证券代码：603987         证券简称：康德莱          公告编号：2018-113

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2018年9月18日在上海市嘉定区华江路170号A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年9月12日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的议案》；

　　根据经营规划和业务发展需要，公司及子公司浙江康德莱拟申请15亿元人民币的银行综合授信额度。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-114）。

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合股东推荐意见，同意提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2018-115）。

　　公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-116）。

　　该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网附件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　四、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　证券代码：603987        证券简称：康德莱          公告编号： 2018-114

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于确定2019年公司及子公司申请银行

　　授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　根据经营规划和业务发展需要，公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）拟申请的银行综合授信额度为15亿元人民币，该额度拟用于公司向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途，具体授信计划见下表：

　　（币种：人民币  单位：万元）

　　■

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及时限将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。公司及子公司浙江康德莱将在不超过上述授信额度范围内具体办理贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。

　　备查文件：

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　证券代码：603987        证券简称：康德莱          公告编号： 2018-115

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表顾佳俊女士，因工作岗位调整，于2018年9月18日向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。同日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

　　独立董事认为：顾佳俊女士具备履行公司董事会秘书所必须的专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过；不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次公司聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意聘任顾佳俊女士担任公司董事会秘书。

　　顾佳俊女士的联系方式如下：

　　联系电话：021-69113502

　　传真：021-69113503

　　电子邮箱：dm@kdlchina.net

　　地址：上海市嘉定区高潮路658号

　　邮编：201803

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　附：顾佳俊女士简历

　　顾佳俊，女，1984年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2007年10月至今，就职于上海康德莱企业发展集团（股份）有限公司，历任助理会计、成本会计、总账会计、税务会计。2011年4月至今，任上海康德莱企业发展集团股份有限公司证券事务代表。

　　顾佳俊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603987     证券简称：康德莱     公告编号：2018-116

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月8日10点00 分

　　召开地点：上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月8日

　　至2018年10月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2018年9月18日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，并于2018年9月19日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

　　本次股东大会会议资料于2018年9月19日披露于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：第1项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第2项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-69113503）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2018年第三次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2018年9月27日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2018年9月27日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00

　　（三）登记地点

　　地址：上海市嘉定区华江路170号

　　联系电话：021-69113502、021-69113503

　　传真：021-69113503

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式：

　　联系地址：上海市嘉定区华江路170号

　　联系电话：021-69113502、021-69113503

　　传真：021-69113503

　　电子邮箱：dm@kdlchina.net

　　邮编：201803

　　联系人：王彩亮、顾佳俊

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月8日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■