证券代码：600641         证券简称：万业企业       公告编号：临2018-057

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于回购股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 通知债权人的理由

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案》。详见公司于2018年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万业企业第九届董事会第十三次会议决议公告》、《万业企业关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。该预案已经公司2018年9月18日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据本次回购方案，本次回购股份的种类为公司已发行的A股股票，资金来源为自有资金；本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民币3亿元（含3亿元），拟回购的股份数量不超过2,000万股(含2,000万股),通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币15.00元/股（含15.00元/股）；本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内；具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购的股份将用于实施后期股权激励计划，若前述回购的股份未能全部或部分用于实施后续股权激励计划，则该等回购的股份将依法予以注销。

　　二、 需债权人知晓的相关信息

　　现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年9月19日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

　　1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人可采用现场递交、中国邮政EMS或传真方式申报债权，债权申报相关信息如下：

　　（1）申报时间：2018年9月19日至2018年11月2日（现场申报接待时间：工作日9:00-17:00）

　　（2）申报地点：上海市浦东大道720号9楼

　　（3）邮政编码：200120

　　（4）联系人：孔旭

　　（5）联系电话：021-50367718

　　（6）传真号码：021-50366858

　　（7）其它：

　　1）以中国邮政EMS方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　证券代码：600641   证券简称：万业企业     公告编号：2018-056

　　上海万业企业股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生

　　主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事张陆洋先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事邬德兴先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 《关于公司发行股份购买资产的议案》

　　2.01议案名称：本次发行股份交易的基本情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：本次发行股份交易的具体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：发行对象及发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行股份价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：交易标的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：交易价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：交易方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11议案名称：业绩承诺及奖励

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.12议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.13议案名称：滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.14议案名称：本次发行股份交易决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：《关于本次发行股份交易不构成关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：《关于本次发行股份交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：《关于本次发行股份交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：《关于公司本次发行股份交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：《关于签订〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产协议之业绩补偿协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：《关于〈上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：《关于公司向特定对象发行股份购买资产不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　议案名称：《公司董事会关于本次发行股份交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　议案名称：《关于本次发行股份交易相关的审计报告与资产评估报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、

　　议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、

　　议案名称：《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、

　　议案名称：《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、

　　议案名称：《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、

　　议案名称：《关于聘请本次发行股份交易相关中介机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、

　　议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份交易相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、

　　议案名称：《关于备考财务报表（2017 年度、2018 年1-3 月）及附注的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、 《关于回购公司股份预案》

　　20.01议案名称：回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20.02议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20.03议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20.04议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20.05议案名称：用于回购的总金额及资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20.06议案名称：回购股份的数量及占总股本的比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20.07议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20.08议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、

　　议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案均为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：方杰、张乐天

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海万业企业股份有限公司

　　2018年9月19日