证券代码：600531        证券简称：豫光金铅        编号：临2018-035

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2018年9月18日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经记名投票表决，审议通过了以下事项：

　　1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

　　根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加液体二氧化硫生产、销售，并修订《公司章程》中的相应条款，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（临2018-036）。该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　2、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案

　　公司拟于2018年10月9日14点30分在公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）召开2018年第三次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（临2018-037）。

　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　证券代码：600531        证券简称：豫光金铅        编号：临2018-036

　　河南豫光金铅股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加液体二氧化硫的生产和销售，并修订《公司章程》中的相应条款，公司已于2018年9月18日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，具体修订内容如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。《公司章程（2018年9月修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　证券代码：600531        证券简称：豫光金铅        公告编号：2018-037

　　河南豫光金铅股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月9日14点30分

　　召开地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月9日

　　至2018年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司于 2018年9月18日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见2018年9月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　　（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地济源市收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：河南省济源市荆梁南街1号   河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：李慧玲       联系电话： 0391-6665836

　　邮编：459000         传真：0391-6688986

　　（五）登记时间：2018年10月8日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00

　　六、其他事项

　　1．本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　2．本次会议联系方式如下：

　　电话：0391-6665836

　　传真：0391-6688986

　　联系人：李慧玲

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南豫光金铅股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月9日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。