证券代码：600533      证券简称：栖霞建设       公告编号：2018-034

　　债券简称：18栖建01   债券代码：143540

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月10日 14点00 分

　　召开地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月10日

　　至2018年10月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。相关公告于2018年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2018年10月9日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）

　　3、登记地点：公司证券投资部

　　4、授权委托书详见附件1

　　六、其他事项

　　1、联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）

　　2、联系电话：025-85600533

　　3、传    真：025-85502482

　　4、联 系 人：   徐向峰  闻捷

　　5、邮箱：invest@chixia.com

　　6、出席本次股东大会现场会议的所有股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司 董事会

　　2018年9月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京栖霞建设股份有限公司 ：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600533            证券简称：栖霞建设        编号：临2018-035

　　债券简称：18栖建01         债券代码：143540

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强党组织的建设，充分发挥国有企业党组织政治核心作用，把加强党的领导和进一步完善公司治理统一起来，根据中共中央、国务院的相关要求，结合公司实际情况，南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体如下：

　　一、原《公司章程》第一章“总则”第十一条

　　第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、总会计师。

　　现拟对前述条款修订如下：

　　第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、总会计师、总裁助理。

　　二、原《公司章程》第一章“总则”增加一条

　　第十二条  根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

　　新增条款之后的条款序号顺延。

　　三、在“第七章  监事会”之后，增加“第八章   党的建设”

　　第八章   党的建设

　　第一百五十条  经上级党组织批准，公司设立党的总支部委员会（以下简称：党总支）。党总支在公司发挥政治核心作用，保证、监督党和国家方针、政策在公司的贯彻执行。党总支下设若干党的支部委员会（以下简称：党支部），党支部在党总支的领导下开展工作。公司应当为党组织开展活动提供必要条件。

　　第一百五十一条  党总支设书记 1 名，纪检委员 1 名，其他成员若干名。党总支成员的职数按上级党组织批复设置。符合条件的党总支成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党总支。

　　第一百五十二条  公司党总支的职权包括：

　　（一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；

　　（二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；

　　（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理、经营层依法行使职权；

　　（四）贯彻执行上级党组织有关重要决定、决议及工作部署；

　　（五）研究布置公司党群工作，加强自身建设，领导思想政治和精神文明建设工作，领导公司工会、共青团开展工作；

　　（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

　　（七）研究其他应由公司党总支部决定的事项。

　　第一百五十三条  公司应当将党建工作经费纳入公司年度预算，从公司管理费用中列支，确保党的建设有足额的经费保障。要按照实际工作需要配备专职党务干部，确保党的建设有足够的工作力量。

　　第一百五十四条  公司党总支应当认真落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设贯穿于公司生产经营各个环节，形成反腐倡廉强大合力，保障公司健康持续发展。

　　除上述修订、新增内容以及因上述内容变更导致部分章节、条款序号发生改变外，公司《章程》其他条款内容不变。

　　本次修订《公司章程》的事项尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2018年9月15日

　　证券代码：600533            证券简称：栖霞建设        编号：临2018-036

　　债券简称：18栖建01         债券代码：143540

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事事会即将届满，根据《公司法》 、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，通过民主形式选举产生。

　　公司职工代表选举汤群先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。

　　汤群先生未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门

　　处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

　　汤群先生简历如下：

　　汤群先生，中国国籍，1970年11月出生，硕士研究生，高级工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事会主席、无锡栖霞建设有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡锡山栖霞建设有限公司董事、海南卓辰置业有限公司董事。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司监事会

　　2018年9月15日

　　证券代码：600533            证券简称：栖霞建设        编号：临2018-033

　　债券简称：18栖建01         债券代码：143540

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于2018年9 月6日以电子传递方式发出，会议于2018年9月13日在苏州市苏州工业园区东兴路118号召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、董事会换届选举的议案

　　公司第六届董事会将于2018年10月任期届满，根据《公司章程》的规定，第七届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名茅宁先生、耿强先生、柳世平女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　附：董事候选人简历

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于修订《公司章程》的议案

　　内容详见《栖霞建设于修订《公司章程》的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、召开临时股东大会的议案

　　于2018年 10月10日召开2018年第一次临时股东大会审议第一项和第二项议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2018年9月15日

　　附：董事候选人简历

　　江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年5月出生，硕士研究生。现任南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；中国房地产业协会第七届常务理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人大代表；南京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

　　徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962年8月出生，硕士研究生，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、南京高科股份有限公司董事长。历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司董事长兼总裁、党委书记等职。

　　范业铭先生，中国国籍，中共党员，1963年10月出生，硕士研究生，高级工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总裁、总工程师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

　　徐水炎先生，中国国籍，中共党员，1963年10月出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、总会计师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司董事；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。

　　茅宁先生，中国国籍，1955年7月出生，工学博士，现任南京大学商学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长，金陵饭店股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、光一科技股份有限公司独立董事。历任南京大学工商管理系副主任、主任，南京大学商学院院长助理，南京大学EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，美国纽约大学Stern商学院富布赖特高级访问学者。2015年10月12日至今任本公司独立董事。

　　耿强先生，中国国籍，1978年2月出生，经济学博士，现任南京大学商学院教授。兼任江苏江阴农村商业银行股份有限公司、焦点科技股份有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。历任南京大学商学院讲师、副教授。2015年10月12日至今任本公司独立董事。

　　柳世平女士，中国国籍，1968年4月出生，硕士研究生，中国注册会计师，现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师。兼任南京理工大学紫金学院会计专业负责人，苏宁易购集团股份有限公司独立董事，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。

　　证券代码：600533           证券简称：栖霞建设         编号：临2018-037

　　债券简称：18栖建01        债券代码：143540

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2018年9月6日发出，会议于2018年9月13日在苏州市苏州工业园区东兴路118号召开，全部3名监事出席了会议。

　　会议审议并通过了《监事会换届选举的议案》：

　　公司第六届监事会将于2018年10月任期届满，根据《公司章程》的规定，第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司职工代表选举汤群先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名袁翠玲女士、南京高科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。

　　附：监事候选人简历（汤群先生简历详见《南京栖霞建设股份有限公司关于选举职工代表监事的公告（临2018-036）》）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司监事会

　　2018年9月15日

　　附：

　　监事候选人简历

　　陆阳俊先生，中国国籍，中共党员，1971年10月出生，硕士研究生，注册会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事、南京高科股份有限公司副总裁、南京高科科技小额贷款有限公司总经理。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监。

　　袁翠玲女士，中国国籍，中共党员，1966年2月出生，现任南京栖霞建设集团有限公司财务总监、南京栖霞建设科技发展有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司监事、湖南湘联节能科技股份有限公司董事、南京栖霞建设集团物资供销有限公司董事，曾任南京栖霞建设股份有限公司财务部经理。