证券代码：002357   证券简称：富临运业  公告编号：2016-090

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“富临运业”）第四届董事会第二十二次会议于2018年9月17日以现场表决方式召开。会议通知于2018年9月14日以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，出席会议董事7名。董事长李亿中先生委托副董事长蔡亮发先生代为出席并表决,董事卢其勇先生委托董事曹洪先生代为出席并表决。会议由副董事长蔡亮发先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　(一）审议通过《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；

　　鉴于公司控股权已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及转让双方签署的《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名董和玉、蔡亮发、王晶、郑铁生、王志红、曹洪为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。

　　公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网刊载的《独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　(二）审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；

　　鉴于公司控股权已发生变更， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及转让双方签署的《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曾令秋、赵洪功、李正国为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。

　　公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网刊载的《独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据公司经营发展需要，公司拟取消副董事长职位设置，以及拟将公司监事会人数由5人调整为3人。为此，需对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体详见公司同日在巨潮资讯网刊载的《公司章程》（2018年9月）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　（四)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2018年10月8日（星期一）下午14:30在公司五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-093）。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二0一八年九月十七日

　　附件：第五届董事会董事候选人简历

　　董和玉先生：中国国籍，1967年9月出生，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1992年7月-1995年11月，任莱钢炼钢厂会计；1995年11月-1997年5月，任附属企业炼钢分公司会计；1997年6月-1997年12月，任莱钢新光喷塑钢制品公司任主管会计；1998年1月-1998年11月，任莱钢新兴焊管厂主管会计；1998年11月-2003年2月，任莱钢股份公司财务部中型科会计；2003年3月-2004年4月，任莱钢集团公司财务部资金科会计；2004年5月-2004年12月，任莱钢大型H型钢生产线成本科副科长；2005年1月-2018年6月，派驻山东莱钢永锋钢铁有限公司财务负责人；2018年7月至今，任山东莱钢永锋钢铁有限公司副总经理、结算中心主任。

　　董和玉先生未持有本公司股票，系公司控股股东永锋集团有限公司控股子公司山东莱钢永锋钢铁有限公司高级管理人员（担任副总经理一职），除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　蔡亮发先生：中国国籍，1969年7月出生，无境外居留权，中共党员，本科学历，助理工程师。现任公司副董事长、总经理。2008年12月至2014年12月，任四川省成都长途汽车运输（集团）公司总经理。2014年12月起任公司总经理；2015年1月起任公司副董事长；自2016年8月至今，任公司董事、副董事长、总经理。

　　蔡亮发先生持有公司股票15,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　王晶先生：中国国籍，出生于1977年4月，无境外居留权，中共党员，本科学历、工商管理硕士。2000年8月至2005年8月，上海市华谊集团下属上海焦化有限公司任成本经理、高级成本分析师；2005年8月至2010年8月，上海赛科石油化工有限公司任财务业绩分析主管、高级预算/业绩分析师；2010年8月至2017年8月，中化国际（控股）股份有限公司任物流事业总部绩效管理部总经理、战略管理部总经理；2017年8月至今，任永锋集团有限公司事业发展部部长。

　　王晶先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　郑铁生先生：中国国籍，出生于1964年9月，无境外居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师。1983年7月-1992年10月， 任甘肃兰州连城铝厂技术员；1992年11月-2009年4月，任中铝广西分公司动力厂车间主任、副厂长、厂长；2009年4月-2010年4月，任中铝广西分公司热电厂厂长；2010年5月-2012年4月，任中铝广西分公司人力资源部经理；2012年5月-2016年1月，任云南铜业集团副总经理；2016年11月至今，任永锋集团有限公司企业管理部部长。

　　郑铁生先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　王志红先生：中国国籍，生于1976年5月，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。1996年7月至2003年4月，历任四川朝阳机器厂财务处会计、审计处副处长；2003年5月至2004年6月，任绵阳朝阳专用车制造有限公司副总经理兼财务部部长；2004年7月至2004年10月，任四川富临实业集团有限公司财务部会计；2004年11月至2005年2月，任富临精工有限责任公司财务部会计；2005年2月至2005年3月，任四川绵阳富临房地产开发有限公司财务处副处长；2005年4月至2011年7月，历任四川富临实业集团有限公司稽核处副处长、会计处处长、财务部副总监；2010年8月至2017年6月，任绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2011年7月至2013年11月，任四川富临实业集团有限公司财务部总监；2013年11月至今，任四川富临实业集团有限公司财务部总监、总会计师。

　　王志红先生未持有本公司股票，系持有公司股份占比19.17%的四川富临实业集团有限公司高管（担任总会计师一职），除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　曹洪先生：中国国籍，出生于1981年4月，无境外居留权，中共党员，本科学历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。2012 年 5 月至 2015 年 6 月，任公司证券部部长、董办主任；2015 年 6 月至 2016 年 3 月，任四川富临实业集团有限公司证券办主任；2016 年 3 月起任公司董事会秘书；2016 年5 月起任公司董事； 2016年8月至今，任公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　曹洪先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　曾令秋先生：中国国籍，1958年8月出生，中共党员，博士研究生，经济学教授，博导。现任公司独立董事。1982年2月至1999年8月，任教于西华师范大学；1999年8月至今，任教于四川师范大学（其间，2007年9月至2013年9月任四川师范大学经济与管理学院院长，2013年9月至2016年2月，任四川工业科技学院（民办）党委书记、院长）；2013年7月至今，任公司独立董事。

　　曾令秋先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　赵洪功先生：中国国籍，1967年11月出生，中国农工民主党党员，研究生学历,高级会计师。现任公司独立董事。2016年8月至今任四川省房地产开发投资有限公司总会计师；曾任依米康环境科技股份有限公司独立董事、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事。2013年7月至今，任公司独立董事。

　　赵洪功先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　李正国先生：中国国籍，出生于1972年2月，大学本科，研究生在读。四川省律师协会副会长、四川省工商联常委、成都仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事。2003年8月至今在四川恒和信律师事务所担任首席合伙人、主任、律师。2013年7月至今，任公司独立董事。

　　李正国先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　证券代码：002357    证券简称：富临运业     公告编号：2018-091

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于董事会提前换届选举的公告

　　■

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）及实际控制人安治富先生已分别将持有公司的64,864,421股股份、28,868,800股股份协议转让给宁波泰虹企业管理有限公司（以下简称“宁波泰虹”）及其控股股东永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”），股份过户手续于2018年9月12日办理完毕。公司控股股东变更为永锋集团有限公司，公司实际控制人变更为刘锋先生。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及本次股份转让协议及补充协议之约定，公司董事会决定提前换届选举。董事会于2018年9月17日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了关于董事会提前换届选举相关事项，现将具体情况公告如下：

　　一、 董事候选人提名情况

　　（一）非独立董事提名

　　1、经公司控股股东永锋集团有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名董和玉先生、蔡亮发先生、王晶先生、郑铁生先生、曹洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　2、经公司股东四川富临实业集团有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王志红先生为第五届董事会非独立董事候选人。

　　（二）独立董事提名

　　1、经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名曾令秋先生、赵洪功先生、李正国先生为第五届董事会独立董事候选人。

　　三位独立董事已取得上市公司独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　二、 其他说明事项

　　1、上述董事候选人尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。

　　2、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-090）

　　3、独立董事就公司董事会提前进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见》。

　　4、本次被提名的公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

　　5、第五届董事会由 6名非独立董事和3名独立董事组成，董事任期自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二O一八年九月十七日

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业     公告编号：2018-092

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议的公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“富临运业”）第四届监事会第十一次会议通知于2018年9月14日以书面方式送达给全体监事，会议于2018年9月17日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席汤山莲女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》。

　　鉴于公司控股股东变更，公司监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会拟由三名监事组成，其中股东代表监事两名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　同意提名陈丰山先生、苏海静女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

　　上述提名的股东代表监事中最近两年内没有担任过公司董事或高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司监事会

　　二〇一八年九月十七日

　　附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　陈丰山先生：出生于1973年9月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中级会计师。 1995年10月—2003年4月，在山东禹城市机械厂工作，历任会计科长、财务主管、财务负责人；2003年5月--2004年12月，在山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部工作，2004年12月至2007年6月，任山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部部长助理；2007年6月至2011年3月，任山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部副部长；2011年3月至今任永锋集团有限公司会计中心主任。

　　陈丰山先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

　　苏海静女士：出生于1979年10月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1999年12月-2000年12月，在荣成飞利浦电子有限公司工作；2001年3月-2003年3月，任山东永锋贸易有限公司财务；2003年3月—2007年7月，先后任山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部资金科会计、资金科科长; 2007年7月-2011年3月，任永锋集团有限公司资金中心主任助理；2011年3月至今，任永锋集团有限公司资金中心副主任。

　　苏海静女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

　　证券代码：002357  证券简称：富临运业      公告编号： 2018-093

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于召开2018年第二次股东大会的通知的公告

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　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于2018年10月8日召开公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次会议为2018年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会。2018年9月17日召开的公司第四届董事会第二十二次次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开时间

　　现场会议时间：2018年10月8日（星期一）14:30时

　　网络投票时间：2018年10月7日（星期日）至2018年10月8日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月8日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：【2018年9月26日（星期三）】

　　7、 会议出席对象

　　（1）截至【2018年9月26日】（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、 会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

　　1.01选举董和玉先生为第五届董事会非独立董事

　　1.02选举蔡亮发先生为第五届董事会非独立董事

　　1.03选举王晶先生为第五届董事会非独立董事

　　1.04选举郑铁生先生为第五届董事会非独立董事

　　1.05选举王志红先生为第五届董事会非独立董事

　　1.06选举曹洪生先生为第五届董事会非独立董事

　　2、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

　　2.01选举曾令秋先生为第五届董事会独立董事

　　2.02选举赵洪功先生为第五届董事会独立董事

　　2.03选举李正国先生为第五届董事会独立董事

　　3、《关于监事会提前换届选举的议案》；

　　3.01选举陈丰山先生为第五届监事会监事

　　3.02 选举苏海静女士为第五届监事会监事

　　4、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　特别说明：上述议案1、2、3采取累积投票制；独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述议案1、2、4已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案3已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年9月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关规定，上述议案1、2，为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果，上述议案4为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、 现场会议登记方法

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　2、 登记时间：【2018年9月30日9:00至17:00】（信函以收到邮戳日为准）。

　　3、 登记地点：公司投资发展部

　　五、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1. 联系方式

　　联系人：曹洪、汤元玲

　　地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋富临运业投资发展部

　　邮编：610091

　　电话：028-83262759

　　传真：028-83251560

　　2. 本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

　　七、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一八年九月十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　对于上述非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2018年10月8日的交易时间：即9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月7日（星期日）15:00至2018年10月8日（星期一）15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托（先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2018年10月8日召开的2018年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　备注：

　　提案1、2、3实行累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：万股

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002357    证券简称：富临运业     公告编号：2018-094

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于监事会提前换届选举的公告

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　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）及实际控制人安治富先生已分别将持有公司的64,864,421股股份、28,868,800股股份协议转让给宁波泰虹企业管理有限公司（以下简称“宁波泰虹”）及其控股股东永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”），股份过户手续于2018年9月12日办理完毕。公司控股股东变更为永锋集团有限公司，公司实际控制人变更为刘锋先生。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及本次股份转让协议及补充协议之约定，公司监事会决定提前换届选举。监事会于2018年9月17日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

　　同意提名陈丰山先生、苏海静女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

　　上述股东代表监事候选人尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一八年九月十七日