证券代码：002846               证券简称：英联股份公告编号：2018-104

　　广东英联包装股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月20日（星期四）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：2018年9月19日至2018年9月20日，其中：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月19日下午15:00至2018年9月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长翁伟武先生

　　5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计7人，代表有效表决权的股份134,422,700股，占公司有表决权股份总数的69.0611%。其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表有效表决权的股份134,400,000股，占公司股份总数的69.0494%。

　　（2）通过网络投票的股东1人，代表有效表决权的股份22,700股，占公司有表决权股份总数的0.0117%。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表有效表决权的股份22,700股，占上市公司总股份的0.0117％。

　　2、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.01《本次发行证券的种类》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.02《发行规模》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.03《票面金额和发行价格》

　　总表决情况：

　　同意134,400,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9831％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0169％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.04《债券期限》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.05《债券利率》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.06《付息的期限和方式》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　议案2.07《转股期限》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.08《转股价格的确定及其调整》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.09《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.10《转股价格向下修正条款》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.11《赎回条款》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.12《回售条款》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.13《转股年度有关股利的归属》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.14《发行方式及发行对象》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.15《向原股东配售的安排》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.16《债券持有人会议相关事项》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.17《本次募集资金用途》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.18《担保事项》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.19《募集资金管理及存放账户》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2.20《本次决议的有效期》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5、审议通过了《关于收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6、审议通过了《关于公司建设智能生产基地的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,400,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9831％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0169％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　8、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　10、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,422,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　本特别议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月二十日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份公告编号：2018-105

　　广东英联包装股份有限公司关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东旭源包装制品有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的10项实用新型专利证书，具体情况如下：

　　■

　　以上专利的专利权人为：山东旭源包装制品有限公司。

　　上述专利的取得不会对我公司及子公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，是公司主要核心技术的延伸，促进技术创新，提高公司的竞争能力。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月二十日