证券代码：002732    证券简称：燕塘乳业公告编号：2018-033

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年9月14日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2018年9月20日下午在公司开发区新工厂五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事朱滔先生、戴锦辉先生和非独立董事杨卫先生以通讯方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于延长非公开发行股票申请有效期的议案》；

　　公司于2017年4月11日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》等议案，并于 2017年10月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过相关议案。根据股东大会决议，公司2016年度非公开发行股票的申请有效期为2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司已于2018年6月21日收到证监会核发的《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]883号），该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　鉴于前述股东大会决议的申请有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票的申请有效期自届满之日起延长12个月。

　　通过结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建侬回避本议案的审议与表决。全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》；

　　公司2016年度非公开发行股票的申请有效期延长后，公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会在有关法律、法规、规章及规范性文件允许的范围内办理公司本次非公开发行股票的相关事项。

　　通过结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建侬回避本议案的审议与表决。全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

　　公司近期收到了独立董事李瑮蛟先生辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员的辞职报告，公司第三届董事会提名委员会拟提名补选李伯侨先生为公司第三届董事会独立董事，任期至本届董事会届满之日止。

　　通过对李伯侨先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提名委员会未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未发现其被证监会确定为市场禁入者的情况。李伯侨先生具备证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性，具备独立董事任职资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。

　　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　李伯侨先生的个人简历，详见本公告附件。

　　特别说明：本次补选独立董事如被股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关要求将李伯侨先生的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对该独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。李伯侨先生的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟于2018年10月8日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于延长非公开发行股票申请有效期的议案》等议案。

　　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的具体内容，详见公司于2018年9月21日发布在巨潮资讯网的公告。

　　三、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　附件：李伯侨先生个人简历

　　李伯侨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，硕士研究生学历。1986年7月至1991年5月在西南政法大学经济法系执教，1991年5月起就职于暨南大学法学院，现任暨南大学法学院教授，兼任广州市锐丰音响科技股份有限公司独立董事。1993年起先后在广东暨南律师事务所、广东正大方略律师事务所、广东同益律师事务所、广东汇俊律师事务所兼任律师，2018年9月至今兼任国信信扬律师事务所律师。2006年11月至2012年12月兼任达意隆包装机械股份有限公司独立董事。

　　李伯侨先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　公司在最高人民法院网查询确认，李伯侨先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业公告编号：2018-034

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2018年9月14日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2018年9月20日下午在公司开发区新工厂五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于延长非公开发行股票申请有效期的议案》；

　　公司于2017年4月11日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》等议案，并于 2017年10月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过相关议案。根据股东大会决议，公司2016年度非公开发行股票的申请有效期为2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司已于2018年6月21日收到证监会核发的《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]883号），该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　鉴于前述股东大会决议的申请有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票的申请有效期自届满之日起延长12个月。

　　通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体监事一致同意通过该议案。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》。

　　公司2016年度非公开发行股票的申请有效期延长后，公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会在有关法律、法规、规章及规范性文件允许的范围内办理公司本次非公开发行股票的相关事项。

　　通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体监事一致同意通过该议案。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　2018年9月20日

　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业公告编号：2018-035

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决议，公司董事会将召集召开临时股东大会审议相关议案。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议：2018年10月8日下午14:30起，会期半天。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月7日下午15:00至2018年10月8日下午15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2018年9月25日。2018年9月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东，应当遵照回避表决的相关规定，且该等股东不得接受其他股东签发的对该等股东需要回避的议案无明确表决意见的授权委托，否则视为无效委托。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号 公司新工厂（广东燕隆乳业科技有限公司）行政楼五楼2号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议表决《关于延长非公开发行股票申请有效期的议案》；

　　2、审议表决《关于提请股东大会继续授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》；

　　3、审议表决《关于补选独立董事的议案》。

　　说明：议案1、议案2均涉及关联交易，关联股东须回避表决，且该两个议案应由股东大会以特别决议审议，须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。全部议案的具体内容，详见公司于2018年9月21日发布在巨潮资讯网的相关公告。

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案中中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2018年9月27日-28日（9:00—12:00、14:00—17:00）

　　2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘 公司办公楼5楼董事会办公室

　　3、登记方式：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广东省广州市天河区沙河燕塘，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510507，信函请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2018年第一次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

　　信函、电子邮件或传真须在2018年9月28日17:00前送达本公司，并请及时电告确认，电话：020-61372566。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

　　2、请出席现场会议的股东或股东代表提前15分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

　　3、会议联系方式

　　联系人：王欢欢、郭海嫩

　　联系电话：020-61372566

　　联系传真：020-61372038

　　联系邮箱：master@ytdairy.com

　　联系地址：广东省广州市天河区沙河燕塘公司办公楼5楼董事会办公室

　　邮政编码：510507

　　七、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362732

　　2、投票简称：燕塘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月8日的交易时间（9:30—11:30和13:00—15:00）

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月7日下午15：00，结束时间为2018年10月8日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权该受托人对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的明确表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人所持股份的数量：

　　委托人所持股份的性质：

　　本委托书的签署日期：             年      月       日

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

　　2、如股东未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。