本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了投资合作协议，公司拟在泸州高新区注册成立具有独立法人资格的项目公司，负责投资建设运营“汽车同步器系统智能生产基地项目”，项目总投资额不超过60,000万元人民币。

　　公司于2018年8月28日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司成立泸州全资子公司的议案》，同意公司出资10,000万元人民币在泸州成立全资子公司“泸州豪能传动技术有限公司”（以下简称“泸州豪能”）。相关内容详见公司2018年8月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告（公告编号2018-045）。

　　近日，泸州豪能已完成相关工商登记注册手续，并于2018年9月7日取得泸州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91510500MA66RW0Q0F

　　名称：泸州豪能传动技术有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：四川省泸州市江阳区二环路南一段30号

　　法定代表人：张勇

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2018年09月07日

　　营业期限：2018年09月07日至长期

　　经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车配件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准取后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2018年9月12日