证券代码：600157          证券简称：永泰能源         公告编号：临2018－159

　　债券代码：136351、136439、136520

　　债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03

　　永泰能源股份有限公司

　　第十届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议通知于2018年9月4日以书面形式和电子邮件发出，会议于2018年9月7日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

　　一、关于山西灵石银源兴庆煤业有限公司申请融资租赁业务增加抵押物的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　公司于2016年6月13日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）以“售后回租”的方式向华融金融租赁股份有限公司申请金额不超过36,000万元的融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由兴庆煤业提供反担保。目前存续金额为18,000万元。

　　现根据需要，公司董事会同意对上述存续金额18,000万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限不超过60个月，同时增加山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）部分设备及巷道资产提供抵押。具体业务和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　二、关于山西康伟集团南山煤业有限公司申请融资租赁业务增加抵押物的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　公司于2018年4月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）向华融金融租赁股份有限公司申请金额为20,000万元的融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由南山煤业提供反担保。目前存续金额为19,933.33万元。

　　现根据需要，公司董事会同意对上述存续金额19,933.33万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限不超过60个月，同时增加森达源煤业部分设备及巷道资产提供抵押。具体业务和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　三、关于增加公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　公司于2018年8月13日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额为4,000万元的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司为其提供连带责任担保，同时以张家港华兴电力拥有可供出质的5%电费收费权益提供质押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。目前存续金额为4,000万元。

　　现根据需要，公司董事会同意对上述存续金额4,000万元、期限不超过2年的综合授信业务在原有担保和质押条件的基础上，增加公司提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　四、关于增加山西康伟集团有限公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　公司于2018年2月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司森达源煤业以“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请金额为20,000万元的融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由森达源煤业提供反担保。目前存续本息金额为18,505.46万元。

　　现根据需要，公司董事会同意对上述存续本息金额18,505.46万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限不超过54个月，同时增加山西康伟集团有限公司提供连带责任担保，并以南山煤业位于沁源县沁河镇桥西街房产提供抵押。该笔担保由森达源煤业提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》和公司2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，上述各项议案经本次董事会批准后即可实施。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二○一八年九月十一日

　　证券代码：600157          证券简称：永泰能源         公告编号：临2018－160

　　债券代码：136351、136439、136520

　　债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03

　　永泰能源股份有限公司

　　关于提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）。

　　●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

　　1、本次公司为张家港华兴电力提供担保金额为4,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为456,386.27万元（含本次担保金额）。

　　2、本次山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）为森达源煤业提供担保金额为18,505.46万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为33,405.46万元（含本次担保金额）。

　　●公司目前对外担保总额度为4,671,194.18万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,905,814.98万元；下属公司之间提供担保总额度为1,004,879.20万元；下属公司为公司提供担保总额度为390,000万元，公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为300,000万元，公司对外部企业提供担保总额度为70,500万元）。

　　●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

　　●公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　经公司2018年9月7日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过，同意提供以下担保：

　　1、公司于2018年8月13日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司张家港华兴电力向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额为4,000万元的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司为其提供连带责任担保，同时以张家港华兴电力拥有可供出质的5%电费收费权益提供质押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。目前存续金额为4,000万元。现根据需要，对上述存续金额4,000万元、期限不超过 2 年的综合授信业务在原有担保和质押条件的基础上，增加公司提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

　　2、公司于2018年2月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案 》，同意公司所属全资公司森达源煤业以“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请金额为20,000万元的融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由森达源煤业提供反担保。目前存续本息金额为18,505.46万元。现根据需要，对上述存续本息金额18,505.46万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限不超过54个月，同时增加康伟集团提供连带责任担保，并以山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）位于沁源县沁河镇桥西街房产提供抵押。该笔担保由森达源煤业提供反担保。

　　上述各项担保事项相关的具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》和公司2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，上述各项担保事项经公司第十届董事会第四十一次会议批准后即可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、张家港华兴电力基本情况

　　张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张大林，注册资本：80,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力投资、建设、生产、销售；热力供应服务；从事电力工业的相关业务。该公司为本公司所属全资公司。

　　截至2018年6月末，张家港华兴电力资产总额358,547.12万元，负债总额237,881.71万元，净资产120,665.41万元，资产负债率66.35%；2018年1-6月实现营业收入59,006.01万元，净利润-2,736.36万元。

　　2、森达源煤业基本情况

　　森达源煤业，注册地址：长治市沁源县王陶乡王陶村，法定代表人：王结流，注册资本：1,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选。该公司为本公司所属全资公司。

　　截至2018年6月末，森达源煤业资产总额219,153.06万元，负债总额85,298.49万元，净资产133,854.57万元，资产负债率38.92%；2018年1-6月实现营业收入30,554.66万元，净利润10,705.90万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、公司为张家港华兴电力担保主要内容

　　公司于2018年8月13日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司张家港华兴电力向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额为4,000万元的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司为其提供连带责任担保，同时以张家港华兴电力拥有可供出质的5%电费收费权益提供质押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。目前存续金额为4,000万元。现根据需要，对上述存续金额4,000万元、期限不超过 2 年的综合授信业务在原有担保和质押条件的基础上，增加公司提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　2、康伟集团为森达源煤业担保主要内容

　　公司于2018年2月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案 》，同意公司所属全资公司森达源煤业以“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请金额为20,000万元的融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由森达源煤业提供反担保。目前存续本息金额为18,505.46万元。现根据需要，对上述存续本息金额18,505.46万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限不超过54个月，同时增加康伟集团提供连带责任担保，并以南山煤业位于沁源县沁河镇桥西街房产提供抵押。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：1、张家港华兴电力、森达源煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为4,671,194.18万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的191.92%，总资产的43.59 %，其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,905,814.98万元，占公司最近一期经审计净资产的119.39%，总资产的27.11%。公司及下属公司无逾期担保事项。

　　六、公告附件

　　张家港华兴电力、森达源煤业营业执照及最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月十一日