定代表人：郭昌炉

　　成立时间：2004年7月1日

　　经营范围：家用电器、通信器材、手机、电脑、五金机械、交电化工(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材的销售,信息咨询服务。

　　浙江卓诚数码目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其66.94%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年6月30日，浙江卓诚数码的总资产为17,928.97万元，净资产为639.75万元，总负债为17,289.22万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为96.43%。

　　3、公司名称：浙江百诚音响工程有限公司（以下简称“浙江百诚音响”）

　　注册地点：浙江省杭州市惠民路56号

　　法定代表人：李玉娟

　　成立时间：2003年8月21日

　　经营范围：音响器材的销售及工程安装;实业投资;电子产品及配件、计算机软硬件、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品(不含黄金饰品)、家用电器、照相器材、母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的销售;家用电器及制冷设备的安装、维修,网络技术服务,信息咨询服务,文化创意策划,出版物批发、零售(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　浙江百诚音响目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其56.90%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年6月30日，浙江百诚音响的总资产为12,057.32万元，净资产为2,020.83万元，总负债为10,036.49万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为83.24%。

　　4、公司名称：浙江国大商贸有限公司（以下简称“浙江国大商贸”）

　　注册地点：杭州市下城区体育场路333号

　　法定代表人：陆剑波

　　成立时间：2001年7月17日

　　经营范围：电器、制冷设备、服装、纺织品、百货、工艺美术品、感光材料、金属材料的销售,电器、制冷设备的安装及维修。

　　浙江国大商贸目前注册资本为人民币800万元，公司持有其63.73%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年6月30日，浙江国大商贸的总资产为13,498.61万元，净资产为1,777.91万元，总负债为11,720.70万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为86.83%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,491,932万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,339,561.56万元，合同签署的担保金额为人民币2,705,635.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的454.41%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币78,089.34万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　股票简称：怡亚通           股票代码：002183        公告编号2018-309

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司终止实施回购方案的公告

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　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开的第五届董事会第四十九次会议及2018年8月15日召开的2018年第十四次临时股东大会审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

　　为推进回购股份事宜，按照相关《债券持有人会议规则》的要求，公司于2018年9月5日召开了“14怡亚债”2018年第一次债券持有人会议及“16怡亚01”2018年第一次债券持有人会议，分别审议了《关于不要求深圳市怡亚通供应链股份有限公司就以集中竞价交易方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿“14怡亚债”项下债务或提供相应担保的议案》及《关于要求深圳市怡亚通供应链股份有限公司为“14怡亚债”增加一次投资者回售选择权的议案》、《关于不要求深圳市怡亚通供应链股份有限公司就以集中竞价交易方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿“16怡亚01”项下债务或提供相应担保的议案》及《关于要求深圳市怡亚通供应链股份有限公司为“16怡亚01”增加一次投资者回售选择权的议案》。

　　因2018年9月5日召开的“14怡亚债”和“16怡亚01”债券持有人会议审议的《关于不要求深圳市怡亚通供应链股份有限公司就以集中竞价交易方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿“14怡亚债”项下债务或提供相应担保的议案》及《关于不要求深圳市怡亚通供应链股份有限公司就以集中竞价交易方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿“16怡亚01”项下债务或提供相应担保的议案》均未获得债券持有人过半数通过。

　　截至目前已有部分债券持有人代表向公司或债券托管人表达若公司实施回购股份用于注销，需公司提前清偿债务或对债券另行增加担保措施。公司充分咨询了独立财务顾问及法律顾问意见，深入研究回购股份对公司的影响，经慎重研究和评估后认为：继续强行推进回购股份事宜，可能会引起公司相关债权人要求提供额外担保或履行提前清偿债务的义务，将对公司的资金安排、使用以及业务发展造成一定影响，给公司带来较大的经营风险，最终会损害公司股东的利益。

　　为此，根据2018年第十四次临时股东大会授权董事会“根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案”的授权，公司于2018年9月20日召开的第五届董事会第五十三次会议审议通过了 《关于公司终止实施回购方案的议案》，公司董事会决定终止实施本次回购公司股份的事宜。停止回购股份事宜将使公司能更好地规划资金的长期用途，更好地把握市场机遇，在控制风险的前提下，进一步提升资金的使用效率，用良好的业绩为股东创造更大价值。

　　敬请投资者注意投资风险！

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　股票简称：怡亚通              股票代码：002183          公告编号：2018-310

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于控股股东签署股份转让协议的

　　进展公告

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　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）就转让部分公司股份事项与深圳市投资控股有限公司分别于2018年5月15日和2018年9月9日签署了两份《股份转让协议书》。

　　公司于今日接到怡亚通控股通知，已收到两笔股权转让款，分别是：

　　1、2018年5月15日签署的《股份转让协议书》中约定的第三期股份转让款人民币182,095,632.45元；

　　2、2018年9月9日签署的《股份转让协议书》中约定的第一期股份转让款人民币58,374,190.05元。

　　公司将会根据实际情况，于法定信息披露媒体持续公告该事项的进展情况。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183          公告编号：2018-307

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为控股子公司浙江国大商贸有限公司提供担保的公告

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　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年9月20日召开第五届董事会第五十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向仟金顶网络科技有限公司申请开具银行承兑汇票，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司控股子公司浙江国大商贸有限公司拟向仟金顶网络科技有限公司申请开具总额不超过人民币5,000万元的银行承兑汇票，期限为三个月，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　六、担保人的基本情况

　　公司名称：浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“浙江百诚集团”）

　　注册地点：浙江省杭州市惠民路56号

　　法定代表人：叶惠忠

　　成立时间：1985年3月1日

　　经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工(不含危险品及易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、贵金属、珠宝首饰的销售；母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的生产、销售,实业投资,家用电器及制冷设备的安装、维修,信息咨询服务,计算机软件开发,废旧家电回收,以服务外包方式从事票据中介服务(不含承兑等银行核心业务),食品经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　浙江百诚集团目前注册资本为人民币10,800万元，公司持有其66.94%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年6月30日，浙江百诚集团的总资产为113,935.80万元，净资产为41,119.88万元，总负债为72,815.92万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为63.91%。

　　八、被担保人基本情况

　　公司名称：浙江国大商贸有限公司（以下简称“浙江国大商贸”）

　　注册地点：杭州市下城区体育场路333号

　　法定代表人：陆剑波

　　成立时间：2001年7月17日

　　经营范围：电器、制冷设备、服装、纺织品、百货、工艺美术品、感光材料、金属材料的销售,电器、制冷设备的安装及维修。

　　浙江国大商贸目前注册资本为人民币800万元，公司持有其63.73%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年6月30日，浙江国大商贸的总资产为13,498.61万元，净资产为1,777.91万元，总负债为11,720.70万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为86.83%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,491,932万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,339,561.56万元，合同签署的担保金额为人民币2,705,635.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的454.41%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币78,089.34万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　股票简称：怡亚通           股票代码：002183         公告编号：2018-308

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2018年第十八次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十八次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年9月20日召开的第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第十八次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2018年10月8日(周一)下午2：30。

　　网络投票时间为：2018年10月7日至10月8日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月7日下午15:00至10月8日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2018年9月25日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　2、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　3、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　4、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司金融港支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　5、审议《关于公司浙江省区的四家控股子公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司分别为上述四家控股子公司提供担保的议案》

　　6、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒丰银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　7、审议《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向仟金顶网络科技有限公司申请开具银行承兑汇票，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》

　　上述议案1-7均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案内容详见公司于2018年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第五十三次会议决议公告》及相关公告内容。

　　三、提案编码

　　表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2018年9月27日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2018年9月27日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-83290734-3172

　　邮箱地址：002183@eascs.com

　　通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　邮编：518114

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十日

　　附件1:

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

　　1、投票代码：362183。

　　2、投票简称：怡亚投票。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

　　15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2018年第十八次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                     身份证号码：

　　持股数量：          股                   股东帐号：

　　受托人签名：                             身份证号码：

　　受托日期：       年    月    日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。