本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”），2018年半年度权益分派方案已获2018年9月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　1、本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,048,702,257股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。

　　分红前本公司总股本为1,048,702,257股，分红后总股本增至1,782,793,836股。

　　2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。

　　3、本次实施的分配方案与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。

　　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2018年9月19日，除权除息日为：2018年9月20日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2018年9月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本次所送（转）股于2018年9月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2018年9月20日。

　　六、股份变动情况表

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　　七、本次实施送（转）股后，按新股本1,782,793,836股摊薄计算，2018年半年度，每股净收益为0.1018元。

　　八、咨询机构：

　　咨询地址：山东省昌乐县经济开发区矿机集团证券部

　　咨询联系人：张星春

　　咨询电话：0536-6295539    传真电话：0536-6295539

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关资本公积金转增股本具体时间安排的文件；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　2018年9月13日