证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2018-091

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2018年9月7日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2018年9月11日以通讯表决方式召开。

　　本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

　　1．审议通过《关于增选非独立董事的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会同意增选诸葛文静女士、赵建潮先生为公司非独立董事候选人（相关人员简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见2018年9月12日巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2．审议通过《关于增选独立董事的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会同意增选西小虹先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见2018年9月12日巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3．审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　随着公司规模不断扩大以及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作量不断增加，结合公司具体实际并参考国内其他上市公司情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将公司独立董事津贴由每人10万元/年上调至15万元/年（含税），自股东大会通过之日起执行。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见2018年9月12日巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4．审议通过《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司生产经营需要，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及下属控股公司拟以信用、担保或抵押等方式向银行等金融机构申请新增综合授信额度及贷款，金额不超过人民币109.13亿元，授信期限以实际签订的授信合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5．审议通过《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2018年9月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的公告》，公告编号2018-092。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6．审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《对外担保制度》详见2018年9月12日巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7．审议通过《关于为联营企业提供担保额度的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2018年9月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于为联营企业提供担保额度的公告》，公告编号2018-093。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见2018年9月12日巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8．审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2018年9月28日（星期五）下午2:30在公司第一会议室以现场方式与网络投票相结合的方式召开2018年第五次临时股东大会。

　　具体内容详见2018年9月12日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-094。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2018年9月12日

　　相关人员简历

　　1.诸葛文静：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任普洛斯中国区联席总裁、中国区首席财务官等职位。现任普洛斯中国区副董事长。

　　诸葛文静女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　2.赵建潮：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任深圳南油开发区港口办公室工程师、高级工程师，深圳南油港口仓储发展有限公司部门副经理，深圳南油储运有限公司总经理，深圳南油西部物流发展有限公司总经理，招商局港口妈湾港项目公司副总监，招商局集团业务开发部主任、总经理助理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、赤晓企业有限公司董事长。

　　赵建潮先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　3.西小虹：男，1963年出生，中国香港特区永久居民，硕士研究生学历。历任中国光大集团有限公司法律顾问、香港林大伟律师事务所中国法律及国际商业顾问、杜邦中国有限公司亚太区资深法律顾问、杜邦纺织与室内饰材（香港）有限公司（并入全球最大私人公司科氏工业集团后更名为“英威达国际有限公司”）亚太区合并收购总监、香港机场管理局中国业务总经理/中国业务拓展主管、中电电气集团有限公司董事长特别顾问、中电电气集团（香港）有限公司总经理、中国化工集团公司总法律顾问/首席法务官兼中国化工农化总公司总法律顾问、中电电气集团有限公司副总裁兼海外业务首席执行官。现任现任颂虹控股有限公司董事长、睿道资本合伙人。

　　西小虹先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司独立董事的其他情形。

　　截至目前，西小虹先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。

　　证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2018-092

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　关于向金融机构申请债务融资调整担保

　　额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年9月11日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司生产经营需要，保证公司项目的开发建设与经营发展，公司及控股子公司拟新增47.97亿元担保额度。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　公司部分控股子公司拟在新增融资计划额度内获取借款，公司根据实际用款及后续计划情况，对债务融资的担保额度进行调整，拟增加不超过人民币47.97亿元的担保额度 （具体明细见下表）。担保额度是指公司潜在承担的债务融资的最高担保金额，方式包括但不限于：公司为直接或间接控股子公司提供保证担保、或子公司对其下属控股子公司提供保证担保、资产抵押担保、股权质押担保或上述方式的组合担保。

　　单位：万元

　　■

　　注：(1) 合肥南山新展房地产开发有限公司已经获得了苏州南山新程房地产开发有限公司调剂的5,615万元担保额度。(2) 武汉盘龙南山房地产有限公司已经获得了苏州南山新程房地产开发有限公司调剂的10,500万元担保额度。（3）苏州南山新吴房地产开发有限公司已经获得了苏州南山新程房地产开发有限公司调剂的16,800万元担保额度。（4）苏州南山新吴房地产开发有限公司与苏州南山新阳房地产开发有限公司共用新增16亿额度，具体使用情况以实际发生为准。

　　二、新增被担保人基本情况

　　（一）苏州南山新吴房地产开发有限公司

　　设立时间：2014年5月21日

　　注册地址：苏州市吴中区甪直镇鸣市路16号（科技创业园内）

　　法定代表人：陈雷

　　注册资本：10,000万元

　　持股情况：公司通过全资子公司深圳市南山地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）间接持有其100%的股份

　　经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；停车场管理。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为180,725.38万元，负债总额为169,533.72万元，净资产为11,191.65万元。2017年度，该公司营业收入为145,240.83万元，净利润为15,859.78万元。（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为236,809.45万元，负债总额为219,965.34万元，净资产为16,844.11万元。截至2018年6月30日，该公司本年营业收入为33,274.15万元，净利润为5,677.66万元。（以上财务数据未经审计）

　　2016年6月，该公司向农业银行苏州吴中支行申请借款47,000万元，以“苏地2014-G-4号”B地块的土地使用权设定抵押，同时，公司全资子公司南山地产为该公司提供担保。除上述事项外，截至目前，该公司不存在其他对外担保、诉讼及抵押事项。

　　该公司拟在前次已审批担保额度86,800万元基础上，与苏州新阳公司合并申请新增担保额度160,000万元。

　　（二）苏州南山新阳房地产开发有限公司

　　成立时间：2018年4月18日

　　注册地址：苏州高新区塔园路379号1幢326室

　　法定代表人：朱涛

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：房地产开发经营。房地产信息咨询；自有房屋租赁；停车场管理；销售：金属材料、建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股份

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为246,076.01万元，负债总额为246,164.46万元，净资产为-88.45万元。截至2018年6月30日，该公司本年营业收入为0万元，净利润为-88.45万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。该公司本次拟与苏州新吴公司合计申请担保额度160,000万元。

　　（三）长沙麓泽房地产有限公司

　　设立时间：2018年1月24日

　　注册地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道嘉顺苑小区商业楼1号栋二楼206房

　　法定代表人：朱涛

　　注册资本：10,000万元

　　持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股份

　　经营范围：房地产开发经营：自有房地产经营活动；土地管理服务；工业地产开发；房屋租赁；场地租赁；房地产中介服务；自建房屋的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为163,526.90万元，负债总额为153,598.38万元，净资产为9,928.52万元。截至2018年6月30日，该公司本年营业收入为0万元，净利润为-71.48万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。

　　该公司拟在前次已审批担保额度50,000万元基础上，新增担保额度85,000万元。

　　（四）宝湾物流控股有限公司

　　设立时间：2011年7月28日

　　注册地点：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦14楼1425房

　　法定代表人：王世云

　　注册资本：250,000万元

　　持股情况：公司直接持有其77.36%的股份

　　经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为813,484.87万元，负债总额为343,446.74万元，净资产为470,038.13万元。2017年度该公司营业收入为60,448.79万元，净利润为5,826.04万元。（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为889,870.81万元，负债总额为417,221.32万元，净资产为472,649.49万元。2018年1-6月该公司营业收入为34,991.04万元，净利润为5,111.30万元。（以上财务数据未经审计）。

　　截至目前，宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）已向农业银行南山支行、招商银行深圳分行、江苏银行深圳分行共申请授信额度145,000万元，公司按其持股比例为其提供担保金额共计112,172万元。

　　除上述事项外，截至目前，该公司不存在其他对外担保、诉讼及抵押事项。该公司本次拟申请新增担保额度100,000万元（届时其他股东将按股权比例进行同比例担保）。

　　（五）江阴宝湾国际物流有限公司

　　设立时间：2014年11月14日

　　注册地址：江阴临港经济开发区

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：6,000万美元

　　持股情况：宝湾物流通过中国汇通（香港）有限公司间接持有其100%的股份。

　　经营范围：从事仓储设施的建设、租赁、管理，仓储服务及相关的咨询服务，承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订舱、仓储(不含危险品)、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验的代理及运输咨询业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为14,352万元，负债总额为5,275万元，净资产为9,077万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润2万元。（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为18,270万元，负债总额为7,915万元，净资产为10,355万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-42万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度10,000万元。

　　（六）宝湾物流肥东有限公司

　　设立时间：2014年1月3日

　　注册地址：合肥市肥东县撮镇镇商贸物流开发区

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：10,000万元

　　持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

　　经营范围：仓储服务（危险品除外）；房屋、机械设备租赁；货场、停车服务；货物的装卸、加工、包装、配送服务；货物报关代理服务；物流信息服务及咨询服务。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为13,751万元，负债总额为3,995万元，净资产为9,756万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润128万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为16,484万元，负债总额为6,790万元，净资产为9,694万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-62万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度10,000万元。

　　（七）咸阳宝湾国际物流有限公司

　　设立时间：2014年4月2日

　　注册地址：陕西省咸阳市秦都区咸北大道路西马庄镇土地所院内

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：10,000万元

　　持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

　　经营范围：仓储服务（不含危险品）；仓储代理；房屋、场地、机械设备租赁及中介服务；货物的打包、装卸、分拣、包装服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；进出口贸易代理、货物运输代理、货物报关代理服务；供应链管理；互联网信息服务；物联网技术研发与应用；物业管理服务、停车服务、水电气费的代缴代收、机电设备维修保养服务、物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为24,845万元，负债总额为15,125万元，净资产为9,721万元。2017年度该公司营业收入34万元，净利润-198万元。（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为25,672万元，负债总额为16,001万元，净资产为9,671万元。2018年1-6月该公司营业收入为138万元，净利润为-49万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度21,000万元。

　　（八）武汉宝湾物流鄂州有限公司

　　设立时间：2015年8月25日

　　注册地址：鄂州市葛店开发区聚贤路梦天湖酒店一号别墅二层1212房

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：5,000万元

　　持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

　　经营范围：货物运输代理；物流信息服务及咨询服务；货物的打包、装卸、分拣、包装；仓储服务（以上两项不含危险化学品）；房屋、货场、机械设备租赁；货物报关代理服务；停车场服务；物流软件开发。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为15,471万元，负债总额为10,643万元，净资产为4,827万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润-137万元。（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为13,318万元，负债总额为8,544万元，净资产为4,774万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-54万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度8,000万元。

　　（九）绍兴宝湾国际物流有限公司

　　设立时间：2015年10月13日

　　注册地址：绍兴滨海新城沥海镇马欢路398号科创园4号楼307室

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：10,000万元

　　持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

　　经营范围：仓储服务（不包括危化品、石油、成品油）；自有房屋、堆场租赁及设备租赁业务；物业管理；劳务服务（不包括劳务派遣）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；进出口贸易代理、货物运输代理、船务代理业务；物流信息电子平台服务、物流信息咨询与培训服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为13,850万元，负债总额为9,921万元，净资产为3,929万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润-170万元。（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为24,539万元，负债总额为15,015万元，净资产为9,524万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-103万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度9,800万元。

　　(十) 重庆珞璜宝湾国际物流有限公司

　　设立时间：2016年10月27日

　　注册地址：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安局房小区2-7地块1号楼

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：8,000万元

　　持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

　　经营范围：仓储服务（不含危险品）；人力装卸、搬运和包装服务；本企业自有房屋租赁及设备租赁；物业管理（需取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；从事企业进出口贸易代理（国家限制和禁止的除外）；货运代理；船务代理；物流信息咨询服务；供应链管理业务；物联网技术研发与应用。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为10,006万元，负债总额为2,253万元，净资产为7,753万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润-244万元。（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为16,822万元，负债总额为9,221万元，净资产为7,601万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-152万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度20,000万元。

　　(十一) 贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司

　　设立时间：2017年10月25日

　　注册地址：贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A2栋14层1402-51号

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：12,600万元

　　持股情况：宝湾物流持有其90%的股份。

　　经营范围：国际货运代理，国内货运代理，国内创博代理；仓储服务，货物装卸服务，自有房屋租赁，自有场地租赁；自有机械设备租赁；物流信息咨询，建筑劳务分包，电子商务技术的技术咨询、技术开发；物流信息技术研发，货物装卸服务，供应链管理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为3,369万元，负债总额为0.5万元，净资产为3,368.5万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润-2万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为20,954万元，负债总额为9,250万元，净资产为11,703万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-26万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。

　　公司控股子公司宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，或贵阳双龙宝湾拟以其持有的土地使用权进行抵押，总额度16,000万元。其他股东虽未提供同比例担保，但公司对贵阳双龙宝湾经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　(十二) 镇江深基地仓储有限公司

　　设立时间：2013年09月27日

　　注册地址：镇江新区大港港口路8号

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：11,484.82万元持股情况：宝湾物流之全资子公司昆山宝湾国际物流有限公司持有其100%的股份。

　　经营范围：从事普通货物仓储和分包、装卸服务；供应链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为28,936万元，负债总额为18,544万元，净资产为10,392万元。2017年度该公司营业收入891万元，净利润-662万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为43,951万元，负债总额为34,055万元，净资产为9,897万元。2018年1-6月该公司营业收入为602万元，净利润为-495万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度15,000万元。

　　(十三)  重庆西彭宝湾国际物流有限公司

　　设立时间：2015年11月9日

　　注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道88号附118号

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：10,000万元

　　持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

　　经营范围：仓储服务（不含危险品）；人力装卸、搬运和包装服务；本企业自有房屋租赁及设备租赁；物业管理（需取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；从事企业进出口贸易代理（国家限制和禁止的除外）；货运代理；船务代理；物流信息咨询服务；供应链管理业务；物联网技术研发与应用。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为12,604万元，负债总额为3,001万元，净资产为9,603万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润-375万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为13,114万元，负债总额为3,699万元，净资产为9,415万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-188万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度20,000万元。

　　(十四) 长沙雨花宝湾物流有限公司

　　设立时间：2016年9月5日

　　注册地址：湖南省长沙市雨花区东山街道侯照社区筹建委员会办公楼106室

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：10,000万元

　　持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

　　经营范围：仓储代理服务、仓储管理服务、货物仓储（不含危化品和监控品）、仓储咨询服务；装卸搬运、装卸服务；打包、装卸、运输全套服务代理；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；物业管理；集装箱维修；船舶代理、国际货运代理、国内货运代理；物流信息服务、电子商务平台的开发建设；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研发；物流代理服务、物流园运营服务、物流咨询服务；供应链管理与服务；贸易代理；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为9,304元，负债总额为66万元，净资产为9,238万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润-92万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为9,733万元，负债总额为88万元，净资产为9,645万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-68万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度18,000万元。

　　(十五) 天津市津南区宝湾国际物流有限公司

　　设立时间：2011年7月27日

　　注册地址：天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区开拓道2号

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：3,500万元

　　持股情况：宝湾物流通过全资子公司天津宝湾国际物流有限公司持有其100%的股份。

　　经营范围：仓储服务（危险品除外）；道路货物运输（以许可证经营项目为准）；物流设备租赁；物业管理；劳动服务；货物及技术的进出口业务；国际货运代理；国内货运代理；供应链管理；物联网技术开发与服务；物流信息服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司经审计的资产总额为13,924元，负债总额为10,335万元，净资产为3,589万元。2017年度该公司营业收入1,745万元，净利润589万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为19,368万元，负债总额为8,531万元，净资产为10,837万元。2018年1-6月该公司营业收入为944万元，净利润为355万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度10,000万元。

　　(十六) 浙江余姚宝湾国际物流有限公司

　　设立时间：2016年4月8日

　　注册地址：余姚市陆埠镇五马工业功能区创特东路2号

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：10,000万元

　　持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

　　经营范围：国际货运代理、普通货物仓储服务；自有房屋、堆场、机械设备租赁服务；物业服务；货物装卸、搬运、包装服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；船舶管理服务；电信业务经营；物流信息咨询服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为16,030元，负债总额为6,350万元，净资产为9,680万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润-227万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为15,836万元，负债总额为6,336万元，净资产为9,500万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-179万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度20,000万元。

　　(十七)  宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司

　　设立时间：2016年10月31日

　　注册地址：嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路1号物流科技大楼1220-57室

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：23,000万元

　　持股情况：宝湾物流及其子公司中国汇通（香港）有限公司合计持有其90%的股份。

　　经营范围：供应链管理（不含道路运输、货运代理）；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）；自有房屋、堆场租赁；物业管理服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；商务信息咨询、物流信息咨询；物联网信息技术研发。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为22,987元，负债总额为109万元，净资产为22,878万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润-114万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为24,135万元，负债总额为1,306万元，净资产为22,829万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-49万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。

　　公司控股子公司宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，或嘉兴供应链公司拟以其持有的土地使用权进行抵押，总额度8,000万元。其他股东虽未提供同比例担保，但公司对嘉兴供应链公司经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　(十八)德清宝湾国际物流有限公司

　　设立时间：2016年9月13日

　　注册地址：德清县新安镇裕安南路3号

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：5,000万元

　　持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

　　经营范围：国际货运代理，国内货运代理，一般物资仓储服务，自有房屋租赁，自有场地租赁，自有机械设备租赁，国内船舶代理，物流信息咨询，物业管理，建筑劳务分包（除劳务中介及劳务派遣），货物及技术进出口，电子商务技术的技术咨询、技术开发，职业技能培训，物流信息技术研发，货物装卸，供应链管理。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为5,755元，负债总额为819万元，净资产为4,936万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润-64万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为6,920万元，负债总额为2,011万元，净资产为4,909万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-27万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度12,000万元。

　　(十九) 无锡宝湾仓储设施有限公司

　　设立时间：2013年11月1日

　　注册地址：无锡惠山经济开发区风电园风能路65号

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：10,000万元

　　持股情况：宝湾物流通过其子公司中国汇通（香港）有限公司持有其100%的股份。

　　经营范围：仓储设施的租赁；仓储服务（不含危险品）；信息咨询服务；房屋租赁服务；搬运装卸服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为41,540元，负债总额为2,072万元，净资产为39,468万元。2017年度该公司营业收入1,343万元，净利润-208万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为28,679万元，负债总额为19,662万元，净资产为9,016万元。2018年1-6月该公司营业收入为1,285万元，净利润为333万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度15,000万元。

　　(二十)  西安宝湾国际物流有限公司

　　设立时间：2014年1月14日

　　注册地址：西安市临潼区人民南路58号（劳动大厦2楼）

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：10,000万元

　　持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

　　经营范围：物流仓储服务，货场服务，货物的打包、装卸、分拣、包装服务，货物报关代理服务，停车服务，物流信息咨询服务，房屋、机械设备租赁(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为9,514元，负债总额为93万元，净资产为9,421万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润-311万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为9,312万元，负债总额为23万元，净资产为9,289万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-132万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度20,000万元。

　　(二十一)嘉兴宝湾物流有限公司

　　设立时间：2014年11月28日

　　注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇（蚂桥）吉蚂西路1号（物流科技大楼1216-9室）

　　法定代表人：舒谦

　　注册资本：10,000万元

　　持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

　　经营范围：站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；房屋、机械设备租赁；货场服务；货物的打包、装卸、分拣、包装服务；货物报关代理服务；停车场服务；物流软件开发；物流信息服务及咨询服务。

　　主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为17,037元，负债总额为7,223万元，净资产为9,814万元。2017年度该公司营业收入527万元，净利润24万元（以上财务数据经审计）

　　截至2018年6月30日，该公司资产总额为17,920万元，负债总额为7,927万元，净资产为9,993万元。2018年1-6月该公司营业收入为659万元，净利润为180万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度10,000万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度为最高担保限额，非实际发生数，公司将在上述担保事项发生时及时履行信息披露义务。担保期限以实际签署的担保合同约定为准。

　　四、累计对外担保余额及逾期担保的金额

　　截至目前，公司及控股子公司累计实际发生对外担保余额为227,909万元，占公司2017年度经审计归母净资产的38.69%，均为公司或子公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　公司将严格按照法律、法规及公司章程的规定履行担保事项的审批程序和披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2018年9月12日

　　证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2018-093

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　关于为联营企业提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年9月11日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为联营企业提供担保额度的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。

　　为支持联营企业的融资需求，公司或子公司拟为联营企业苏州宏景置业有限公司（以下简称“苏州宏景”）以及武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司（以下简称“武汉崇鸿裕业”）按照股权比例提供合计不超过本金人民币49,000万元担保，担保方式包括提供连带责任担保及以联营企业的自有资产抵押。截至目前，公司及子公司未向以上联营企业提供担保。

　　一、被担保人基本情况

　　1.苏州宏景置业有限公司

　　成立时间：2018年1月17日

　　注册地址：苏州市吴中区甪直镇长虹北路169号甪直科技创业园

　　法定代表人：于建忠

　　注册资本：5,100万元

　　经营范围：房地产开发经营

　　股权结构：苏州南山房地产开发有限公司持股20%，保利（苏州）置业有限公司持股40%，上海新碧房地产开发有限公司持股40%。苏州南山房地产开发有限公司为公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）的全资子公司。

　　主要财务指标：截至2018年6月30日，该公司资产总额为158,970万元，负债总额为153,948万元，净资产为5,022万元。2018年1-6月，该公司本年营业收入为0万元，净利润为-78万元。（以上财务数据未经审计）。

　　公司或南山地产拟按照我方持股比例对该公司的融资额度提供连带责任保证担保，该公司其他股东方亦按持股比例以同等条件提供担保，并拟以苏州市“苏地2017-WG-44”号地块的土地使用权或地上建筑物设定抵押，我方提供的担保本金额度不超过人民币24,000万元。

　　2.武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司

　　成立时间：2018年1月22日

　　注册地址：黄陂区盘龙城经济开发区延喜路以东、景云路以北、宾连路以西空港中心（一期）企业总部A座/栋/单元8层1室

　　法定代表人：王厚松

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：房地产开发；对商业项目的投资；装饰工程设计与施工。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：南山地产持股20%，武汉华发置业有限公司持股15%，武汉三镇实业房地产开发有限公司持股30%，武汉临空香廷置业有限公司20%，武汉锦驰置业有限公司持股15%。

　　主要财务指标：截至2018年6月30日，该公司资产总额为74,576 万元，负债总额为74,603万元，净资产为-27万元。2018年1-6月，该公司本年营业收入为0万元，净利润为-27 万元。（以上财务数据未经审计）

　　公司或南山地产拟按照我方持股比例对该公司的融资额度提供连带责任保证担保，该公司其他股东方亦按持股比例以同等条件提供担保，并拟以武汉黄陂区“P（2017）179 号”地块的土地使用权或地上建筑物设定抵押，我方提供的担保本金额度不超过人民币25,000万元。

　　二、担保协议的主要内容

　　目前公司联营企业尚未与金融机构签订具体的担保协议，具体担保金额、担保期限等相关内容，以签订的协议为准。公司将在上述担保事项发生时及时履行信息披露义务。

　　三、累计对外担保余额及逾期担保金额

　　截至目前，公司及控股子公司累计实际发生对外担保余额为227,909万元，占公司2017年度经审计归母净资产的38.69%，均为公司或子公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　公司将严格按照法律、法规及公司章程的规定履行担保事项的审批程序和披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2018年9月12日

　　证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2018-094

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年9月28日（星期五）召开公司2018年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月28日（星期五）下午2:30

　　（2）网络投票时间：2018年9月27日至2018年9月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月28日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年9月27日下午3:00至2018年9月28日下午3:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股东登记日：2018年9月21日（星期五）

　　7．会议出席对象：

　　（1）截至2018年9月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．会议地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室。

　　二、 会议审议的事项

　　1．《关于增选非独立董事的议案》

　　1.01 关于增选诸葛文静女士为公司非独立董事的议案

　　1.02 关于增选赵建潮先生为公司非独立董事的议案

　　2．《关于增选独立董事的议案》

　　3．《关于调整独立董事津贴的议案》

　　4．《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》

　　5．《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的议案》

　　6．《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

　　7．《关于为联营企业提供担保额度的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2018年9月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。其中，议案1将采用累积投票方式表决。进行累积投票时股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司将对中小投资者表决单独计票并予以披露。

　　三、本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2018年9月25日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00

　　3．登记地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部。

　　4．登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2018年9月25日17:00前送达或传真至公司证券事务部）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1．会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部

　　邮政编码：518054

　　联 系 人：蒋俊雅、刘逊

　　联系电话：（0755）33372314

　　联系传真：（0755）33202314

　　电子邮箱：nskg@xnskg.cn

　　2．出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3．出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　七、备查文件

　　1．第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2018年9月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362314，投票简称：南山投票

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）增选非独立董事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2018年9月28日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、提案1实行累积投票，表决意见需填写选举票数。进行累积投票时股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该票作废。

　　3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：            受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                    委托人持股数量：

　　签署日期：   年    月   日