本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第五次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意对公司注册资本及经营范围进行变更，并授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。具体内容详见上海证券交易所网站“2018-045和2018-050”号公告。

　　目前，公司已完成工商变更登记手续。相关信息如下：

　　1、统一社会信用代码：913500006118811182

　　2、名称：安记食品股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　4、住所：泉州市清濛科技工业区4-9A（美泰路）

　　5、法定代表人：林肖芳

　　6、注册资本：16800.000000万人民币

　　7、成立日期：1995年09月28日

　　8、营业期限：1995年09月28日至长期

　　9、经营范围：制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发；糖果、巧克力制造（不含国境口岸）；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　安记食品股份有限公司

　　2018年9月14日