证券代码：300548     证券简称：博创科技      公告编号：2018-056

　　博创科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2018年9月7日以电子邮件形式发出，会议于2018年9月13日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘任陈文君先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（2018-057）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2018年9月13日

　　证券代码：300548        证券简称：博创科技     公告编号：2018-057

　　博创科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

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　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　公司董事会同意聘任陈文君先生为公司副总经理，负责公司新业务的开发和管理工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　陈文君先生具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人。陈文君先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　公司独立董事就聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2018年9月13日

　　附：陈文君先生简历

　　陈文君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，华中科技大学光学工程专业毕业，硕士学历。2004年至2006年任美国飞博创科技有限责任公司新产品导入工程师；2006年至2015年任RTI HK Limited高级产品经理；2015年至2018年任Mellanox Technologies, Ltd.亚太区市场与销售总监。

　　截至本公告日，陈文君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈文君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人。

　　证券代码：300548        证券简称：博创科技     公告编号：2018-058

　　博创科技股份有限公司

　　关于监事减持股份预披露公告

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　　特别提示：

　　公司监事段义鹏先生间接持有公司股份174,000股（占公司总股本比例的0.21%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过43,500股（占公司总股本比例的0.05%）。

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事段义鹏先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　截至本公告日，公司监事段义鹏先生通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股份174,000股，占公司总股本比例的0.21%。

　　二、本次减持计划的主要内容

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　　三、本次拟减持事项与此前已披露的意向和承诺一致

　　截至本公告日，段义鹏先生严格遵守相关承诺事项，未出现违反相关承诺的情况。本次拟减持事项与已披露的意向和承诺一致。后续将严格遵循减持规则的相关规定履行承诺。

　　四、相关风险提示

　　1、本次减持计划的实施具有不确定性，段义鹏先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次减持计划。公司董事会将督促段义鹏先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　2、本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

　　3、段义鹏先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　四、备查文件

　　1、段义鹏先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2018年9月13日

　　博创科技股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　根据公司法、证券法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程等相关制度的规定，作为博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四届董事会第五次会议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：

　　一、关于聘任公司副总经理的独立意见

　　1、经审阅陈文君先生的简历等相关资料，我们了解其相关情况，认为陈文君先生的学历、专业知识、技能以及管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，具备法律、法规和公司章程所规定的任职资格及与其行使职权相应的任职能力。

　　2、经核查，我们未发现陈文君先生有公司法和公司章程规定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况。

　　本次聘任程序符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。因此，我们一致同意聘任陈文君先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　（以下无正文）

　　（本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页）

　　独立董事签名：

　　赵春光

　　张  驰

　　沈纲祥

　　年   月   日