本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于更换公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》。兴业证券作为公司2013年重大资产重组事项的独立财务顾问，曾委派高岩先生、马康先生作为公司2013年重大资产重组事项的持续督导财务顾问主办人。持续督导期限为2013年11月28日至2016年12月31日，后由于募集资金未在2016年12月31日前使用完毕，兴业证券继续履行对募集资金的持续督导义务。现因高岩先生和马康先生工作变动，不再负责我公司2013年重大资产重组配套募集资金的持续督导工作。为继续履行兴业证券的持续督导义务，兴业证券决定委派王芳女士和赵思远先生分别接替高岩先生和马康先生担任公司2013年重大资产重组配套资金的持续督导财务顾问主办人，负责公司2013年重大资产重组配套募集资金的持续督导工作。

　　本次变更后，公司2013年重大资产重组配套募集资金的持续督导财务顾问主办人为王芳女士和赵思远先生。

　　王芳女士和赵思远先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2018年9月17日

　　附件：

　　1、王芳女士简历

　　王芳，中央财经大学经济学硕士，准保荐代表人，注册会计师（非执业），现任兴业证券投资银行总部项目经理。曾参与或负责的项目包括：四通新材（300428）创业板IPO项目，天津立中集团股份有限公司主板IPO项目，熊猫金控（600599）、瑞茂通（600180）、精达股份（600577）非公开发行股票项目，四通新材（300428）重大资产重组项目，精达股份（600577）可转债项目，精达股份（600577）股份回购项目等。

　　2、赵思远先生简历

　　赵思远，现任兴业证券投资银行总部项目经理。曾参与或负责的项目包括：天津立中集团股份有限公司主板IPO项目，北陆药业（300016）、首航节能（002665）非公开发行股票项目，四通新材（300428）重大资产重组项目等。