本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2018年9月9日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十三次会议的会议通知送达各位董事。2018年9月12日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行或其下属分支机构申请授信的议案》

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行或其下属分支机构申请综合授信额度人民币15,000万元整、经营周转类额度人民币5,000万元整，并授权董事长签署相关文件。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2018年9月13日