股票代码:600265            股票简称:ST景谷  编号: 2018-052

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第六届董事会2018年第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第四次临时会议于2018年9月17日（星期一）以通讯表决方式召开。公司实有董事9名，参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议（预）案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售林地使用权及附属活立木事项进展情况的议案》。

　　议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《出售资产的进展公告》（公告编号：2018-053）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售林地使用权及附属活立木的预案》。

　　议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《出售资产的公告》（公告编号：2018-054）。

　　该预案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售活立木资产的预案》。

　　议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《出售资产的公告》（公告编号：2018-054）。

　　该预案尚需提交股东大会审议。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售林地使用权的预案》。

　　议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《出售资产的公告》（公告编号：2018-054）。

　　该预案尚需提交股东大会审议。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司的议案》。

　　议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-055）。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款的议案》。

　　为补充公司日常流动资金，公司拟向控股股东周大福投资有限公司以委托贷款的方式借款，该项借款利率与中国人民银行同期贷款基准利率一致，借款额度不超过5,000万元，在5,000万元的额度内可分期分笔拆借，借款期限不超过12个月，可提前还款，无需公司提供抵押或担保，并授权董事长蓝来富先生代表公司办理并签署有关合同文本及文件。

　　本次公司以委托贷款的方式向控股股东借款，该项借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项借款无相应抵押或担保，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次向控股股东借款事宜豁免按关联交易审议。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2018年第二次临时股东大会召开通知》（公告编号：2018-056）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　股票代码:600265            股票简称:ST景谷  编号: 2018-053

　　云南景谷林业股份有限公司

　　出售资产的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开了第六届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于出售林地使用权及附属活立木事项进展情况的议案》。同意公司按照北京中林联林业规划设计研究院有限公司普洱分院经实地调查后，为公司出具的《云南景谷林业股份有限公司拟流转森林资源调查报告》调查的可流转的38,590.91亩林地使用权及附属活立木转让给春林公司，转让总价为5,392.10万元。具体情况披露如下：

　　一、交易情况概述

　　公司于2018年3月23日及2018年4月16日分别召开第六届董事会第四次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于出售林地使用权及附属活立木的议案》。同意公司以《云南景谷林业股份有限公司拟公开拍卖林木及林地使用权资产项目评估报告书摘要》（中林评字﹝2018﹞54号）（以下简称“《评估报告书摘要》”）为价格基准对外转让部分林地使用权及附属活立木资产，并授权公司董事长确定购买方并与购买方签署林木转让和有关林地流转的相关协议和文件。根据上述评估报告，评估的林地共有49,382.87亩；林木总蓄积为329,758.00立方米，主要涉及树种有：思茅松、栎类等，总评估价值为人民币7,163.50万元。

　　2018年4月19日，公司与景谷春林造林有限公司（以下简称“春林公司”）签订了《林木资产及林地使用权转让合同》（以下简称“《转让合同》”），拟将公司依法取得并合法持有林地使用权证的49,382.87亩可采伐人工种植林地使用权及林地上森林、林木所有权、使用权等转让给春林公司。根据《转让合同》第1、2、3条约定：公司和春林公司一致确定，《转让合同》签订之日起一个月内由双方共同委托具备相应鉴定资质的中介机构进行实地测量后确认转让林地的四至界限、林地面积后，经双方确认无异议后签字盖章确认。双方转让林权按1,397.2456元/亩计价(已经包括林地使用权及林地上森林、林木所有权、使用权等)，转让林地49,382.87亩，总价6,900万元（大写：人民币陆仟玖佰万元整）；如果与双方共同聘请的中介机构测量后实际亩数不符，以双方确认的中介机构测量的实际亩数乘以每亩单价1,397.2456元计算标的资产的转让总价款，多退少补。

　　（详情可见公司2018年3月24日、2018年4月17日、2018年4月21日披露于上海证券交易所网站公告编号为2018-009、2018-014、2018-019、2018-020的公告）。

　　二、交易进展情况

　　在《评估报告书摘要》基础上，北京中林联林业规划设计研究院有限公司普洱分院经实地调查后，为公司出具了《云南景谷林业股份有限公司拟流转森林资源调查报告》（以下简称“《调查报告》”），调查报告载明：本次实地调查的区域面积为38,590.91亩，本次调查是以云南景谷林业股份有限公司49,382.87亩森林资产评估报告为基础，本次调查可流转面积38,590.91亩，与评估报告面积减少了11,241.96亩。根据公司与春林公司签订的《转让合同》之约定，公司拟将按照《调查报告》调查的可流转的38,590.91亩林地使用权及附属活立木转让给春林公司，转让总价为5,392.10万元。

　　公司于2018年9月17日召开了第六届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于出售林地使用权及附属活立木事项进展情况的议案》。同意公司按照北京中林联林业规划设计研究院有限公司普洱分院经实地调查后，为公司出具的《云南景谷林业股份有限公司拟流转森林资源调查报告》调查的可流转的38,590.91亩林地使用权及附属活立木转让给春林公司，转让总价为5,392.10万元。

　　三、本次交易对上市公司的影响

　　本次出售人工种植林地使用权及林地上森林、林木所有权、使用权等，有助于公司盘活资产，增加现金流入，对公司当期损益产生积极影响，本次交易对公司财务的具体影响以经审计的财务报表为准。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　股票代码:600265            股票简称:ST景谷  编号: 2018-054

　　云南景谷林业股份有限公司

　　出售资产公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）出售其依法取得并合法拥有的位于云南省傣族彝族自治县的如下5宗林地使用权和（或）活立木资产：1、位于碧安乡面积为7,354.51亩的林地自评估基准日起未来32年使用权资产，以上面积的林木资产，总蓄积为8,536立方米，总评估价值为人民币564.40万元；2、位于碧安、益智和威远镇面积为2,419.25亩林地自评估基准日起未来32年使用权资产，总评估价值为人民币202.50万元；3、位于勐班、碧安、益智、威远、永平、凤山、民乐镇面积为33,739.18亩的林木资产，上述林木资产，总蓄积量为103,287立方米，总评估价值为1,543.98万元；4、位于永平、碧安镇面积为8,052亩的造林地使用权（转让期限是林地使用权的剩余年限），价值总计约为491万元。

　　●本次交易未构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●交易实施不存在重大法律障碍

　　●本次出售资产事项尚需提交股东大会审议。本次交易因国家政策原因，交易过户完成时间尚存在一定不确定性，公司将根据有关规定及时履行后续信息披露义务。

　　一、交易概述及交易标的的情况

　　2018年9月17日，公司召开第六届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了如下议案：（一）《关于出售林地使用权及附属活立木的预案》；（二）《关于出售活立木资产的预案》；（三）《关于出售林地使用权的预案》，同意将如下4宗林地使用权和（或）活立木资产出售，具体情况如下：

　　1、根据《云南景谷林业股份有限公司拟公开拍卖林木资产及林地使用权资产项目资产评估报告书》（中林评字[2018]133号），拟转让公司经营的位于云南省景谷傣族彝族自治县碧安乡面积为7,354.51亩的林地自评估基准日起未来32年使用权资产，以上面积的林木资产，总蓄积为8,536立方米，树种为思茅松，总评估价值为人民币564.40万元。

　　上述林地林木资产于2017年12月31日经审计的账面原值为849,936.32元、已计提的摊销为49,083.20元、账面净值为800,853.12元；2018年6月30日未经审计的账面原值为849,936.32元、已计提的摊销为51,408.02元、账面净值为798,528.30元。

　　2、根据《云南景谷林业股份有限公司拟公开拍卖林木资产及林地使用权资产项目资产评估报告书摘要》，拟转让公司经营的位于云南省景谷傣族彝族自治县碧安、益智和威远镇面积为2,419.25亩林地自评估基准日起未来32年使用权资产，总评估价值为人民币202.50万元。

　　上述林地林木资产于2017年12月31日经审计的账面原值为1,071,421.57元、已计提的摊销为16,145.82元、账面净值为1,055,275.75元；2018年6月30日未经审计的账面原值为1,411,810.05元、已计提的摊销为16,910.56元、账面净值为1,394,899.49元。

　　3、根据北京中林资产评估公司为公司出具的《云南景谷林业股份有限公司拟公开拍卖林木资产及林地使用权资产项目资产评估报告书摘要》，拟转让公司经营的位于云南省景谷傣族彝族自治县勐班、碧安、益智、威远、永平、凤山、民乐镇面积为33,739.18亩的林木资产，上述林木资产，总蓄积量为103,287立方米，涉及树种为思茅松和杉木，总评估价值为1,543.98万元。

　　上述林木资产于2017年12月31日经审计的账面原值为7,482,916.42元、已计提的摊销为0元、账面净值为7,482,916.42元；2018年6月30日未经审计的账面原值为7,482,916.42元、已计提的摊销为0元、账面净值为7,482,916.42元。

　　4、拟转让公司位于云南省景谷傣族彝族自治县永平、碧安镇面积为8,052亩的造林地使用权（转让期限是林地使用权的剩余年限），价值总计约为491万元。

　　上述林地资产于2017年12月31日经审计的账面原值为257,664.00元、已计提的摊销为53,738.18元、账面净值为203,925.82元；2018年6月30日未经审计的账面原值为257,664.00元、已计提的摊销为56,283.48元、账面净值为201,380.52元。

　　上述4宗资产林地林木资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或妨碍权属转移的其他情况。

　　5、公司于2018年7月23日召开了第六届董事会2018年第三次临时会议，会议审议通过了《关于出售林地使用权的议案》。同意公司出售依法取得并合法拥有的位于碧安乡、益智乡、民乐镇、永平镇可采伐的人工种植的桉树造林地，共计41,592亩的林地的剩余年限（剩余年限是指原公司与内部员工或第三方签订的承包管护合同及林木转让、林地管理协议等合同到期后，到2050年12月6日止的剩余年限）使用权及其附属从权利。交易金额约为人民币14,903,563.88元（详情可见公司于2018年7月24日披露于上海证券交易所网站公告编号为2018-047的公告）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定，本次4宗出售资产事项尚需提交股东大会审议。

　　二、交易对方及合同主要条款

　　本次4宗资产出售，交易对方尚未确定，公司将确保交易对方为不存在关联关系的第三方，且在确定交易对方并签署正式合同后及时履行信息披露义务。

　　三、出售资产对公司的影响

　　公司在立足于主产业持续发展经营前提下，有计划的盘活林地林木资产，增加现金收入，改善公司的现金流量状况及利润水平。本次交易对公司当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准。本次交易因国家政策原因，交易过户完成时间尚存在一定不确定性，公司将根据有关规定及时履行后续信息披露义务。该事项不构成重大资产重组，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　股票代码:600265            股票简称:ST景谷  编号: 2018-055

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开了第六届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于注销子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司的议案》，同意注销景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司（以下简称“森力公司”）。

　　根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况披露如下：

　　一、拟注销子公司基本情况

　　1、基本情况

　　名称：景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司

　　社会信用代码：9153082474145881XL

　　住所：云南省普洱市景谷县林纸路201号

　　法定代表人：蓝来富

　　注册资本：陆佰万元整

　　成立日期：2002年7月30日

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：林木的培育和种植；原木采伐、销售；锯材、木制品、活性炭加工、销售；种植、养殖业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构

　　云南景谷林业股份有限公司占股比例为100%。

　　3、最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　注：2017年数据经信永中和会计师（特殊普通合伙）审计，2018年1-6月数据未经审计。

　　二、本次注销的原因

　　鉴于森力公司的部分业务已转移至公司子公司景谷林茂林业有限公司和景谷永恒木业有限公司，且目前已无其他正常的生产经营活动。为优化资源配置，提高企业营运效率，降低成本，经公司审核研究，拟注销森力公司。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　森力公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，因森力公司的部分业务已转移至公司子公司景谷林茂林业有限公司，且目前已无其他正常的生产经营活动，因此注销森力公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　证券代码：600265  证券简称：ST景谷  公告编号：2018-056

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月8日9 点 0分

　　召开地点：云南省景谷县林纸路201号云南景谷林业股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月8日

　　至2018年10月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2018 年9月17日召开的公司第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过，相关公告披露于2018年9月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：

　　2018年9月27日、9月28日，上午9：00-11：30，下午14：30-16：30。

　　2、登记方式：

　　法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

　　3、登记地点：

　　云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304证券投资部。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次临时股东大会会期一天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系人：蓝来富 王秀平

　　联系电话：0871-63822528

　　联系传真：0871-63822528

　　邮编：650000

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南景谷林业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。