证券简称：中远海发   证券代码：601866    公告编号：临2018-053

　　中远海运发展股份有限公司

　　第五届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第五十一次会议的通知和材料于2018年9月5日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年9月10日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

　　公司首席执行官王大雄先生提名并经公司提名委员会审核，董事会审议通过林锋先生担任本公司总会计师，林锋先生担任本公司总会计师将自董事会审议通过之日起生效，任期至2018年12月31日（本届高管任期到期日）。

　　具体详见今日于指定媒体披露的《关于聘任公司总会计师的公告》（公告编号：临2018-054）

　　表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于中远海运发展2018年投资计划及资产处置调整计划的议案》

　　经审议，同意本公司2018年投资计划及资产处置调整计划。

　　表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、报备文件

　　第五届董事会第五十一次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2018年9月10日

　　证券简称：中远海发 证券代码：601866  公告编号：临2018-054

　　中远海运发展股份有限公司

　　关于聘任公司总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“本公司”或“公司”） 于2018年9月10日召开第五届董事会第五十一次会议，审议并通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

　　公司首席执行官王大雄先生提名并经公司提名委员会审核，董事会审议通过林锋先生担任本公司总会计师，林锋先生担任本公司总会计师将自董事会审议通过之日起生效，任期至2018年12月31日（本届高管任期到期日）。

　　针对该项议案，根据公司《章程》的有关规定，公司现任全体独立董事对上述高管聘任事项发表了独立意见，认为相关高管聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

　　附：林锋先生简历

　　林锋先生，1975年生，自一九九七年七月至二○○七年十二月先后担任上海海兴货运有限公司分公司财务科科员，中海散货运输有限公司财务部驻沪财务科副科长、科长，二○○八年一月至二○一四年一月历任中国海运（集团）总公司（现更名为中国海运集团有限公司）计划处、预算管理室副处长、处长，二○一四年一月至二〇一八年八月历任中远海运金融控股有限公司（前身为中国海运（香港）控股有限公司）总会计师、副总经理。林先生毕业于上海农学院（现更名为上海交通大学农业与生物学院）货币银行专业，经济学学士，会计师职称。

　　中远海运发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月10日