证券代码：600682   证券简称：南京新百   公告编号：临2018-123

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于公司董事长、董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到公司第八届董事会董事长杨怀珍女士、董事仪垂林先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：

　　杨怀珍女士因工作原因提请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会等相关职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

　　仪垂林先生因工作原因提请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会等相关职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

　　杨怀珍女士、仪垂林先生的辞职未导致公司董事会成员数低于法定最低人数，不会对公司生产经营带来重大影响，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨怀珍女士、仪垂林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　为保证公司董事会正常运作，经公司董事共同推举，由公司董事卜江勇先生代为履行公司董事长职责，直至新任董事长选举产生为止。详见同日于上海证券交易所网站披露的《南京新百第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：临2018-124号）。

　　公司董事会对杨怀珍女士、仪垂林先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月11日

　　证券代码：600682            证券简称：南京新百        公告编号：临2018-124

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十二次会议（以下简称会议）于2018年9月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年9月6日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于推举公司董事代为履行公司董事长职责的议案》

　　杨怀珍女士因工作原因提请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会等相关职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。其辞呈自送达董事会之日起生效。

　　为保证公司董事会正常运作，经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，由公司董事卜江勇先生代为履行公司董事长职责，直至新任董事长选举产生为止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　经公司控股股东三胞集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名袁亚非先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司股东银丰生物工程集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名生德伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　本次补选非独立董事工作完成后，公司董事会董事人数为11人，其中独立董事4人，占公司董事人数三分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事候选人简历：

　　袁亚非先生，1964年12月生，现任三胞集团有限公司董事长、全国政协委员、全国政协经济委员会委员、公安部特约监督员、全国工商联常委、中国光彩事业促进会副会长、江苏省工商联副主席、南京市工商联副主席、中国企业联合会常务理事。截至本公告披露日，三胞集团有限公司持有本公司484,482,721股，占公司总股本的37.48%，为本公司控股股东，袁亚非先生持有三胞集团有限公司97.5%的股权，为本公司实际控制人。

　　生德伟先生，1973年4月生，硕士，北大大学光华管理学院EMBA，曾任山东银丰投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物工程集团有限公司总裁等职务，现任银丰控股集团副总裁、银丰生物集团董事长、济南市生物制药行业协会理事、中国非公立医疗机构协会理事、山东省工商联会员。截至本公告披露日，生德伟先生未持有本公司股票。

　　三、《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　公司就本次董事会审议的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》提请董事会召集2018年第四次临时股东大会，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《南京新百关于召开2018年第四次临时股东大会会议通知》（公告编号：临2018-125号）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月11日

　　证券代码：600682    证券简称：南京新百    公告编号：临2018-125

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月26日14点

　　召开地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心大厦12楼1211会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月26日

　　至2018年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。详见2018年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第一项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；

　　委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证

　　（复印件）等办理登记手续；

　　2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人

　　身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传

　　真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。

　　4、出席会议者食宿、交通费自理。

　　六、其他事项

　　1、登记时间：2018年9月25日上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00

　　2、登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董办及证券管理中心

　　3、联系电话：025-84761642、84761342；传真：025-84724722

　　4、联系人：周静、王辰玮。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2018年9月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京新街口百货商店股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月26日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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