证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2018-117

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司

　　第十届董事会第三十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十一次临时会议通知于2018年9月7日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年9月10日以通讯方式召开，应到董事8名，实际参加表决董事8名，会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于修改公司2018年公开发行公司债券方案的议案》

　　表决结果：  8票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整公司2018年公开发行公司债券发行规模的公告》（公告编号：2018-118）

　　2、审议通过《关于终止公司2018年非公开发行公司债券事项的议案》

　　表决结果：  8票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于终止公司2018年非公开发行公司债券事项的公告》（公告编号：2018-119）

　　3、审议通过《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

　　表决结果：  8票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2018-120）

　　4、审议通过《关于对外提供担保的议案》

　　表决结果：  8票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-121）

　　5、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》

　　表决结果：  8票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-122）

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一八年九月十一日

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2018-118

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司关于调整公司

　　2018年公开发行公司债券发行规模的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2018年4月16日、5月3日召开公司第十届董事会第二十一次临时会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司《关于2018年公开发行公司债券方案的议案》，具体内容详见公司于2018年4月17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2018-046）。

　　为进一步促进公司稳健发展，结合当前市场环境的变化和公司实际情况，为实现股东利益最大化，经慎重考虑，结合公司的财务、经营现状，公司拟对原2018年公开发行公司债券方案中的发行规模进行调整，发行方案其他条款不变。

　　公司于2018年9月10日召开第十届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于修改公司2018年公开发行公司债券方案的议案》，拟调整公司2018年公开发行公司债券的发行规模，对原公司2018年公开发行公司债券方案进行修改。该议案尚需提交股东大会审议。

　　原发行方案中“发行规模”内容如下：

　　（1）发行规模：本次发行的公司债券规模不超过人民币5亿元（含5亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　现修改为：

　　（1）发行规模：本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　上述发行规模尚需获得中国证券监督管理委员会核准，发行方案的其余事项不变。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一八年九月十一日

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2018-119

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司关于终止公司

　　2018年非公开发行公司债券事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2018年4月16日、5月3日召开公司第十届董事会第二十一次临时会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2018年非公开发行公司债券的议案》，具体内容详见公司于2018年4月17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2018-046）。公司于2018年5月24日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了非公开发行公司债券的申请材料。

　　根据当前市场环境的变化，结合公司的财务及经营现状，经慎重考虑，公司决定终止本次非公开发行公司债券的工作。公司于2018年9月10日召开的公司第十届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于终止公司2018年非公开发行公司债券事项的议案》。

　　本次终止公司2018年非公开发行公司债券事项不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2018年第三次临时股东大会决议对公司债券发行工作的相关授权，本次终止事项由董事会审议决定。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一八年九月十一日

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2018-120

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年9月10日召开第十届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品）的事项进行决策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　一、授权购买理财产品基本情况

　　1、授权额度

　　不超过15亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过15亿元。

　　2、授权投资品种

　　投资品种以保本型和非保本型低风险理财产品为主。

　　3、资金来源

　　公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

　　4、投资收益

　　投资年化收益率预计为2.0%-7.6%。

　　5、授权有效期

　　授权投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、授权购买理财产品的目的、存在的风险及风险控制措施

　　1、授权购买理财产品的目的

　　在风险可控的前提下，使公司自有闲置资金获得较高的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。相关授权有利于提高工作效率。

　　2、存在的风险及风险控制措施

　　投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司为理财设置了足够的风控措施，违约和本金收益受损的风险较小。

　　公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。公司独立董事认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　三、对公司经营的影响

　　公司在保证经营所需资金使用的情况下，将自有闲置资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一八年九月十一日

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2018-121

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《荣安地产股份有限公司担保管理规定》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟对公司控股子公司宁波荣慈置业有限公司追加提供总额不超过1.5亿元的连带责任保证担保、拟对参股公司宁波涌韬置业有限公司提供总额不超过2.5亿元的连带责任保证担保，具体事项如下：

　　一、担保事项概述

　　（一）担保事项一

　　1、担保事项概述

　　公司全资子公司宁波康柏投资管理有限公司（以下简称“康柏投资”）与宁波新城亿盛房地产开发有限公司、宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿”）合作开发宁波市江北区慈城湖心I-11,I-12,I-14地块。因项目融资需要，公司为该地块项目公司宁波荣慈置业有限公司（以下简称“荣慈置业”）在提供了总额不超过2亿元的连带责任保证担保。详见于2018年6月15日和2018年8月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-101），《荣安地产股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-108）。

　　现因“宁波银亿”已退出该项目合作，并于2018年8月29日完成了股权变更工商登记手续，“康柏投资”持有宁波森尼企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波森尼”）66.67%的股权，宁波新城亿盛房地产开发有限公司持有“宁波森尼”33.33%的股权。“宁波森尼”的全资子公司“荣慈置业”拟向金融机构申请总额不超过4.5亿元的项目开发贷款，为支持合作项目开发，公司拟为“荣慈置业”的上述项目开发贷款按出资比例追加提供总额不超过1.5亿元人民币的连带责任保证担保，“荣慈置业”的另一股东方亦按出资比例以同等条件为其提供连带责任保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

　　本次追加提供担保后，公司将为“荣慈置业”提供总额不超过3.5亿元的连带责任保证担保。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）公司名称：宁波荣慈置业有限公司

　　（2）成立日期：2018年5月9日

　　（3）注册地点：浙江省宁波市江北区慈城镇民权路20号239室

　　（4）法定代表人：石敏波

　　（5）注册资本：贰仟万元整

　　（6）经营范围：房地产开发经营

　　（7）股权结构：“荣慈置业”为“宁波森尼”的全资子公司，宁波康柏投资管理有限公司持有“宁波森尼”66.67%股份；宁波新城亿盛房地产开发有限公司持有“宁波森尼”33.33%股份。

　　■

　　（8）关联情况：“荣慈置业”为公司间接控股子公司，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（9）最近一年又一期的财务指标（单位：元）：

　　■

　　（10）信用等级状况：信用状况良好。

　　（11）被担保方非失信被执行人。

　　（12）项目概况：“荣慈置业”所开发的慈城湖心I-11,I-12,I-14地块位于宁波市江北区慈城镇湖心村、新联村，土地面积54,003.00平方米，建筑密度≤35%，该地块地理位置良好，周边配套设施齐全，预计能取得较好的投资收益。

　　（二）担保事项二

　　1、担保事项概述

　　公司全资子“康柏投资”持有宁波宣宜投资管理有限公司48.04%股权，通过宁波宣宜投资管理有限公司间接持有宁波世章投资管理有限公司（以下简称“世章投资”）24.5%股权，“世章投资”的全资子公司宁波涌韬置业有限公司（以下简称“涌韬置业”）为开发宁波市鄞州区下应地段江六新村北侧地块的项目公司。

　　现因合作项目开发需要,“涌韬置业”拟向金融机构申请总额不超过9亿元的项目开发贷款，为支持合作项目开发，公司拟为“涌韬置业”的上述项目开发贷款按出资比例提供总额不超过2.5亿元人民币的连带责任保证担保，“涌韬置业”的其他股东方亦按出资比例以同等条件为其提供连带责任保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

　　2、担保对象基本情况

　　（1）公司名称：宁波涌韬置业有限公司

　　（2）成立日期：2018年06月07日

　　（3）注册地点：浙江省宁波市鄞州区下应街道湖下路147号启城商务大厦三号楼309室

　　（4） 法定代表人：李爽

　　（5）注册资本：陆亿贰仟万元整

　　（6）经营范围：房地产开发经营

　　（7）股权结构：“涌韬置业”为“世章投资”的全资子公司。宁波宣宜投资管理有限公司持有“世章投资”51%的股份（即德信地产集团有限公司间接持有“世章投资”26.5%的股份，“康柏投资”间接持有“世章投资”24.5%的股份），宁波锦官置业有限公司持有“世章投资”24.5%的股份，温州世纪鸿鑫置业有限公司持有“世章投资”24.5%的股份。

　　■

　　（8） 关联情况：“涌韬置业”为公司间接参股公司“世章投资”的全资子公司，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（9）最近一期的财务指标：

　　■

　　（10）信用等级状况：信用状况良好。

　　（11）被担保方非失信被执行人

　　（12）项目概况：

　　“涌韬置业”开发的鄞州区下应地段江六新村北侧地块面积为40,044平方米，位于鄞州区下应街道，地理位置优越，交通条件便捷，周边配套设施齐全，毗邻商务中心，区域发展空间巨大，预计能取得较好的投资收益。

　　（三）担保事项审议情况

　　2018年9月10日公司第十届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》及公司章程的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　本次公司为“荣慈置业”、“涌韬置业”提供的担保主要是为了满足公司房地产项目日常开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程。预计担保对象所开发的房地产项目能取得较好的投资回报收益，被担保方具有较强的偿债能力。

　　“荣慈置业”、“涌韬置业”以其公司的资产为公司对其的担保提供反担保措施。“荣慈置业”、“涌韬置业”的其他股东方亦按出资比例以同等条件为其提供连带责任保证担保。本次担保符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东利益。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币307,000万元，占公司最近一期经审计净资产的72.78%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币95,800万元，占公司最近一期经审计净资产的22.71%。

　　本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一八年九月十一日

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2018-122

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司

　　关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会名称：2018年第七次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十一次临时会议决定召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月27日（星期四）下午14：45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月26日15:00-2018年9月27日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月20日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2018年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》

　　2、审议《关于修改公司2018年公开发行公司债券方案的议案》

　　3、审议《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

　　4、审议《关于对乐清昌悦置业有限公司提供担保的议案》

　　5、审议《关于对宁波荣慈置业有限公司等提供担保的议案》

　　（议案具体内容刊登于2018年9月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、 登记时间：2018年9月25日 9:00-16:30

　　2、 登记地点：董事会办公室

　　3、 登记方式：

　　（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　　4、会议联系方式

　　联系人：郑思思

　　地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F

　　邮编：315010

　　电话：0574-87312566  传真：0574-87310668

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十一次临时会议决议

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月27日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：                    被委托人签名：

　　委托人身份证号码：                    被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                      持有股数：

　　委托日期：                            有效日期：

　　委托表决事项：

　　■

　　注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。