证券代码：002846  证券简称：英联股份  公告编号：2018-102

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在决议有效期内该额度可循环滚动使用。以上内容详见公司于2018年4月10日、2018年5月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2018年8月2日，公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买了“挂钩利率结构性存款（SDGA180250）”保本浮动收益型理财产品，收益起始日为2018年8月3日，到期日为2018年9月12日。具体内容详见公司于2018年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-082）。

　　截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金1,000万元，取得理财收益（含税）42,191.78元。本金及理财收益于2018年9月12日均已到账，并归还至募集资金账户。

　　二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　（一）产品概况

　　1、受托方：中国民生银行股份有限公司

　　2、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA180386）

　　3、产品类型：保本浮动收益型

　　4、金额：人民币10,000,000.00元（人民币壹仟万元整）

　　5、产品成立日：2018年9月13日

　　6、产品到期日：2018年10月23日

　　7、理财收益计算期限：40天

　　8、产品预期年化收益率：3.60％

　　9、挂钩标的：USD3M-LIBOR

　　10、投资范围：本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

　　11、资金来源：暂时闲置募集资金。

　　（二）关联关系说明

　　公司与民生银行不存在关联关系。

　　（三）需履行的审批程序

　　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

　　（四）投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

　　①市场风险：如果在理财产品运行期间，市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益。

　　②流动性风险：理财期限内，除非另有约定，投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回。

　　③理财产品不成立风险：若由于理财产品认购总金额未达到理财产品成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对理财产品的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担投资本理财产品不成立的风险。

　　④通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险。

　　⑤政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险。

　　⑥提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益。

　　⑦延期支付风险：在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致理财收益延期支付。

　　⑧信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

　　⑨不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使理财产品面临损失的任何风险。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（五）对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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　　四、备查文件

　　1、民生银行网上银行电子回单

　　2、《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》

　　3、《中国民生银行结构性存款理财业务申请书》

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月十三日

　　证券代码：002846   证券简称：英联股份  公告编号：2018-103

　　广东英联包装股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月13日（星期四）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：2018年9月12日至2018年9月13日，其中：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长翁伟武先生因公出差，过半数董事推举董事翁宝嘉女士担任本次股东大会主持人。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计6人，代表有效表决权的股份134,400,000.00股，占公司有表决权股份总数的69.0494%。其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表有效表决权的股份134,400,000.00股，占公司股份总数的69.0494%。

　　（2）通过网络投票的股东0人，代表有效表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计0人，代表有效表决权的股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　2、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,400,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,400,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月十三日