股票代码：600393   股票简称：粤泰股份    编号：临2018-103号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2018年8月31日以传真或电邮的方式向各董事发出，2018年9月10日下午公司2018年第三次临时股东大会后公司第九届董事会第一次会议在公司会议室召开。应到董事九名，实到九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

　　一、选举公司第九届董事会董事长及副董事长；

　　选举杨树坪先生为公司第九届董事会董事长，选举杨树葵先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

　　二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于专门委员会委员组成的议案》；

　　根据中国证监会、国家经贸委共同发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会的委员组成如下：

　　1、董事长杨树坪先生、董事李宏坤先生、独立董事谭燕女士、李非先生、王朋先生为董事会战略委员会委员，其中董事长杨树坪先生为主任委员。

　　2、副董事长杨树葵先生、董事何德赞先生、独立董事谭燕女士、李非先生、王朋先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事李非先生为主任委员

　　3、董事范志强先生、董事何德赞先生、独立董事谭燕女士、李非先生、王朋先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王朋先生为主任委员。

　　4、董事李宏坤先生、董事陈湘云先生、独立董事谭燕女士、李非先生、王朋先生为董事会审计委员会委员，其中谭燕女士为主任委员。

　　5、董事何德赞先生、董事李宏坤先生、独立董事谭燕女士、李非先生、王朋先生为董事会关联交易控制委员会委员，其中谭燕女士为主任委员。

　　三、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任公司总裁的议案》；

　　根据董事会的提名，公司第九届董事会决定聘任杨树坪先生为公司总裁，任期至本届董事会届满之日止。

　　四、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任公司副总裁的议案》；

　　根据董事长杨树坪先生的提名，公司第九届董事会决定聘任杨树葵先生、何德赞先生、李宏坤先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

　　五、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任公司财务总监的议案》；

　　根据董事长杨树坪先生的提名，公司第九届董事会决定聘任徐应林先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。

　　六、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；

　　根据董事长杨树坪先生的提名，公司董事会决定聘任蔡锦鹭女士为公司第九届董事会秘书；聘任徐广晋先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

　　七、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任公司审计中心主任的议案》；

　　根据董事长杨树坪先生的提名，公司第九届董事会决定聘任隆利女士为公司审计中心主任，任期至本届董事会届满之日止。

　　以上所聘公司高级管理人员的实际薪酬按公司薪酬管理制度的相关规定执行。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年九月十日

　　广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会高级管理人员简历：

　　■

　　证券代码：600393    股票简称：粤泰股份    编号：临2018—104号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2018年8月31日以传真或电邮的方式发出，下午公司2018年第三次临时股东大会后公司第八届监事会第一次会议在公司会议室召开。应到监事三名，亲自参加会议的监事三名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》,公司监事会选举隆利女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满之日。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二O一八年九月十日

　　广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会主席简历

　　隆利，女，大学本科，高级会计师，党员。曾任广州铁路第五工程公司、广州铁路工程总公司助理会计师、会计师；广州铁路第五工程公司、广铁工程实业公司、广州铁路工程总公司会计师、高级会计师、审计部副部长、总会计师；中铁二十五局集团公司工程实业公司总会计师；中铁二十五局集团公司财务部副部长；中铁二十五局集团公司监察审计部副部长；中铁二十五局集团公司审计处长。2012年1月按中铁二十五局集团公司规定退居二线。2012年经公司第七届董事会聘任，隆利女士为公司审计中心主任，广州粤泰集团股份有限公司第七届监事会主席、广州粤泰控股集团有限公司监事、广州城启集团有限公司监事。

　　证券代码：600393        证券简称：粤泰股份     公告编号：2018-102

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事李新春因公务原因，未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蔡锦鹭、财务总监徐应林列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 选举董事的议案

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　　2、 选举独立董事的议案

　　■

　　3、 选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案3《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别表决事项，该议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（广州）律师事务所

　　律师：颜俊、黎丽、侯曼宜

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　2018年9月11日