股票代码：603225         股票简称：新凤鸣         公告编号：2018-074

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年9月10日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2018年9月7日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　1、审议通过了《关于调整公司期货交易额度及修订公司〈期货交易管理制度〉的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2018-075号公告。

　　公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于子公司对外投资的公告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2018-076号公告。

　　公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2018年9月11日

　　股票代码：603225         股票简称：新凤鸣         公告编号：2018-075

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　关于调整公司期货交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整公司期货交易额度的议案》，同意以自有资金增加人民币5,000万元的保证金额度，即期货交易的最高保证金额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。现将具体情况公告如下：

　　一、概况

　　1、开展期货交易的目的

　　公司期货交易的品种为生产经营所需的主要原材料，在风险可控的前提下，以熟悉重要原材料价格走势为目的介入期货投资业务，为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本，并对此制定且执行了一整套严格的内控制度和操作准则。

　　2、拟增加的投入金额

　　随着公司自身生产规模的逐步扩大，作为公司产品的主要原材料，PTA的需求也相应增加。随着国内PTA现货价格走势与期货价格愈发接近，为了更加深入把握公司重要原材料价格走向，进一步掌握采购活动的主动性，制定与公司目前生产规模相匹配的采购策略，公司拟提升期货交易资金总规模上限至10,000万元，且在上述额度内，资金可以循环使用，同时，相应修订公司《期货交易管理制度》，将原第五条“公司期货投资业务的保证金额度不超过人民币5,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。”修改为“公司期货投资业务的保证金额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。”

　　二、实施方式

　　公司组织建立期货领导小组，作为管理公司期货交易的决策机构。公司期货部负责期货交易执行、交易结果及相关风险汇报等工作，公司财务部负责期货交易保证金的支付、交易对账单进行会计处理。

　　三、风险分析及风险控制措施

　　公司开展期货交易业务不以投机为目的，主要为熟悉公司主要原材料市场价格走势。公司从事期货业务量较小，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。

　　3、流动性风险：期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。公司主要采取措施如下：

　　1、在期货交易内部控制履行决策程序上，公司按照公司期货交易相关管理制度的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。

　　2、公司成立期货交易领导小组，由董事长及负责相关业务的公司管理人员担任小组成员，负责公司期货交易决策及日常管理。期货交易领导小组任命专职的管理员，负责日常的期货交易实时监控及风险评估。公司安排专业人员密切关注市场波动情况，针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报，由期货交易决策小组做出包括止损限额在内的所有风险管理决策。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次增加交易额度，有利于适应公司现有的生产规模，有助于企业深入把握原材料价格走向，便于公司更有效得安排采购策略。该事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司提高期货交易额度上限至10,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

　　五、对公司经营的影响

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。公司开展期货交易业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于熟悉原材料市场价格走势，便于公司安排更有效的采购策略。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2018年9月11日

　　股票代码：603225         股票简称：新凤鸣         公告编号：2018-076

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　关于子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：平湖市中润化纤有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记为准)

　　●投资金额：9,300万美元

　　●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）拟与全资孙公司盈進環球發展有限公司（以下简称“盈進環球”）共同投资组建平湖市中润化纤有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准，以下简称“中润化纤”）。其中中石科技拟使用自有资金出资6,975万美元，占中润化纤出资份额的75%；盈進環球拟使用自有资金出资2,325万美元，占中润化纤出资份额的25%。

　　（二）董事会审议情况

　　新凤鸣子公司本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　（一）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司

　　（1）公司名称：新凤鸣集团湖州中石科技有限公司

　　（2）法定代表人：管永银

　　（3）注册资本：238,000万人民币

　　（4）公司地址：湖州市吴兴区东林镇工业功能区南区

　　（5）经营范围：低碳超仿真纤维、高强度纸管、EPS泡沫包装材料的生产、销售，差别化纤维的研发，化纤丝批发，货物和技术的进出口，乙醛生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中石科技为公司全资子公司。

　　（二）、盈進環球發展有限公司

　　（1）公司名称：盈進環球發展有限公司

　　（2）法定代表人：薛浩杰

　　（3）注册资本：5万美元

　　（4）公司地址：Room 1502，15/F，Harcourt House，39 GloucesterRoad，Wan Chai，Hong Kong

　　（5）经营范围：一般贸易

　　盈進環球为公司全资孙公司。

　　三、投资标的基本情况

　　（1）公司名称：平湖市中润化纤有限公司(具体以工商行政管理部门最终核准登记为准)

　　（2）注册地址：平湖市独山港镇乍全公路北侧

　　（3）注册资本：9,300万美元

　　（4）出资方式：货币方式出资

　　（5）法定代表人：郑永伟

　　（6）出资方及出资比例：

　　中润化纤的具体出资方式及出资比例如下：

　　单位：万美元

　　■

　　（7）经营范围：智能化、功能性差别化纤维的生产、销售；差别化纤维的研发、化纤丝的批发；货物进出口、技术进出口。

　　上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本项目投产后，将丰富公司的差别化纤维品种，同时扩大公司产能，将有利于增强公司抗风险能力，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事同意将上述事项提交公司董事会会议审议，并就本次对外投资事项发表如下独立意见：

　　公司子公司此次对外投资事项，对公司扩大产能，提升市场竞争力有着积极推动意义，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事同意此次对外投资事项。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2018年9月11日