证券代码：000888   证券简称：峨眉山A       公告编号：2018-30

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、本次股东大会召开基本情况

　　1、会议时间：

　　现场会议时间为：2018年9月14日下午14：30；

　　网络投票时间为：2018年9月13日至2018年9月14日；

　　（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年9月13日15:00 至2018年9月14日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王东

　　6、本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

　　二、本次股东大会出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况：

　　截止2018年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共82人，代表股份233,966,452股，占上市公司总股份的44.4032％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份210,368,965股，占上市公司总股份的39.9248％。

　　通过网络投票的股东79人，代表股份23,597,487股，占上市公司总股份的4.4784％。

　　2、出席会议的其他人员：

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1、关于选举邱胜同志为公司第五届监事会监事的议案；

　　该议案的总表决结果为：

　　同意233,929,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意25,283,458股，占出席会议中小股东所持股份的99.8558％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、关于变更公司营业执照相关内容及办理工商登记变更相关事宜的议案；

　　该议案的总表决结果为：

　　同意233,929,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3、关于修订《公司章程》的议案；

　　该议案的总表决结果为：

　　同意233,929,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意25,283,458股，占出席会议中小股东所持股份的99.8558％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师邓心怡、李晓悦参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2018年9月15日

　　证券代码：000888   证券简称：峨眉山A   公告编号：2018-31

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第七十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七十五次会议，于2018年9月14日以现场表决方式在公司614会议室召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于选举邱胜同志为公司监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十五次会议决议》

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2018年9月15日