证券简称：华海药业    证券代码：600521    公告编号：临2018-085号

　　浙江华海药业股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次临时会议

　　决议公告（通讯方式）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于二零一八年九月十四日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行申请银行授信额度的议案》

　　表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　会议决议：为确保公司在未来业务发展过程中有足够的运营资金，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行临海市支行申请授信额度不超过人民币3亿元，授信期限为三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年九月十五日