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　　特别提示：

　　1、公司于2018年8月23日召开第五届董事会第二次会议，决议召开2018年第四次临时股东大会，并于2018年8月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2018-064）。

　　2、本次股东大会无否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召开时间

　　现场会议召开时间：2018年9月10日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：公司1510会议室。

　　3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、 会议召集人：公司董事会。

　　5、 现场会议主持人：副董事长杨新先生。

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

　　7、 会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计12名，代表股份215,378,702股，占公司股份总数571,388,692股的37.6939%。

　　其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共11名，代表股份215,371,702股，占公司股份总数的37.6927%；通过网络投票的股东1人，代表股份7,000股，占公司股份总数的0.0012%。

　　出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共6人，代表股份3,602,878股，占公司股份总数的0.6305%。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份3,595,878股，占公司股份总数的0.6293%。通过网络投票的股东1人，代表股份7,000股，占公司股份总数的0.0012%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1． 审议通过了《关于全资子公司远东通信向财务公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保的议案》；

　　表决结果：同意32,595,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意3,595,878股，占出席会议中小股东所持股份的99.8057％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2． 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意215,378,702股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意3,602,878股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京大成（广州）律师事务所谢宛莹律师、李品磊律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2018年第四次临时股东大会决议；

　　2、 本次会议的相关议案；

　　3、 北京大成（广州）律师事务所出具的关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年9月11日