本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2018年9月5日发出第十届董事会第三十次会议通知，于9月10日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于增补罗胜先生为非执行董事的议案》,同意增补罗胜先生为第十届董事会非执行董事。本决议事项将提交本公司2018年第一次临时股东大会审议，并报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）进行董事任职资格审核。

　　同意：15票       反对：0票      弃权：0票

　　罗胜先生非执行董事的任期将自中国银保监会核准其任职资格之日起生效，至本公司第十届董事会届满之日止。

　　罗胜先生的简历及基本信息：

　　罗胜先生，48岁，南开大学商学院公司治理专业博士。罗先生现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组副组长，金地（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事。罗先生曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处主任科员，发展改革部市场分析处主任科员，发展改革部公司治理处副处长、处长，法规部副主任，中国保险信息技术管理有限责任公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理，中国保险监督管理委员会发展改革部副主任等职务。

　　截至本公告日期，罗先生未持有招商银行股份，罗先生未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意：15票       反对：0票      弃权：0票

　　关于本公司2018年第一次临时股东大会的通知，本公司将另行公告。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月10日