证券代码：603466    证券简称：风语筑公告编号： 2018－061

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　关于第二届董事会第二次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑展示股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于投资设立上海质感文化创意有限公司的议案》；

　　公司自有资金出资人民币1亿元投资设立上海质感文化创意有限公司。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

　　二、 审议通过《关于投资设立上海创语想文化科技有限公司的议案》；

　　公司自有资金出资人民币1亿元投资设立上海创语想文化科技有限公司。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

　　三、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　聘任赵工先生担任公司证券事务代表。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于关于聘任证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月11日

　　证券代码：603466           证券简称：风语筑公告编号： 2018－062

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：上海质感文化创意有限公司、上海创语想文化科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核定为准）。

　　●投资金额：自有资金出资人民币2亿元，其中上海质感文化创意有限公司注册资本1亿元、上海创语想文化科技有限公司注册资本1亿元。

　　●特别风险提示：短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。本次对外投资设立子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；子公司在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资设立子公司概述

　　1．设立子公司的基本情况

　　为推进公司展览产业集群发展，加快推动展览业务渗透的广度和深度，公司以自有资金出资人民币2亿元，其中，上海质感文化创意有限公司注册资本1亿元、上海创语想文化科技有限公司注册资本1亿元，针对城市观展人群，以展览院线形式开展商业展览业务，促进公司展览产业深入发展。

　　2．审议情况

　　2018年9月10日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立上海质感文化创意有限公司的议案》、《关于投资设立上海创语想文化科技有限公司的议案》。本次设立子公司事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3．本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、子公司基本情况

　　（一）上海质感文化创意有限公司

　　1、 注册资本：1亿元

　　2、 出资方式：公司自有货币资金

　　3、 出资比例：公司出资1亿元，占该公司注册资本的100%

　　4、 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2879号3808室

　　5、 法定代表人：李晖

　　6、 组织结构：子公司设董事会，董事成员由公司委派；设监事一人，由公司委派。

　　7、 经营范围：组织策划文化艺术交流活动，组织策划展览展示活动，知识产权代理、授权与交易，企业形象策划，设计、制作、代理与发布广告，会务服务，婚庆礼仪服务，票务代理，室内外装潢设计，电脑图文设计制作，市场调查，信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，影视策划，演出经纪，工艺品、玩具、日用百货、服装鞋帽、办公用品、电子产品、多媒体设备、食品等的销售，文化创意产品的策划、设计、制作与销售。

　　（二）上海创语想文化科技有限公司

　　1、 注册资本：1亿元

　　2、 出资方式：公司自有货币资金

　　3、 出资比例：公司出资1亿元，占该公司注册资本的100%

　　4、 注册地址：上海市金山区卫昌路315号2幢1152室

　　5、 法定代表人：张树玉

　　6、 组织结构：子公司设执行董事，由公司委派；设监事一人，由公司委派。

　　7、 经营范围：从事文化艺术交流策划咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作，信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示服务，会务服务，票务代理，工业产品设计，电脑图文设计制作，室内外装潢设计，婚庆礼仪服务，摄影摄像服务，珠宝饰品，工艺礼品，玩具，办公文化用品，家居用品，皮革制品，陶瓷制品，金属材料，建筑装潢材料，包装材料，电子产品，计算机、软件及辅助设备，通讯器材销售，食品销售，演出经纪。

　　以上内容以工商行政管理部门核准为准。

　　董事会授权公司经营管理层负责子公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续、投资进度等事宜。

　　三、投资设立子公司对上市公司的影响

　　本次设立子公司有利于提高公司核心竞争力，丰富公司产品线，优化公司产业布局，为公司未来发展奠定良好基础。短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

　　四、投资设立子公司的风险分析

　　本次对外投资设立子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险。对此，公司将规范子公司管理制度，促使其不断完善法人治理结构，建立完善的风控体系，加强对其投资、管理运营过程的监督，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，确保公司本次投资的安全性和收益性。

　　截至目前，拟设立的两家子公司处于筹备阶段，业务、资金、人员未有具体安排。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　2018年9月11日

　　证券代码：603466    证券简称：风语筑公告编号： 2018－063

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任赵工先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，证券事务代表由董事会聘任，任期至本届董事会换届之日止。

　　赵工先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，2015年1月已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月11日

　　简历附件：

　　赵工, 男，1980年出生，本科学历，历任上海浦东金城广告装饰工程公司行政经理、上海世纪劝业投资有限公司总经理助理、上海中毅达股份有限公司证券事务代表，2017年10月加入公司，现任上海风语筑展示股份有限公司证券事务专员。