本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　　●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

　　●本次股东大会的议案为特别决议事项，应由出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．现场会议召开时间：2018年9月10日（星期一）下午14:30；

　　2．网络投票时间： 2018年9月9日—2018年9月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月9日15:00～2018年9月10日15:00 期间的任意时间。

　　3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室；

　　4．召集人：公司董事会；

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　6．会议主持人：董事长巨建辉先生；

　　7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；

　　8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共4人，代表股份175,257,268股，占公司总股份的41.20％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份175,254,668 股，占公司总股份的41.20％。通过网络投票的股东1人，代表股份2600股，占公司总股份的0.0006％。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份20,400股，占公司总股份的0.0048％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份17800股，占公司总股份的0.0042％。通过网络投票的股东1人，代表股份2600股，占公司总股份的0.0006％。

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　二、提案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司章程〉的议案》。

　　总表决结果：同意175,257,268股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

　　其中中小股东表决情况为：同意20,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0048％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

　　三、律师见证情况

　　国浩律师（西安）事务所王树军律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1．西部金属材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月10日