本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月实施完成重大资产置换暨关联交易（以下简称“该次重组”），目前处于持续督导期间。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为公司该次重组的独立财务顾问，并指定王扬和段鸣绯作为该次重组的独立财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

　　公司于2018年9月6日收到中金公司《关于河南同力水泥股份有限公司持续督导主办人变更的函》，原独立顾问财务主办人段鸣绯因工作变动，不再负责该次重组的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司现委派张宏婷为该项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。本次变更后，同力水泥该次重组的持续督导独立财务顾问主办人为王扬和张宏婷，持续督导期至2018年12月31日。

　　特此公告。

　　附件：张宏婷简历。

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　2018年9月7日

　　附件：张宏婷简历

　　中国人民大学法学学士，南开大学经济法硕士，曾参与同力水泥重大资产置换、西部矿业发行股份购买资产、东土科技发行股份购买资产、三六零A股重组上市等多个重大资产重组项目的方案设计、论证及执行工作，拥有丰富的企业融资、并购重组等工作经验。