证券代码：000721       证券简称：西安饮食     公告编号：2018—018

　　西安饮食股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知于二〇一八年九月三日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第八届董事会第七次临时会议于二〇一八年九月十一日在公司六楼会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司经营发展需要，现拟对《公司章程》的经营范围作如下修订：

　　将原经营范围中“饮食供应”修订为“餐饮服务”；新增加“普通货物运输；卷烟和雪茄烟的销售。”内容。修订前后的经营范围内容对照如下：

　　■

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于拟签署〈房屋拆迁货币补偿协议〉的议案》。

　　公司所属分公司桃李村饭店位于西安市莲湖区西关正街30号，处于西安市地铁六号线二期工程西关正街站建设项目拆迁范围。为了支持西安市政府地铁工程建设，加快工程进程，现经协商，本公司（乙方）拟与西安市莲湖区建设和住房保障局（以下简称：莲湖区建保局、甲方）签署《房屋拆迁货币补偿协议》，就甲方征收乙方桃李村饭店房屋拆迁补偿事宜达成一致意见。

　　本次交易标的为桃李村饭店房屋，涉及建筑面积共计2655.74㎡。本次交易对方为莲湖区建保局。本次交易事项不构成公司的关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　该交易事项需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于拟签署〈房屋拆迁货币补偿协议〉的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、备查文件

　　公司第八届董事会第七次临时会议决议

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月十一日

　　证券代码：000721          证券简称：西安饮食       公告编号： 2018-019

　　西安饮食股份有限公司关于拟签署

　　《房屋拆迁货币补偿协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、公司所属分公司桃李村饭店位于西安市莲湖区西关正街30号，处于西安市地铁六号线二期工程西关正街站建设项目拆迁范围。为了支持西安市政府地铁工程建设，加快工程进程，现经协商，本公司（乙方）拟与西安市莲湖区建设和住房保障局（以下简称：莲湖区建保局、甲方）签署《房屋拆迁货币补偿协议》，就甲方征收乙方桃李村饭店房屋拆迁补偿事宜达成一致意见。

　　2、本次交易对方为莲湖区建保局。本次交易事项不构成公司的关联交易。

　　3、本次交易标的为莲湖区建保局征收本公司所属分公司桃李村饭店的房屋，涉及建筑面积共计2655.74㎡。

　　4、本次交易经2018年9月11日公司第八届董事会第七次临时会议审议通过。

　　5、该交易事项需提交公司股东大会审议。

　　6、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、交易对方基本情况

　　机构名称：西安市莲湖区建设和住房保障局

　　机构性质：政府机关

　　机构地址：西安市莲湖区红埠街59号

　　负 责 人：李松林

　　统一社会信用代码：116101040133982579

　　莲湖区建保局隶属于莲湖区人民政府，负责莲湖区辖区内地铁站点房屋征收工作。

　　经查询，莲湖区建保局非失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、本次交易标的为桃李村饭店的房屋。按照评估机构对桃李村饭店的现场测量结果，其自有砖混结构、轻型房屋建筑面积共计2655.74㎡。以上房屋主要用于餐饮、客房出租及库房使用。

　　2、根据西安天正房地产价格评估咨询有限公司出具的《国有土地上房屋征收评估报告》 (编号:天正估字【2018】0398010号)，评估结果分项汇总如下：

　　■

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）被征收人房屋情况

　　按照评估机构对桃李村饭店的现场测量结果，其自有砖混结构、轻型房屋建筑面积共计2655.74㎡。以上房屋主要用于餐饮、客房出租及库房使用。

　　（二）甲乙双方一致认可西安天正房地产价格评估咨询有限公司出具的评估报告(编号:天正估字【2018】0398010号)中征收房产面积、用途，并以评估价值为参考依据。

　　（三）甲方同意对乙方被征收房屋给予货币补偿，甲方应付给乙方货币补偿费用合计人民币46,911,293元。其中：

　　1、房屋拆迁补偿款：45,226,845元。

　　2、停业损失补偿费：751,994元。

　　3、搬迁补助和奖励费：32,000元。

　　4、室内装修补偿费：900,454元，补偿给乙方2家租赁户。

　　以上总补偿款中属于乙方所得货币补偿款46,010,839元，属于乙方租赁户货币补偿款900,454元。

　　（四）货币补偿费用的支付方式

　　1、甲方在本协议签订15个工作日内向乙方转账支付乙方所得货币补偿款的50%，计人民币23,005,419.50元；乙方在腾空房屋并移交甲方、签署《交房确认单》后10日内，向乙方转账支付乙方所得货币补偿款的50%，计人民币23,005,419.50元。乙方提供收款收据。

　　2、租赁户的货币补偿款在本协议签订5个工作日内，由甲方一次性转账支付给乙方,并由乙方代为转付给租赁户。各租赁户提供收款收据。

　　（五）乙方搬迁采取自行搬迁方式。乙方应在本协议签订、收到首付50%的补偿款及租赁户全额补偿款后10日内腾空房屋交甲方拆除，并签署《交房确认单》。

　　（六）甲乙双方签订《交房确认书》，且甲方全额支付补偿款项后，双方妥善做好各自后续工作，双方再无其他权利义务关系。

　　五、本次交易的目的及对本公司的影响

　　桃李村饭店处于西安市地铁六号线二期工程西关正街站建设项目拆迁范围。为了支持西安市政府地铁工程建设，加快工程进程，公司积极配合莲湖区建保局对桃李村饭店房屋进行征收并实施拆迁。

　　上述房屋拆迁协议执行后，将导致公司固定资产投资减少，货币资金增加，根据公司原始投资成本核算，该交易事项将可获得约4300万元的利润。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、交易对方相关资料文件

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二○一八年九月十一日

　　证券代码：000721           证券简称：西安饮食        公告编号：2018-020

　　西安饮食股份有限公司关于召开

　　2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、召集人：本公司董事会。公司于 2018年9月11日召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月28日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月27日下午15:00 至2018年9月28日下午15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：公司六楼会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）。

　　7、股权登记日：2018年9月20日。

　　8、出席对象：

　　（1）截止2018年9月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　2、审议《关于拟签署〈房屋拆迁货币补偿协议〉的议案》。

　　其中，上述第一项议案须以特别决议的形式审议通过。

　　（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2018年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的登记方法

　　（一）登记时间：2018年9月27日

　　（上午9:00--11:30,下午14:30--17:00）

　　（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）

　　联系人：顾志国、同琴

　　电话：029-82065865

　　传真：029-82065899

　　（三）登记方式：

　　1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　2、委托代理人登记时须提交的手续

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的第八届董事会第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

　　2、填报表决意见。

　　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日下午3:00，结束时间为2018年9月28日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2018年第一次临时股东大会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　■

　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。