证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2018-120

　　露笑科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年9月13日以电子邮件形式通知全体董事，2018年9月20日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于向中国东方资产管理股份有限公司全资附属公司东方弘远借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，公司拟向中国东方资产管理股份有限公司全资附属公司东方弘远国际投资有限公司（以下简称“东方弘远”）借款人民币10,000万元。东方弘远将自有资金委托浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙商金汇”），浙商金汇向公司发放信托贷款，由露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保，不收取担保费用，信托存续期24个月。

　　独立董事就该议案发表了事前认可与独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向中国东方资产管理股份有限公司全资附属公司东方弘远借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-121），《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十日

　　证券代码：002617               证券简称：露笑科技              公告编号：2018-121

　　露笑科技股份有限公司

　　关于公司向中国东方资产管理股份有限公司全资附属公司东方弘远借款暨关联交易的公告

　　■

　　一、 关联交易概述

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月20日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向中国东方资产管理股份有限公司全资附属公司东方弘远借款暨关联交易的议案》。为了补充生产经营流动资金，公司拟向中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"东方资产"）全资附属公司东方弘远国际投资有限公司（以下简称“东方弘远”）借款人民币10,000万元。东方弘远将自有资金委托浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙商金汇”），浙商金汇向公司发放信托贷款，由露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保，不收取担保费用，信托存续期24个月。

　　根据2018年9月7日召开的第四届董事会第十二次会议及相关决议，公司拟以发行股份的方式购买深圳东方创业投资有限公司（以下简称“东方创投”）等交易对方持有的顺宇股份92.31%股权。本次交易完成后，东方创投将成为上市公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》，东方创投与上市公司构成关联关系。

　　东方创投、东方弘远同为东方资产所控制的子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，本次借款事项构成关联交易。

　　对于本次借款事项，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本次借款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：东方弘远国际投资有限公司

　　类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

　　住所：珠海市吉大景山路188号粤财大厦2101#办公

　　法定代表人：王权

　　注册资本：10000万美元

　　统一社会信用代码：91440400094216901D

　　经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资（国家宏观调控行业除外）；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机械设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中所需的技术支持、员工培训、企业内部人力资源管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接外国公司和其母公司的任何关联公司的服务外包业务。

　　主要股东或实际控制人：中国东方资产管理（国际）控股有限公司

　　关联关系：截至目前，东方弘远未持有本公司股份，与东方创投为关联方。

　　东方弘远由中国东方资产管理股份有限公司全资所有，是东方资产在境内的重要投资平台之一。

　　东方资产是经国务院批准，由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立的国有大型非银行金融机构。东方资产前身为中国东方资产管理公司，成立于1999年10月。经过十多年的快速发展，东方资产已经成为拥有近万亿总资产、业务涵盖资产管理、银行、证券、保险、信托、小微金融、信用评级和海外业务等多领域的综合金融控股集团。

　　三、委托借款方基本情况

　　公司名称：浙商金汇信托股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000147289494K

　　类型：其他股份有限公司(非上市)

　　住所：浙江省杭州市上城区庆春路 199 号 6-8 楼

　　法定代表人：蓝翔

　　注册资本： 170,000 万人民币

　　成立日期：1993 年 5 月 19 日

　　经营期限：1993 年 5 月 19 日至长期

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他

　　规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　　股东：浙江东方金融控股集团股份有限公司持股78%，中国国际金融股份有限公司持股17.5%，传化集团有限公司持股4.5%。

　　四、关联交易主要内容

　　东方弘远国际投资有限公司将自有资金委托浙商金汇信托股份有限公司，浙商金汇向露笑科技发放信托贷款，露笑科技是债务人，露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保，信托存续期24个月。

　　五、关联交易目的及影响

　　公司向东方弘远借款主要是为满足公司生产经营需求，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本公告日，公司和东方弘远累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表书面认可意见如下：

　　公司向东方弘远借款主要是为了满足公司资金周转、改善资本结构，遵循公平、合理、公允原则，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　该关联交易事项是为了满足公司资金周转、改善资本结构，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向东方弘远借款。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十日