股票代码：600779                  股票简称：水井坊              编号：临2018-043号

　　四川水井坊股份有限公司

　　九届董事会2018年第五次会议决议公告

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　　四川水井坊股份有限公司九届董事会于2018年9月7日以通讯方式召开2018年第五次会议。会议召开通知于2018年9月3日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、相关法律法规的规定及公司的实际工作需要，公司决定自2018年9月7日起聘任邓娜女士（简历见附件）担任公司证券事务代表。

　　本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年九月八日

　　附件：邓娜女士简历

　　邓娜，女，29岁，法学硕士学位，律师。于2018年8月参加上交所董秘培训并考取资格证书，曾任四川水井坊股份有限公司法务专员。