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　　一、董事会会议召开情况

　　(一)会议通知时间、方式

　　会议通知于2018年9月5日以电子邮件方式发出。

　　(二)会议召开时间、地点、方式

　　公司董事会2018年第三次临时会议于2018年9月10日采取通讯方式召开。

　　(三)董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事9人，董事霍斌先生、周传良先生、朱雷先生、宋支边先生、樊辉先生、刘立斌先生、孔祥舵先生和刘继东先生8人均以通讯方式出席会议。董事李重阳先生因工作安排原因无法参加董事会，缺席本次董事会。

　　(四)会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　议案：聘任公司副总经理兼财务总监的议案

　　经董事会提名委员会推荐并审核同意，公司总经理提名，董事会决定聘任郭杰斌先生担任公司副总经理兼财务总监职务。公司独立董事对此发表意见，同意董事会做出的此聘任决定。

　　郭杰斌先生简历附后。

　　议案表决情况：

　　参会的有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2018年9月11日

　　附：个人简历

　　郭杰斌，男，中国国籍，1980年生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，香港会计师公会会员。历任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙)审计经理、审计高级经理、合伙人。

　　截止目前，郭杰斌先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。郭杰斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。