证券代码：603111           证券简称：康尼机电         公告编号：2018-046

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于免去曾祥洋公司总裁助理职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司高级管理人员曾祥洋（总裁助理）不能正常履职，根据公司总裁提议，公司于2018年9月14日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于免去曾祥洋公司总裁助理职务的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月十五日