证券代码：600116        证券简称：三峡水利     公告编号：2018-034

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

　　公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦19楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席6人，赵海深董事、谢峰董事、慕丽娜独立董事、汪曦独立董事因公务未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，胡玉林监事未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书陈丽娟女士出席了会议；公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于选举叶建桥先生为公司第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：关于选举李先明先生为公司第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于选举陈涛先生为公司第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于选举谢峰先生为公司第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于选举闫坤先生为公司第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于选举陈丽娟女士为公司第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：关于选举汪曦女士为公司第九届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于选举张兴安先生为公司第九届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：关于选举姚毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：关于选举孙佳女士为公司第九届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　议案名称：关于选举张慧女士为公司第九届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　议案名称：关于选举沈剑萍女士为公司第九届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修改《公司章程》并选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事的议案

　　13.01、议案名称：修改《公司章程》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13.02、议案名称：选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会第13.01项议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过；第1-12,13.02项议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。

　　说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司2018年8月21日、9月1日、9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告及股东大会会议材料。

　　同日，公司召开了职工代表组长联席会。会议经过认真讨论，一致同意推选陈小兵女士为公司第九届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。其简历如下：

　　陈小兵，女，51岁，大专学历，高级工程师，现任公司中心调度所所长,

　　党支部书记。曾任公司中心调度所所长助理、副所长兼调度室主任。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　　律师：程源伟、王应

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　2018年9月14日

　　证券代码：600116        证券简称：三峡水利     公告编号：2018-035号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限

　　公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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　　2018年9月13日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事的议案》，现就议案中关于《公司章程》修改的事项公告如下：

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　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年九月十四日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2018-036号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年9月13日在重庆市万州区高笋塘85号公司办公大楼19楼会议室以现场方式召开，应到董事11人，亲自出席会议董事9人，谢峰董事和汪曦独立董事因公务未亲自出席本次董事会，分别委托闫坤董事和姚毅独立董事代为行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

　　一、《关于推选公司第九届董事会董事长的议案》；

　　会议一致推选叶建桥先生出任公司第九届董事会董事长，任期为2018年9月至2021年9月。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　二、《关于推选公司第九届董事会战略发展委员会成员及主任委员的议案》；

　　会议决定，由叶建桥、李先明、谢峰、姚毅、张兴安组成公司第九届董事会战略发展委员会，其中，叶建桥任主任委员。上述委员任期为2018年9月至2021年9月。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、《关于推选公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；

　　会议决定，由孙佳、闫坤、汪曦组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，其中，孙佳任主任委员。上述委员任期为2018年9月至2021年9月。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　四、《关于推选公司第九届董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；

　　会议决定，由汪曦、陈丽娟、姚毅组成公司第九届董事会审计委员会，其中，汪曦任主任委员。上述委员任期为2018年9月至2021年9月。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　五、《关于推选公司第九届董事会提名委员会成员及主任委员的议案》；

　　会议决定，由张兴安、叶建桥、姚毅组成公司第九届董事会提名委员会，其中，张兴安任主任委员。上述委员任期为2018年9月至2021年9月。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　六、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

　　经董事长叶建桥先生提名，会议决定，聘任何华祥先生为公司总经理，张华平先生为公司董事会秘书。任期均为2018年9月至2021年9月。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　七、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

　　经总经理何华祥先生提名，会议决定，聘任向前先生、范华忠先生、冉从伦先生、邱贤成先生为公司副总经理，樊建国先生为公司总经济师，胡恒先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期均为2018年9月至2021年9月。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　在董事会会前，公司董事会提名委员按照《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，对议案六、议案七涉及的高级管理人员名单进行了审查；公司独立董事按照《公司独立董事工作制度》的规定，对上述高级管理人员的聘任发表了如下独立意见：

　　经审查，本次聘任的公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意董事会对上述高级管理人员的聘任。

　　八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　会议决定，聘任王静女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年九月十四日

　　附：相关人员简历

　　叶建桥，男，47岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司董事长、新华水利控股集团公司董事长、中国水务投资有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司董事长。兼任四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。曾任水利部综合开发管理中心常务副主任，本公司第二、三、四届董事会董事，第五、六、七届董事会董事长。

　　何华祥，男，46岁，研究生学历，高级工程师，现任本公司总经理，重庆三峡水利电力投资公司董事长、总经理。本公司参股公司重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司董事、浙江钱江水利置业投资有限公司董事。曾任赶场电厂厂长，甘肃腾龙节水有限公司董事长，四川源田现代节水有限公司董事、总经理，巫溪县后溪河水电开发有限公司董事长及公司经济运行部经理、公司总经理助理、副总经理。

　　张华平，男，35岁，硕士研究生，现任公司办公室主任，三峡兴能售电有限公司总经理、法定代表人。曾任公司董事会办公室综合主管、公司办公室副主任、中国水务投资有限公司董事会办公室副主任。

　　向前，男，53岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理兼任公司控股子公司重庆万州供热有限公司法定代表人。曾任本公司安监部副主任（主持工作）、江北供电公司副经理、万州供电公司江北分公司经理、党支部书记、经济运行管理部经理等。

　　范华忠，男，54岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理。曾任供电公司副经理、电力安装公司副经理（主持工作）、本公司总经理助理、本公司原全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司总经理，本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司董事长等。

　　冉从伦，男，52岁，大学本科学历，高级工程师，现任公司总经理助理，三峡水利发电有限公司总经理，巫溪县后溪河水电开发有限公司董事长，云南盈江县民瑞水电有限公司董事长、总经理。曾任三峡水利万州发电公司总经理助理、副总经理、总工程师、总经理。

　　邱贤成，男，46岁，经济学博士。曾任新华通讯社记者，中国证券报重庆总部主任，重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，重庆安诚财产保险股份有限公司董事。

　　樊建国，男，51岁，大学本科学历，高级工程师，现任本公司总经济师。曾任本公司电网公司经理、供电公司副总经理、中心调度所所长、投资开发中心副总经理、总经理助理、副总经济师等。

　　胡恒，男，52岁，研究生学历，高级工程师。现任公司总经理助理，三峡水利电网改造项目管理分公司总经理助理兼项目公司总经理。曾任三峡水利电网改造项目管理分公司经理，三峡水利农网改造及移民拆迁部经理。

　　王静，女，38岁，大学本科学历。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任，兼任公司参股公司重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司董事。曾任公司证券事务助理等职。

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2018-037号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年9月13日在重庆市万州区高笋塘85号公司办公大楼十九楼会议室以现场方式召开，公司全体监事出席了会议。其会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于推选第九届监事会主席的议案》。

　　会议一致推选张慧女士出任公司第九届监事会主席，任期从2018年9月至2021年9月。

　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附：张慧女士简历

　　张慧，女，42岁，管理学硕士，高级会计师。现任三峡电能有限公司总经理助理。曾任中国长江电力股份有限公司西坝会计核算中心副主任，中国长江电力股份有限公司财务部会计核算主任、总稽核、副经理。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇一八年九月十四日