股票简称：顺鑫农业         股票代码：000860        公告编号：2018-039

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表贾皓先生提交的书面辞职报告。贾皓先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后，贾皓先生将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对贾皓先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司证券事务相关工作正常开展，经公司董事会提名，公司于2018年9月18日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任张骁勇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。张骁勇先生个人简历及联系方式详见附件。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月18日

　　附件：

　　张骁勇先生个人简历

　　张骁勇，男，汉族，1981年8月生，中共党员，硕士研究生学历。2009年5月进入公司，曾任北京顺鑫农业股份有限公司产业发展部副部长、法务部副部长、董事会办公室副经理、证券事务代表、北京顺鑫建设科技集团有限公司董事、副总经理职务。2015年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　张骁勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　　张骁勇先生联系方式如下：

　　联系电话：010-69420860

　　传真号码：010-69443137

　　电子邮箱：zhangxiaoyong@shunxinholdings.com

　　联系地址：北京市顺义区站前街1号顺鑫国际商务中心

　　邮政编码：101300

　　股票简称：顺鑫农业         股票代码：000860        公告编号：2018-040

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易内容：为进一步盘活资产，增加融资渠道，降低融资成本，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以拥有的生产设备设施资产等价值人民币10.51亿元的设备作为标的物，以售后回租方式向展硕融资租赁有限公司（以下简称“展硕租赁公司”）申请融资租赁，融资额度为人民币100,000万元，租赁期限3年。

　　2、展硕融资租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　3、本次融资事项已经公司2018年9月18日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，不需要经股东大会批准。公司董事会授权公司经营层签署《融资租赁合同》及相关书面文件。

　　一、交易概述

　　公司于2018年9月18日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司开展融资租赁业务》的议案。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　北京顺鑫农业股份有限公司拟与展硕融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，公司以拥有的等价值人民币10.51亿元的生产设备设施资产作为标的物，以售后回租方式向展硕融资租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币100,000万元，租赁期限3年。租金支付方式为公司按半年支付租金，共6期。

　　二、交易对方情况介绍

　　交易对方：展硕融资租赁有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路99号2112-2120

　　法定代表人：马婧茹

　　注册资本：美元3,400万元

　　营业执照号：911101055636025239

　　主要股东：万达国际资本有限公司，北京展硕投资控股有限公司

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

　　三、交易标的基本情况

　　名称：公司生产设备设施资产

　　类别：固定资产

　　权属：北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂、北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司

　　所在地：北京市顺义区

　　资产价值：租赁物账面净值10.51亿元

　　四、交易合同的主要内容

　　1、租赁标的物：公司生产设备设施等价值人民币10.51亿元的设备

　　2、融资金额：100,000万元人民币

　　3、融资租赁方式：售后回租方式

　　在租赁期间，公司生产设备设施资产价值人民币10.51亿元的设备所有权归展硕融资租赁有限公司，公司对该设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格 1,000元人民币购回所有权。

　　4、租赁期限：3年

　　5、租赁担保：北京顺鑫控股集团有限公司予以担保

　　6、租金及支付方式：公司按半年支付租金，共6期

　　7、名义参考年租赁利率：中国人民银行同期贷款基准利率

　　8、租赁手续费：放款前一次性支付租赁手续费人民币3,000万元

　　9、合同生效条件：合同签订并经董事会决议通过之日起生效

　　五、履约能力分析

　　经测算，公司每半年支付租金不超过19,045万元，公司的经营正常，有能力支付每期租金。

　　六、本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

　　七、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

　　通过本次融资租赁业务，利用公司现有设备进行融资，有利于解决公司中长期资金需求，缓解资金压力，盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构和降低融资成本。

　　该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月18日

　　股票简称：顺鑫农业         股票代码：000860        公告编号：2018-041

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第十九次会议通知于2018年9月4日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2018年9月18日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司开展融资租赁业务》的议案。

　　为进一步盘活资产，增加融资渠道，降低融资成本，公司拟与展硕融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》。公司以拥有的生产设备设施资产等价值人民币10.51亿元的设备设施作为标的物，以售后回租的方式向展硕融资租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币10亿元，租赁期限3年，年租赁利率为中国人民银行同期贷款基准利率，放款前一次性支付租赁手续费人民币3,000万元。在租赁期间，公司拥有的相关生产设备设施所有权归展硕融资租赁有限公司，公司对该设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格1,000元人民币购回所有权。

　　公司董事会授权公司经营层签署《融资租赁合同》及相关书面文件。

　　此交易的具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（2018-040）。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案

　　近日，公司原证券事务代表贾皓先生因个人原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。为保证公司证券事务相关工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任张骁勇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》（2018-039）。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月18日