证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2018-072

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

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　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月17日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年9月7日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

　　一、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年一直担任公司审计机构，熟悉公司财务状况，且该事务所在公司2017年度审计工作中，能够客观、公正、认真负责地开展各项业务工作，有较强的业务能力，公司决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于整合国外子公司的议案》

　　公司2014年收购意大利MCM公司（以下简称“MCM公司”）80%股权，并于同年完成交割。2016年初，公司对MCM公司实施首笔500万欧元的增资，增资完成后，公司持有MCM公司84%股权，原五名外方股东持股比例降至16%。鉴于MCM公司当时经营情况及对行业发展现状和趋势的判断，公司用日发卢森堡公司向上述五名外方股东收购其持有MCM公司的所有股权，即合计16%股权。收购完成后，日发卢森堡公司持有MCM公司16%的股权，公司持有MCM公司84%股权，即：公司直接与间接合计持有MCM公司100%股权。自收购及整合后，MCM公司经营业绩稳步提升，订单充足，为公司业绩提供有力的保障。

　　为进一步扩充意大利MCM公司的产能，公司2015年以1欧元收购天水星火机床有限责任公司直接和间接持有的高嘉国际机床有限公司（以下简称“高嘉国际”）100%股权。

　　鉴于更好地整合MCM公司和高嘉国际公司，实现两家公司各项资源的共享，降低财务费用支出，增强可持续发展的能力，现公司拟将高嘉国际100%股权以1欧元作价出售给MCM公司（“本次整合”）。

　　为更好、高效实施本次整合，提请公司董事会授权公司总经理王本善先生具体经办本次整合的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定、相关交易文件或授权文件的签订等。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○一八年九月十七日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机             编号：2018-073

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2018年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2018年10月9日（星期二）下午15：00

　　网络投票时间：2018年10月8日-2018年10月9日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月8日下午15:00至2018年10月9日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2018年9月27日（星期四 ）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止股权登记日2018年9月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

　　二、会议议题

　　1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　　该议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2018年9月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别强调事项：

　　上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议登记办法

　　1、会议登记时间：2018年10月5日（星期五）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年10月5日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　3、会议登记地点：公司证券投资部

　　（1）联系人：李燕、陈甜甜

　　（2）联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

　　（3）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

　　（4）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

　　4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○一八年九月十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362520；投票简称：日发投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （身份证号码为                ）代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：

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　　（注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

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　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托时间：     年   月   日