股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A  深华发B    编号：2018-26

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董事会2018年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2018年9月5日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会2018年第一次临时会议的通知。

　　2.本次董事会会议于2018年9月11日以通讯方式召开。

　　3.本次董事会会议应参与表决董事5人，全部参与表决。

　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于增补董事的议案》；

　　公司董事、副董事长张光柳先生因工作调动原因，已于2018年7月17日辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名高建柏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，相关简历详见附件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　该议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　2、《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则，客观、公正地出具专业报告，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，如有其它专项审计事宜另行商议，拟授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　该议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　3、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的公告，编号：2018-27）

　　本议案的表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第1～2项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年9月12日

　　附件：

　　高建柏简历

　　高建柏，男，1964年7月出生，汉族，安徽太和人，中南财经政法大学研究生学历，经济学硕士学位，中共党员，高级经济师职称。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事会秘书。历任安徽和县一中教师，深圳市天健（集团）股份有限公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理，深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理、党委委员。

　　●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系

　　●未持有本公司股份

　　●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　●不是失信被执行人

　　股票代码：000020 200020       股票名称：深华发A  深华发B        编号：2018-27

　　深圳中恒华发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　（四）会议召开时间

　　现场会议时间：2018年9月28日（星期五）14∶30开始。

　　网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2018年9月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00（股票交易时间）；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年9月27日15:00～2018年9月28日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　股权登记日为：2018年9月21日

　　B股股东应在2018年9月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会

　　（六）出席对象

　　1.截止到2018年9月21日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（七）会议地点

　　深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于增补董事的议案》

　　2.《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　上述议案已经公司董事会2018年第一次临时会议审议通过，详情请见公司公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式等

　　1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　2.登记时间：2018年9月24日（上午9:00—12:00、下午14:00—17:00）

　　3.登记地点：本公司董事会办公室

　　（二）联系方式

　　1、公司地址：深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层

　　联系人：牛卓

　　电 话：0755-86360201

　　传 真：0755-86360206

　　电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn

　　2、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　深圳中恒华发股份有限公司董事会2018年第一次临时会议。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年9月11日

　　附件：

　　1、授权委托书

　　2、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1：

　　授 权 委 托 书

　　本单位/本人             作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　1.《关于增补董事的议案》

　　赞成□   反对□    弃权□

　　2. 《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　赞成□   反对□    弃权□

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□

　　若有，应行使表决权： 赞成□     反对□     弃权□

　　若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期:      年     月     日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360020

　　2.投票简称：“华发投票”

　　3.本公司无优先股，因此不设置优先股投票

　　4.填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5.本次会议只有一项议案，因此不设“总议案”，即股东对相关议案进行投票表决即可。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月28日的交易时间，即9:30～11:30、13:00～15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年9月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。