证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2018-067

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年9月18日（星期二）14时00分，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事祝振茂先生主持。

　　出席会议的股东及股东代理人30人，代表股份975,042,470股，占公司总股份的54.9255%。其中出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份972,020,249股,占公司总股份的54.7552%；通过网络有效投票的股东23人，代表股份3,022,221股，占公司总股份的0.1702%。

　　公司董事祝振茂、陈晖、徐少芬，监事陈莉敏、徐雪影出席了会议，高管张富军、朱淑军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于追认2017年度现金管理额度的议案》

　　表决情况：

　　同意974,504,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9449%；

　　反对52,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；

　　弃权485,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0498%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意3,906,421股，占出席会议中小股东所持股份的87.9025%；

　　反对52,020股，占出席会议中小股东所持股份的1.1706%；

　　弃权485,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.9270%。

　　表决结果：该议案通过。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：

　　同意974,781,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733%；

　　反对52,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；

　　弃权485,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0498%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意4,183,421股，占出席会议中小股东所持股份的94.1355%；

　　反对52,020股，占出席会议中小股东所持股份的1.706%；

　　弃权208,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.6939%。

　　表决结果：该议案经出席股东大会2/3以上股东审议通过。

　　3、审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

　　表决情况：

　　同意974,868,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821%；

　　反对174,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意4,269,921股，占出席会议中小股东所持股份的96.0819%；

　　反对174,120股，占出席会议中小股东所持股份的3.9181%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案通过，预计本次停牌时间自2018年9月19日起不超过一个月。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2018年9月19日

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2018-068

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2017年度使用自有资金进行现金管理追认的公告

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　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年度使用自有资金购买农业银行“金钥匙.安心快线”天天利滚利理财产品，全年累计金额209.02亿元，占公司2016年经审计净资产的355.11%。根据《深圳证券交易所上市规则》9.10之要求，公司2017年度进行现金管理已提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议并追认。现将2017年现金管理情况公告如下：

　　一、理财产品主要内容：

　　（一）购买农业银行石化支行理财产品的主要内容

　　产品名称：“金钥匙.安心快线”天天利滚利理财产品

　　产品类型：浮动收益型

　　累计金额：209.02亿元人民币

　　产品收益率：无固定收益

　　投资范围：国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债（包括在银行间市场及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具），货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向资产管理计划等、以及前期已成立的存量委托贷款），以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中，国债、金融债、央行票据、高等级信用债券、回购、现金及存款，投资比例约10-90%；同业存款、委托类资产及其他符合监管要求的投资品种占比约10-90%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。

　　资金来源：公司自有资金

　　关联关系说明：公司与农业银行石化支行无关联关系

　　风险提示：

　　1. 认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

　　2. 政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

　　3. 市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

　　4. 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

　　5. 信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

　　6. 募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3 个银行工作日内解除冻结。

　　7. 再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

　　8. 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

　　9．信用风险：本产品的投资范围包括信用类资产，如短期融资券、中期票据等信用债券，如因信用产品发行主体自身原因导致信用品种不能如期兑付本金或收益，投资者将承担相应损失。但在此种情形下，理财产品保留向发生信用风险的投资品发行主体进行追偿的法定权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向客户分配。

　　10. 或有风险：客户收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。因此，当客户赎回份额较低时，由于估值方式及收益结转规则导致客户可能无法取得收益。

　　二、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司财务处设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　　（三）独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行隔夜理财，可以提高资金使用效率，降低财务费用。现金管理过程中，未发生逾期不能赎回或亏损的情况，本金现已全部赎回。公司将加强现金管理方面的管理，遵守相关规章制度，履行审议程序和披露义务。

　　四、备查文件

　　中国农业银行理财产品认购协议。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年9月19日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2018-069

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2017年控股股东股份被质押的更正公告

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　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称：“齐翔腾达”或“公司”）于2017年7月3日在深圳交所所网站披露了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于控股股东股份被质押的公告》（公告编号：2017-029）。公告内容中关于股份质押用途的表述有误。现更正如下：

　　原披露：

　　“一、股东股份被质押基本情况

　　1、股东股份被质押基本情况

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　　上述质押登记手续已于2017年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，控股股东齐翔集团持有公司929,201,740股，占公司总股本的52.34%。除本次质押外，其所持有上市公司股份被冻结2,000,000股，不存在其他被质押、拍卖或设定信托的情形。”

　　现更正为：

　　“一、股东股份被质押基本情况

　　1、股东股份被质押基本情况

　　■

　　上述质押登记手续已于2017年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，控股股东齐翔集团持有公司929,201,740股，占公司总股本的52.34%。除本次质押外，其所持有上市公司股份被冻结2,000,000股，不存在其他被质押、拍卖或设定信托的情形。”

　　除上述更正外，原公告的其他内容无变更，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月19日