证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2018—072

　　浙江众合科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第七届董事会第一次临时会议通知于2018年9月4日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

　　2、本次会议于2018年9月7日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼17层以通讯方式召开。

　　3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。公司监事列席了本次会议。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案

　　同意公司因实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本事项将注册资本由392,925,733元变更为550,096,026元，并同意根据上述事项对公司《章程》进行修订。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的公告”。

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事宋航、韩斌、钱明星、姚先国对此议案出具了表示同意的独立意见。

　　表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2018年9月10日

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2018—073

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订公司

　　《章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开了第七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司〈章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关内容公告如下：

　　一、变更公司注册资本

　　公司分别于2018年4月18日、2018年5月11日召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议及2017年度股东大会，会议均审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以2017年12月31日的总股本392,925,733股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增157,170,293股，转增后公司总股本增加至550,096,026股。

　　依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等规章、规范性文件的规定和本次资本公积金转增股本实施方案的具体情况，公司拟变更公司注册资本。资本公积金转增股本实施方案完成后，公司注册资本由人民币392,925,733元变更为550,096,026元，公司总股本由392,925,733股增加至550,096,026股。现拟将公司注册资本变更为人民币550,096,026元。

　　变更前：公司注册资本为人民币392,925,733元。

　　变更后：公司注册资本为人民币550,096,026元。

　　二、公司《章程》修订情况

　　因公司拟变更注册资本，以及根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规章、规范性文件的规定，公司拟对公司《章程》中相关内容进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　本次修改后的公司《章程》须经公司股东大会批准后将向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，经核准办理变更后，修改后的公司《章程》正式生效施行，原《章程》同时废止。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月10日