博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监基金字【2015】2180号文批准。自2016年1月4日至2016年1月29日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于2016年2月3日正式生效。

　　【重要提示】

　　本基金经中国证监会2015年9月21日证监许可[2015]2180号文准予注册。

　　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风险及其他风险等。本基金为灵活配置混合型基金，属于中高收益/风险特征的基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

　　本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

　　本基金以1.00元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。

　　投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

　　本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年8月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）。

　　一、  基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　名称： 博时基金管理有限公司

　　住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　法定代表人：张光华

　　成立时间： 1998年7月13日

　　注册资本： 2.5亿元人民币

　　存续期间： 持续经营

　　联系人：韩强

　　联系电话：（0755）8316 9999

　　博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

　　公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

　　公司下设两大总部和二十九个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

　　权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

　　市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

　　宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

　　董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

　　另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

　　截止到2018年3月31日，公司总人数为535人，其中研究员和基金经理超过87%拥有硕士及以上学位。

　　公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

　　二、主要成员情况

　　1、基金管理人董事会成员

　　张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

　　江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年1月至7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。

　　彭磊女士，分别于 1994年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理公司执行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限公司董事；自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；自 2016年 4 月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。

　　王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

　　陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。

　　张灏先生，1978年生，学士。2000年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和经济学学士学位。2000年起，任职于瑞士信贷（CSFB）纽约办公室并加入企业并购部门担任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目；2005年，加入摩根大通（JP Morgan）香港办公室担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008年，加入著名基金公司德劭集团（DE Shaw& Co.）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013年至今，加入上海信利股权投资基金管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监，并负责股权投资项目管理。

　　顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

　　姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

　　赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

　　2、基金管理人监事会成员

　　车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

　　陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限公司监事。

　　赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

　　郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

　　黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

　　严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

　　3、高级管理人员

　　张光华先生，简历同上。

　　江向阳先生，简历同上。

　　王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

　　董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事。

　　邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

　　徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

　　孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

　　4、本基金基金经理

　　蔡滨先生，硕士。2001年起先后在上海振华职校、美国总统轮船（中国）有限公司、美国管理协会、平安证券工作。2009年加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、研究部副总经理兼资本品组组长、博时主题行业混合（LOF）基金（2014.12.26-2016.4.25）的基金经理。现任权益投资成长组投资副总监兼博时产业新动力混合基金（2015.1.26-至今）、博时外延增长主题混合基金（2016.2.3-至今）、博时工业4.0主题股票基金（2016.6.8-至今）、博时战略新兴产业混合基金（2017.8.9-至今）、博时逆向投资混合基金（2017.11.13-至今）的基金经理。

　　5、投资决策委员会成员

　　委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光

　　江向阳先生，简历同上。

　　邵凯先生，简历同上。

　　黄健斌先生，简历同上。

　　李权胜先生，硕士。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位。1998年至2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香港中文大学金融MBA项目，获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003年12月至2006年2月在银华基金工作，任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28-2014.12.26）基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金（2016.7.25-2018.1.5）基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金（2013.12.19-至今）基金经理。现任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。

　　欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。

　　魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。

　　王俊先生，硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金（2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深价值优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金（2015.1.22-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5-至今）的基金经理。

　　过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24-2010.8.3）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金（2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1-2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强债券型证券投资基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金（2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014.6.10-2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24-2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-2018.5.21）的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金（2009.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29-至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6-至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17-至今）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-至今）的基金经理。

　　白仲光先生，博士。1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司，曾任股票投资部绝对收益组投资总监，现任董事总经理兼绝对收益投资部总经理、年金投资部投资总监。

　　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　二、  基金托管人

　　一、基金托管人基本情况

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　成立时间：1984年1月1日

　　法定代表人：易会满

　　注册资本：人民币35,640,625.71万元

　　联系电话：010-66105799

　　联系人：郭明

　　二、主要人员情况

　　截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

　　三、基金托管业务经营情况

　　作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

　　三、  相关服务机构

　　一、基金份额发售机构

　　1、直销机构

　　博时基金管理有限公司北京直销中心

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　　2、代销机构

　　(1)中国工商银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号

　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人： 易会满

　　联系人： 杨菲

　　传真： 010－66107914

　　客户服务电话： 95588

　　网址： http://www.icbc.com.cn/

　　(2)中国银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街1号

　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1号

　　法定代表人： 陈四清

　　联系人： 高越

　　电话： 010-66594973

　　客户服务电话： 95566

　　网址： http://www.boc.cn/

　　(3)中国建设银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街25号

　　办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人： 田国立

　　联系人： 张静

　　传真： 010－66275654

　　客户服务电话： 95533

　　网址： http://www.ccb.com/

　　(4)交通银行股份有限公司

　　注册地址： 上海市银城中路188号

　　办公地址： 上海市银城中路188号

　　法定代表人： 彭纯

　　联系人： 王菁

　　电话： 021-58781234

　　传真： 021-58408483

　　客户服务电话： 95559

　　网址： http://www.bankcomm.com/

　　(5)招商银行股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区深南大道7088号

　　办公地址： 深圳市福田区深南大道7088号

　　法定代表人： 李建红

　　联系人： 邓炯鹏

　　电话： 0755－83198888

　　传真： 0755－83195049

　　客户服务电话： 95555

　　网址： http://www.cmbchina.com/

　　(6)中信银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦

　　法定代表人： 李庆萍

　　联系人： 廉赵峰

　　传真： 010－89937369

　　客户服务电话： 95558

　　网址： http://bank.ecitic.com/

　　(7)上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址： 上海市中山东一路12号

　　办公地址： 上海市北京东路689号东银大厦25楼

　　法定代表人： 高国富

　　联系人： 吴斌

　　电话： 021－61618888

　　传真： 021－63602431

　　客户服务电话： 95528

　　网址： http://www.spdb.com.cn

　　(8)中国民生银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人： 洪崎

　　联系人： 王继伟

　　电话： 010－58560666

　　传真： 010－57092611

　　客户服务电话： 95568

　　网址： http://www.cmbc.com.cn/

　　(9)上海银行股份有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区银城中路168号

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号

　　法定代表人： 范一飞

　　联系人： 汤征程

　　电话： 021-68475521

　　传真： 021-68476497

　　客户服务电话： 95594

　　网址： www.bosc.cn

　　(10)广发银行股份有限公司

　　注册地址： 广州市越秀区农林下路83号

　　办公地址： 广州市越秀区农林下路83号

　　法定代表人： 杨明生

　　联系人： 陈泾渭/刘伟

　　电话： 020-38321497/020-38322566

　　传真： 020-38321676

　　客户服务电话： 4008308003

　　网址： http://www.cgbchina.com.cn/

　　(11)平安银行股份有限公司

　　注册地址： 深圳市深南东路5047号

　　办公地址： 深圳市深南东路5047号

　　法定代表人： 谢永林

　　联系人： 施艺帆

　　电话： 021-50979384

　　传真： 021-50979507

　　客户服务电话： 95511-3

　　网址： http://bank.pingan.com

　　(12)北京农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区月坛南街1号院2号楼

　　办公地址： 北京市西城区月坛南街1号院2号楼

　　法定代表人： 王金山

　　联系人： 鲁娟

　　电话： 010-89198762

　　传真： 010-89198678

　　客户服务电话： 96198

　　网址： http://www.bjrcb.com

　　(13)东莞银行股份有限公司

　　注册地址： 东莞市莞城区体育路21号

　　办公地址： 东莞市莞城区体育路21号

　　法定代表人： 卢国锋

　　联系人： 吴照群

　　电话： 0769－22119061

　　传真： 0769－22117730

　　客户服务电话： 4001196228;0769-96228

　　网址： http://www.dongguanbank.cn

　　(14)南京银行股份有限公司

　　注册地址： 南京市白下区淮海路50号

　　办公地址： 南京市玄武区中山路288号

　　法定代表人： 林复

　　联系人： 刘晔

　　电话： 025－86775335

　　传真： 025－86775376

　　客户服务电话： 95302

　　网址： http://www.njcb.com.cn

　　(15)渤海银行股份有限公司

　　注册地址： 天津市河东区海河东路218号

　　办公地址： 天津市河东区海河东路218号

　　法定代表人： 李伏安

　　联系人： 王宏

　　电话： 022-58316666

　　传真： 022-58316569

　　客户服务电话： 95541

　　网址： http://www.cbhb.com.cn

　　(16)哈尔滨银行股份有限公司

　　注册地址： 哈尔滨市道里区尚志大街160号

　　办公地址： 哈尔滨市道里区上江街888号

　　法定代表人： 郭志文

　　联系人： 李至北

　　电话： 0451-87792450

　　传真： 0451-87792682

　　客户服务电话： 95537

　　网址： http://www.hrbb.com.cn

　　(17)重庆银行股份有限公司

　　注册地址： 重庆市渝中区邹容路153号

　　办公地址： 重庆市渝中区邹容路153号

　　法定代表人： 甘为民

　　联系人： 孔文超

　　电话： 023- 63792212

　　传真： 023- 63792412

　　客户服务电话： 96899（重庆）、400-70-96899（其他地区）

　　网址： http://www.cqcbank.com

　　(18)东莞农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2号

　　办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

　　法定代表人： 王耀球

　　联系人： 杨亢

　　电话： 0769-22866270

　　传真： 0769-22866282

　　客户服务电话： 961122

　　网址： http://www.drcbank.com/

　　(19)河北银行股份有限公司

　　注册地址： 河北省石家庄市平安北大街28号

　　办公地址： 河北省石家庄市平安北大街28号

　　法定代表人： 乔志强

　　联系人： 王丽辉

　　电话： 0311-67806407

　　传真： 0311-88627027

　　客户服务电话： 400-612-9999

　　网址： http://www.hebbank.com

　　(20)嘉兴银行股份有限公司

　　注册地址： 嘉兴市建国南路409号

　　办公地址： 嘉兴市建国南路409号

　　法定代表人： 夏林生

　　联系人： 顾晓光

　　电话： 0573-82099660

　　传真： 0573-82099660

　　客户服务电话： 0573-96528

　　网址： http://www.bojx.com

　　(21)广东顺德农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

　　办公地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

　　法定代表人： 姚真勇

　　联系人： 胡健强

　　电话： 0757-22386489

　　传真： 0757-22388235

　　客户服务电话： 0757-2223388

　　网址： www.sdebank.com

　　(22)江苏吴江农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

　　办公地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

　　法定代表人： 陆玉根

　　联系人： 傅巍群

　　电话： 0512-63969900

　　传真： 0512-63969071

　　客户服务电话： 4008696068 0512-96068

　　网址： www.wjrcb.com

　　(23)江苏江南农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 常州市延陵中路668号

　　办公地址： 常州市和平中路413号

　　法定代表人： 陆向阳

　　联系人： 包静

　　电话： 0519-89995066

　　传真： 0519-89995170

　　客户服务电话： 0519-96005

　　网址： http://www.jnbank.cc

　　(24)包商银行股份有限公司

　　注册地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号

　　办公地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号

　　法定代表人： 李镇西

　　联系人： 李佳

　　电话： 010-84596580

　　传真： 010-84596546

　　客户服务电话： 95352

　　网址： www.bsb.com.cn

　　(25)苏州银行股份有限公司

　　注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路728号

　　办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路728号

　　法定代表人： 王兰凤

　　联系人： 熊志强

　　电话： 0512-69868390

　　传真： 0512-69868370

　　客户服务电话： 96067

　　网址： www.suzhoubank.com

　　(26)四川天府银行股份有限公司

　　注册地址： 四川省南充市顺庆区涪江路1号

　　办公地址： 四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行

　　法定代表人： 黄光伟

　　联系人： 李俊辉

　　电话： 0817-7118079

　　传真： 0817-7118322

　　客户服务电话： 400-16-96869

　　网址： http://www.cgnb.cn

　　(27)晋商银行股份有限公司

　　注册地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

　　办公地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

　　法定代表人： 阎俊生

　　联系人： 董嘉文

　　电话： 0351-6819926

　　传真： 0351-6819926

　　客户服务电话： 95105588

　　网址： http://www.jshbank.com

　　(28)富滇银行股份有限公司

　　注册地址： 云南省昆明市拓东路41号

　　办公地址： 云南省昆明市拓东路41号

　　法定代表人： 夏 蜀

　　联系人： 杨翊琳

　　电话： 0871-63140324

　　传真： 0871-63194471

　　客户服务电话： 4008896533

　　网址： www.fudian-bank.com

　　(29)福建海峡银行股份有限公司

　　注册地址： 福州市六一北路158号

　　办公地址： 福州台江区江滨中大道358号福建海峡银行

　　法定代表人： 苏素华

　　联系人： 吴白玫、张翠娟、黄钰雯

　　电话： 0591-87332762

　　传真： 0591-87330926

　　客户服务电话： 400-893-9999

　　网址： www.fjhxbank.com

　　(30)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号

　　办公地址： 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号

　　法定代表人： 俞俊海

　　联系人： 孟建潮

　　电话： 0575-84788101

　　传真： 0575-84788134

　　客户服务电话： 400-889-6596

　　网址： http://www.borf.cn

　　(31)广东南海农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

　　办公地址： 佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

　　法定代表人： 李宜心

　　联系人： 廖雪

　　电话： 0757-86266566

　　传真： 0757-86250627

　　客户服务电话： 96138

　　网址： www.nanhaibank.com

　　(32)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　　办公地址： 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

　　法定代表人： 马勇

　　联系人： 张燕

　　电话： 010-58325388

　　传真： 010-58325300

　　客户服务电话： 400-166-1188

　　网址： http://8.jrj.com.cn/

　　(33)和讯信息科技有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　办公地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人： 王莉

　　联系人： 张紫薇

　　电话： 0755-82721122-8625

　　传真： 0755-82029055

　　客户服务电话： 400-920-0022

　　网址： http://Licaike.hexun.com

　　(34)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

　　注册地址： 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504

　　办公地址： 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504

　　法定代表人： 陈洪生

　　联系人： 徐明静

　　电话： 0592-3122716

　　传真： 0592-8060771

　　客户服务电话： 400-918-0808

　　网址： www.xds.com.cn

　　(35)上海挖财金融信息服务有限公司

　　注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

　　办公地址： 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03室

　　法定代表人： 胡燕亮

　　联系人： 陈璐

　　电话： 021-50810687

　　传真： 021-58300279

　　客户服务电话： 021-50810673

　　网址： http://wacaijijin.com/

　　(36)大河财富基金销售有限公司

　　注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

　　办公地址： 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

　　法定代表人： 王荻

　　联系人： 方凯鑫

　　电话： 0851-88405606

　　传真： 0851-88405599

　　客户服务电话： 0851-88235678

　　网址： www.urainf.com

　　(37)诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　　办公地址： 上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

　　法定代表人： 汪静波

　　联系人： 方成

　　电话： 021-38602377

　　传真： 021-38509777

　　客户服务电话： 400-821-5399

　　网址： http://www.noah-fund.com

　　(38)深圳众禄金融控股股份有限公司

　　注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　法定代表人： 薛峰

　　联系人： 童彩平

　　电话： 0755-33227950

　　传真： 0755-33227951

　　客户服务电话： 400-678-8887

　　网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com

　　(39)上海天天基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

　　法定代表人： 其实

　　联系人： 潘世友

　　电话： 021-54509998

　　传真： 021-64385308

　　客户服务电话： 400-181-8188

　　网址： http://www.1234567.com.cn

　　(40)上海好买基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　　办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　　法定代表人： 杨文斌

　　联系人： 张茹

　　电话： 021-20613610

　　客户服务电话： 400-700-9665

　　网址： http://www.ehowbuy.com

　　(41)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

　　办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　　法定代表人： 陈柏青

　　联系人： 朱晓超

　　电话： 021-60897840

　　传真： 0571-26697013

　　客户服务电话： 400-076-6123

　　网址： http://www.fund123.cn

　　(42)上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址： 上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人： 张跃伟

　　联系人： 敖玲

　　电话： 021-58788678-8201

　　传真： 021—58787698

　　客户服务电话： 400-820-2899

　　网址： http://www.erichfund.com

　　(43)浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址： 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

　　办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

　　法定代表人： 凌顺平

　　联系人： 吴杰

　　电话： 0571-88911818

　　传真： 0571-86800423

　　客户服务电话： 400-877-3772

　　网址： www.5ifund.com

　　(44)上海利得基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址： 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　　法定代表人： 李兴春

　　联系人： 徐鹏

　　电话： 021-50583533

　　传真： 021-50583633

　　客户服务电话： 400-921-7755

　　网址： http://a.leadfund.com.cn/

　　(45)嘉实财富管理有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

　　办公地址： 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人： 赵学军

　　联系人： 余永键

　　电话： 010-85097570

　　传真： 010-65215433

　　客户服务电话： 400-021-8850

　　网址： www.harvestwm.cn

　　(46)乾道金融信息服务（北京）有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

　　办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

　　法定代表人： 王兴吉

　　联系人： 高雪超

　　电话： 010-62062880

　　传真： 010-82057741

　　客户服务电话： 400-088-8080

　　网址： www.qiandaojr.com

　　(47)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址： 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

　　法定代表人： 戎兵

　　联系人： 程刚

　　电话： 010-52855713

　　传真： 010-85894285

　　客户服务电话： 400-609-9200

　　网址： http://www.yixinfund.com

　　(48)南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表人： 钱燕飞

　　联系人： 喻明明

　　电话： 025-66996699-884131

　　传真： 025-66996699-884131

　　客户服务电话： 95177

　　网址： www.snjijin.com

　　(49)深圳腾元基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808

　　办公地址： 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808

　　法定代表人： 曾革

　　联系人： 鄢萌莎

　　电话： 0755-33376922

　　传真： 0755-33065516

　　客户服务电话： 400-990-8600

　　网址： www.tenyuanfund.com

　　(50)北京恒天明泽基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

　　办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

　　法定代表人： 周斌

　　联系人： 马鹏程

　　电话： 010-57756074

　　传真： 010-56810782

　　客户服务电话： 400-786-8868

　　网址： www.chtwm.com

　　(51)北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　办公地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　法定代表人： 王伟刚

　　联系人： 丁向坤

　　电话： 010-56282140

　　传真： 010-62680827

　　客户服务电话： 400-619-9059

　　网址： www.fundzone.cn

　　(52)深圳盈信基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）

　　办公地址： 大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1

　　法定代表人： 苗宏升

　　联系人： 胡碧萱

　　电话： 0411-66889888

　　传真： 0411-66889827

　　客户服务电话： 400-790-3688

　　网址： www.fundying.com

　　(53)北京钱景基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　法定代表人： 赵荣春

　　联系人： 魏争

　　电话： 010-57418829

　　传真： 010-57569671

　　客户服务电话： 400-893-6885

　　网址： www.qianjing.com

　　(54)北京广源达信投资管理有限公司

　　注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座6层605室

　　办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

　　法定代表人： 齐剑辉

　　联系人： 王英俊

　　电话： 400-623-6060

　　传真： 010-82055860

　　客户服务电话： 400-623-6060

　　网址： www.niuniufund.com

　　(55)天津国美基金销售有限公司

　　注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

　　办公地址： 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

　　法定代表人： 丁东华

　　联系人： 郭宝亮

　　电话： 010-59287061

　　传真： 010-59287825

　　客户服务电话： 400-111-0889

　　网址： www.gomefund.com

　　(56)北京新浪仓石基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室

　　办公地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室、903室

　　法定代表人： 张琪

　　联系人： 付文红

　　电话： 010-82628888-5657

　　传真： 010-82607516

　　客户服务电话： 010-62675369

　　网址： www.xincai.com

　　(57)上海万得基金销售有限公司

　　注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

　　法定代表人： 王廷富

　　联系人： 姜吉灵

　　电话： 021-5132 7185

　　传真： 021-6888 2281

　　客户服务电话： 400-821-0203

　　网址： www.520fund.com.cn

　　(58)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　法定代表人： 林卓

　　联系人： 张晓辉

　　电话： 0411-88891212-327

　　传真： 0411-84396536

　　客户服务电话： 400-6411-999

　　网址： www.haojiyoujijin.com

　　(59)北京微动利基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

　　办公地址： 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

　　法定代表人： 梁洪军

　　联系人： 季长军

　　电话： 010-52609656

　　传真： 010-51957430

　　客户服务电话： 400-819-6665

　　网址： www.buyforyou.com.cn

　　(60)江西正融基金销售有限公司

　　注册地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室

　　办公地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室

　　法定代表人： 陆雯

　　联系人： 胡聪

　　电话： 13879129841

　　客户服务电话： 0791-86692560

　　网址： www.jxzrzg.com.cn

　　(61)深圳富济基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

　　法定代表人： 齐小贺

　　联系人： 陈勇军

　　电话： 0755-83999907

　　传真： 0755-83999926

　　客户服务电话： 0755-83999913

　　网址： www.jinqianwo.cn

　　(62)上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人： 郭坚

　　联系人： 宁博宇

　　电话： 021-20665952

　　传真： 021-22066653

　　客户服务电话： 400-821-9031

　　网址： www.lufunds.com

　　(63)大泰金石投资管理有限公司

　　注册地址： 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

　　办公地址： 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

　　法定代表人： 袁顾明

　　联系人： 何庭宇

　　电话： 021-20324199

　　传真： 021-22268089

　　客户服务电话： 400-928-2299

　　网址： www.dtfunds.com

　　(64)珠海盈米财富管理有限公司

　　注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人： 肖雯

　　联系人： 吴煜浩

　　电话： 020-89629099

　　传真： 020-89629011

　　客户服务电话： 020-80629066

　　网址： www.yingmi.cn

　　(65)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　注册地址： 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　　法定代表人： 钱昊旻

　　联系人： 孙雯

　　电话： 010-59336533

　　传真： 010-59336500

　　客户服务电话： 4008909998

　　网址： www.jnlc.com

　　(66)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　　办公地址： 北京市经济开发区科创十一街18号院京东总部A座4层A428室

　　法定代表人： 江卉

　　联系人： 徐伯宇

　　电话： 400-098-8511

　　传真： 010-89188000

　　客户服务电话： 400-088-8816

　　网址： http://jr.jd.com/

　　(67)北京电盈基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

　　办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B

　　法定代表人： 程刚

　　联系人： 李丹

　　电话： 010-56176115

　　传真： 010-56176117

　　客户服务电话： 010-56176115

　　网址： www.bjdyfund.com

　　(68)大连网金基金销售有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

　　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

　　法定代表人： 卜勇

　　联系人： 卜勇

　　电话： 0411-39027800

　　传真： 0411-39027888

　　客户服务电话： 400-089-9100

　　网址： http://www.yibaijin.com/

　　(69)中民财富基金销售（上海）有限公司

　　注册地址： 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

　　办公地址： 上海市黄浦区中山南路100号17层

　　法定代表人： 弭洪军

　　联系人： 茅旦青

　　电话： 021-33355392

　　传真： 021-63353736

　　客户服务电话： 400-876-5716

　　网址： www.cmiwm.com

　　(70)深圳市金斧子基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

　　办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层

　　法定代表人： 赖任军

　　联系人： 刘昕霞

　　电话： 0755-29330513

　　传真： 0755-26920530

　　客户服务电话： 400-930-0660

　　网址： www.jfzinv.com

　　(71)北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　法定代表人： 钟斐斐

　　联系人： 戚晓强

　　电话： 15810005516

　　传真： 010-85659484

　　客户服务电话： 400-061-8518

　　网址： danjuanapp.com

　　(72)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址： 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

　　法定代表人： 高锋

　　联系人： 李勇

　　电话： 0755-83655588

　　传真： 0755-83655518

　　客户服务电话： 400-804-8688

　　网址： www.keynesasset.com

　　(73)深圳前海欧中联合基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址： 深圳市宝安中心区海秀路19号国际西岸商务大厦703、705

　　法定代表人： 梁双凤

　　联系人： 梁双凤

　　电话： 0755-23073400

　　传真： 0755-23328531

　　客户服务电话： 0755-23073400

　　网址： http://www.ecpefund.com/

　　(74)天津万家财富资产管理有限公司

　　注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　办公地址： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

　　法定代表人： 李修辞

　　联系人： 孙雪

　　电话： 010-59013825

　　传真： 010-59013707

　　客户服务电话： 010-59013825

　　网址： http://www.wanjiawealth.com/

　　(75)上海华夏财富投资管理有限公司

　　注册地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　法定代表人： 毛淮平

　　客户服务电话： 13816092323

　　网址： http://www.cwmc.cn/

　　(76)洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

　　注册地址： 山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

　　办公地址： 山东省青岛市崂山区海尔路188号浦发银行大厦706

　　法定代表人： 任淑桢

　　联系人： 任淑桢

　　电话： 0532-66728591

　　传真： 0532-66728591

　　客户服务电话： 400-670-6863

　　网址： www.hongtaiwealth.com

　　(77)弘业期货股份有限公司

　　注册地址： 南京市中华路50号

　　办公地址： 南京市中华路50号

　　法定代表人： 周剑秋

　　联系人： 孙朝旺

　　电话： 025-52278870

　　传真： 025-52313068

　　客户服务电话： 400-828-1288

　　网址： www.ftol.com.cn

　　(78)大有期货有限公司

　　注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　法定代表人： 沈众辉

　　联系人： 马科

　　电话： 0731-84409000

　　传真： 0731-84409009

　　客户服务电话： 400-636-5058

　　网址： www.dayouf.com

　　(79)华泰期货有限公司

　　注册地址： 广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

　　办公地址： 广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

　　法定代表人： 徐炜中

　　联系人： 黄韵钰

　　电话： 18923839281

　　传真： 0755-82777490

　　客户服务电话： 400-628-0888

　　网址： www.htfc.com

　　(80)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人： 杨德红

　　联系人： 芮敏祺

　　电话： 021－38676666

　　传真： 021－38670161

　　客户服务电话： 95521

　　网址： www.gtja.com

　　(81)招商证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　　办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼

　　法定代表人： 霍达

　　联系人： 黄婵君

　　电话： 0755-82943666

　　传真： 0755-83734343

　　客户服务电话： 4008888111；95565

　　网址： http://www.newone.com.cn/

　　(82)申万宏源证券有限公司

　　注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

　　法定代表人： 李梅

　　联系人： 李玉婷

　　电话： 021-33389888

　　传真： 021-33388224

　　客户服务电话： 95523或4008895523

　　网址： www.swhysc.com

　　(83)华泰证券股份有限公司

　　注册地址： 南京市江东中路228号

　　办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

　　法定代表人： 周易

　　联系人： 庞晓芸

　　电话： 0755-82492193

　　传真： 0755-82492962（深圳）

　　客户服务电话： 95597

　　网址： http://www.htsc.com.cn/

　　(84)广州证券股份有限公司

　　注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　法定代表人： 邱三发

　　联系人： 林洁茹

　　电话： 020－88836999

　　传真： 020－88836654

　　客户服务电话： 95396

　　网址： http://www.gzs.com.cn

　　(85)上海证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市西藏中路336号

　　办公地址： 上海市西藏中路336号

　　法定代表人： 龚德雄

　　联系人： 张瑾

　　电话： 021-53519888

　　传真： 021-63608830

　　客户服务电话： 4008918918、021-962518

　　网址： https://www.shzq.com/

　　(86)世纪证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　法定代表人： 姜昧军

　　联系人： 袁媛

　　电话： 0755－83199511

　　传真： 0755－83199545

　　客户服务电话： 0755-83199599/4008323000

　　网址： http://www.csco.com.cn/

　　(87)上海华信证券有限责任公司

　　注册地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　　办公地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　　法定代表人： 陈海平

　　联系人： 李颖

　　电话： 021-38784818

　　传真： 021-38784818-8508

　　客户服务电话： 021-38784818-8508

　　网址： www.shhxzq.com

　　(88)华鑫证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　法定代表人： 洪家新

　　联系人： 陈敏

　　电话： 021-64316642

　　传真： 021-64333051

　　客户服务电话： 95323,021-32109999,029-68918888

　　网址： http://www.cfsc.com.cn

　　(89)中山证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　　办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　　法定代表人： 黄扬录

　　联系人： 罗艺琳

　　电话： 0755-82570586

　　客户服务电话： 4001022011/95329

　　网址： http://www.zszq.com.cn

　　(90)首创证券有限责任公司

　　注册地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　　办公地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　　法定代表人： 吴涛

　　客户服务电话： 400 620 0620

　　网址： www.sczq.com.cn

　　(91)联储证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

　　办公地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

　　法定代表人： 沙常明

　　联系人： 丁倩云

　　电话： 010-56177851

　　传真： 0755-82075835

　　客户服务电话： 4006206868/010-56177851

　　网址： http://www.lczq.com/

　　(92)华融湘江银行股份有限公司

　　注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号鑫远-杰座大厦

　　办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号鑫远-杰座大厦

　　法定代表人： 刘永生

　　联系人： 张鹏君

　　电话： 0731-96599

　　传真： 0731-89828806

　　客户服务电话： 0731-96599

　　网址： www.hrxjbank.com.cn

　　(93)龙江银行股份有限公司

　　注册地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

　　办公地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

　　法定代表人： 张建辉

　　联系人： 闫勇

　　电话： 0451-85706107

　　传真： 0451-85706107

　　客户服务电话： 4006458888

　　网址： www.lj-bank.com

　　(94)浙江乐清农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号

　　办公地址： 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号

　　法定代表人： 高剑飞

　　联系人： 金晓娇

　　电话： 0577-61566028

　　传真： 0577-61566063

　　客户服务电话： 96596

　　网址： www.yqbank.com

　　(95)桂林银行股份有限公司

　　注册地址： 桂林市中山南路76号

　　办公地址： 桂林市中山南路76号

　　法定代表人： 王能

　　联系人： 周佩玲

　　电话： 0773-3810130

　　传真： 0773-3851691

　　客户服务电话： 400-86-96299

　　网址： www.guilinbank.com.cn

　　(96)德州银行股份有限公司

　　注册地址： 山东省德州市三八东路1266号

　　办公地址： 山东省德州市三八东路1266号

　　法定代表人： 孙玉芝

　　联系人： 王方震

　　电话： 0534-2297326

　　传真： 0534-2297327

　　客户服务电话： 40084-96588

　　网址： www.dzbchina.com

　　(97)佛山农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 佛山市禅城区华远东路5号

　　办公地址： 佛山市禅城区华远东路5号

　　法定代表人： 李川

　　联系人： 谭伟湛

　　电话： 0757-83351275

　　传真： 0757-83212736

　　客户服务电话： 0757-96138

　　网址： www.foshanbank.cn

　　基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并及时公告。

　　二、登记机构

　　名称：博时基金管理有限公司

　　住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　办公地址： 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座5层

　　法定代表人：张光华

　　电话：（010）65171166

　　传真：（010）65187068

　　联系人： 许鹏

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　电话： 021-31358666

　　传真： 021-31358600

　　联系人：安冬

　　经办律师：吕红、安冬

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：沈兆杰

　　经办注册会计师：张振波、沈兆杰

　　四、基金的名称

　　博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　混合型

　　六、基金运作方式

　　契约型开放式

　　七、基金的投资目标

　　通过重点投资于外延增长主题的证券，力求为基金持有人创造良好的投资回报。

　　八、基金的投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债等）、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。

　　基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于外延增长主题相关上市公司发行的股票等证券的比例不低于非现金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　九、基金的投资策略

　　（一）资产配置策略

　　本基金大类资产配置的根本，在于对宏观经济景气轮动的研究。本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、货币供应量的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。本基金将基于对经济周期和市场走势的研究，来判断出适合的股票资产和固定收益资产的配置比例。

　　（二）股票投资策略

　　股权积极变化等外延增长事件往往对公司业务经营以及治理结构产生重大影响。股权结构的变化通过对上市公司主营业务拓展方向，或管理层与股东利益一致化，或外延式并购的达成等诸多方面的影响带来企业价值的变化和重大投资机会。

　　1、外延增长主题股票的界定

　　本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的外延增长主题的上市公司，具体包括：1）公布并购重组预案、方案进程以及方案实施后对企业价值产生积极影响的上市公司；2）公布增发预案、增发进程中及增发实施后对企业经营发展和治理结构产生积极影响的上市公司；3）控股股东或者实际控制人发生变动，管理层股权发生变动及其他可能对企业治理结构产生积极影响的上市公司；4）其他类型的股权积极变化的上市公司；

　　未来如果基金管理人认为有更适当的外延增长主题的界定方法，基金管理人有权对外延增长主题的界定方法进行变更，并在招募说明书更新中公告，不需召开持有人大会。

　　2、自上而下遴选细分领域

　　本基金将重点关注新环境的不断变化对企业股权变化带来的一系列积极的影响，结合海内外相关发展的历史经验，进行股权变化对企业价值变化的影响分析，遴选具有重大投资基金的细分领域进行重点投资。

　　3、自下而上精选优质个股

　　在个股选择上，本基金采用定性与定量相结合的方式，自下而上，分别从产品竞争力、产品生命周期、企业管理团队的领导与创新能力以及企业经营业绩与财务指标分析等方面对上市公司的投资价值进行综合评估，精选具有较强竞争优势的高成长上市公司作为投资标的。

　　（三）债券投资策略

　　本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。

　　1、期限结构策略

　　通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

　　2、信用策略

　　信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金管理人分别采用（1）基于信用利差曲线变化策略和（2）基于信用债信用变化策略。

　　3、互换策略

　　不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。

　　4、息差策略

　　通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。

　　5、可转换债券投资策略

　　本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。

　　6、中小企业私募债券投资策略

　　针对中小企业私募债券，本基金以持有到期、获得本金和票息收入为主要投资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。

　　（四）金融衍生品投资策略

　　1、权证投资策略

　　权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，力求稳健的投资收益。

　　2、股指期货投资策略

　　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

　　（五）资产支持证券投资策略

　　本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。

　　未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

　　十、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

　　本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得的股票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高、行业分类标准和指数编制方法较为科学的沪深300指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。沪深300指数由中证有限公司编制，是由沪深A股中规模大、流动股中规模大、流动性好的最具代表300只股票组成，可以综合反映沪深A股市场整体表现，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。现金管理部分则采用中国债券总指数收益率作为业绩比较基准。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，基金管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

　　十一、基金的风险收益特征

　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。

　　十二、基金投资组合报告

　　博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证投资。

　　9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11 投资组合报告附注

　　11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　11.3 其他资产构成

　　■

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十三、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　十四、  基金费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券、期货交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、基金的账户开户费用、账户维护费用；

　　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　　上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年3月20日刊登的本基金原招募说明书（〈博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书〉）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

　　1、 在“重要提示”中，对内容截止日和财务数据和净值表现截止日进行了更新；

　　2、 在“一、绪言”中，对招募说明书依照的法律进行了更新；

　　3、 在“二、释义”中，更新了13至56条释义（增加和变更序号）；

　　4、 在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

　　5、 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

　　6、 在“五、相关服务机构”中，对直销机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行更新；

　　7、 在“六、基金的募集与合同的生效”中，更新了“（三）、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”；

　　8、在“七、基金份额的申购与赎回”中，更新了“（三）、申购与赎回的数额限制”、“（六）、申购费用、赎回费用”、“（九）、拒绝或暂停申购的情形及处理”、“（十）、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理”、“（十一）、巨额赎回的情形及处理方式”、“（十七）、定期定额投资计划”的内容；

　　9、在“八、基金的投资”中，更新了 “（二）、投资范围”、“（四）、投资限制”、“（八）、基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；

　　10、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；

　　11、在“十一、基金资产的估值”中，更新了“（六）、暂停估值的情形”；

　　12、在“十三、基金费用与税收”中，更新了“（二）、与基金销售有关的费用”；

　　13、在“十五、基金的信息披露” 中，更新了“（六）、基金定期报告”；

　　14、在“十六 、风险揭示” 中，更新了“（一）、投资于本基金的主要风险”；

　　15、在“十九、基金托管协议的内容摘要” 中，更新了基金托管人、本基金各类品种的投资比例、投资限制；

　　16、在“二十二、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

　　(一)、 2018年07月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180725关于博时旗下部分开放式基金增加佛山农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(二)、 2018年07月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告》；

　　(三)、 2018年06月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180629关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

　　(四)、 2018年05月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整博时外延增长混合和博时裕益混合的申购和赎回数量限制的公告》；

　　(五)、 2018年05月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金分红公告》；

　　(六)、 2018年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告》；

　　(七)、 2018年04月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加浙江乐清农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(八)、 2018年04月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180413关于博时旗下部分开放式基金增加深圳盈信基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(九)、 2018年03月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告（摘要）》；

　　(十)、 2018年03月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180330关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

　　(十一)、 2018年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

　　(十二)、 2018年03月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定：博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同和托管协议修改前后文对照表》、《关于博时基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》；

　　(十三)、 2018年03月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号（摘要）》。

　　博时基金管理有限公司

　　2018年9月17日