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　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　现场会议时间：2018年9月19日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间为：2018年9月18日——2018年9月19日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月18日下午15:00至2018年9月19日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

　　3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长颜亚奇

　　董事长颜昌绪先生因出差，本次临时股东大会由副董事长颜亚奇先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

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　　2、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师、保荐代表人列席临时股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次临时股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

　　（一）关于《2018年半年度利润分配方案》的议案

　　本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

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　　同意股份数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（二）关于修改《公司章程》的议案

　　本议案为特别决议，表决情况如下：

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　　同意股份数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、见证律师姓名：蒋广辉、孙琳琳

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月20日