证券代码：002291    证券简称：星期六   公告编号：2018-057

　　星期六股份有限公司

　　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因星期六股份有限公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2018年9月6日召开了星期六股份有限公司2018年第一次职工代表大会，讨论公司第四届职工代表监事人选，会议决议如下：

　　推举周燕女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

　　周燕女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，周燕女士作为公司职工代表监事，任期与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。

　　公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司监事会

　　二○一八年九月七日

　　附：周燕女士简历：

　　周燕，女，1980年8月生，大专学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2002 年至2003年6月在广州市全信计算机有限公司工作，2003年7月至2004年3月在共创实业有限公司工作，2004年3月起历任佛山星期六鞋业有限公司总经理秘书、佛山星期六鞋业股份有限公司总经理秘书，2013年4月起任公司职工代表监事。

　　截至本会议召开日，周燕女士未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002291 证券简称：星期六  公告编号：2018-058

　　星期六股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月7日下午14：00；

　　（2）网络投票时间：2018年9月6日-2018年9月7日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日15：00 至2018年9月7日15：00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。

　　6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表股份数204,147,545股，占公司股本总额的51.1748％。

　　其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份数204,143,545股，占公司股本总额的51.1738%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份数4000股，占公司股本总额的0.00001％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所钟嘉嵘和陈敏怡律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》 ；

　　1.1选举公司第四届董事会非独立董事：

　　1.1.1选举于洪涛先生为第四届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意204,143,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意413,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

　　1.1.2选举李刚先生为第四届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意204,143,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意413,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

　　1.1.3选举何建锋先生为第四届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意204,143,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意413,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

　　1.2选举公司第四届董事会独立董事：

　　1.2.1选举黄劲业先生为第四届董事会独立董事；

　　表决结果：同意204,143,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意413,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

　　1.2.2选举吴向能先生为第四届董事会独立董事；

　　表决结果：同意204,143,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意413,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

　　1.2.3选举梁黔义女士为第四届董事会独立董事；

　　表决结果：同意204,143,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意413,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

　　2、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　2.1选举李端军先生为第四届监事会监事；

　　表决结果：同意204,143,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意413,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

　　2.2选举赵小兰女士为第四届监事会监事；

　　表决结果：同意204,143,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意413,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东南天明律师事务所钟嘉嵘和陈敏怡律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○一八年九月七日

　　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-059

　　星期六股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一次会议于2018年9月7日下午15:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议召开。本次董事会会议通知于2018年8月29日以电子邮件的形式发出，会议由公司副董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》；

　　选举于洪涛先生为公司第四届董事会董事长；

　　董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　二、会议审议通过了《关于第四届董事会各专业委员会人员组成的议案》；

　　公司第四届董事会决定设立公司第四届董事会专门委员会，具体人员名单如下：

　　战略委员会成员：于洪涛、李刚、何建锋、吴向能（独董），其中于洪涛担任主任委员；

　　投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权；

　　提名委员会成员：黄劲业（独董）、于洪涛、梁黔义（独董），其中黄劲业担任主任委员；

　　投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权；

　　薪酬委员会成员：吴向能（独董）、梁黔义（独董）、李刚，其中吴向能担任主任委员；

　　投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权；

　　审计委员会成员：梁黔义（独董）、吴向能（独董）、何建锋，其中梁黔义担任主任委员。

　　投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权；

　　各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　三、会议审议通过了《关于聘任公司第四届高管人员的议案》 ；

　　聘任于洪涛先生为公司总经理；

　　投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权；

　　聘任李刚先生为公司副总经理兼财务总监；

　　投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权；

　　聘任李礼女士为公司副总经理；

　　投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权；

　　聘任赵洪武先生为公司生产中心总经理；

　　投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权；

　　聘任林建江先生为公司研发中心总监。

　　投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权；

　　聘任何建锋先生为公司副总经理兼董事会秘书；

　　投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权；

　　以上高管人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　董事会秘书何建锋先生的联系方式如下：

　　电 话：0757-86256351

　　传 真：0757-86252172

　　电子信箱：zhengquan@st-sat.com

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对聘任高管人员的独立意见》。

　　四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 ；

　　聘任黄金凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。联系方式如下：

　　电 话：0757-86256351

　　传 真：0757-86252172

　　电子信箱：zhengquan@st-sat.com

　　五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》 ；

　　聘任朱五洲先生为内审部门稽核审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　（以上高管、证券事务代表、内审负责人个人简历附后）

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○一八年九月七日

　　附件：

　　一、第四届高管简介

　　1.于洪涛，男，1967年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990年至1998 年任职中国人民解放军81032 部队计算机工程师，1999 年4 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监， 2002 年7 月起任佛山星期六鞋业有限公司执行董事、营销总监，2006 年11月起任佛山星期六鞋业有限公司董事、副董事长兼营销总监，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书、副总经理兼营销总监。现任公司董事长兼总经理。

　　截至本会议召开日，于洪涛先生直接持有公司股份1,008,170股，通过公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司间接持有公司0.510%股份；与公司控股股东存在关联关系，在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

　　2.李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986 年3月至1996 年10 月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996 年11 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002 年7 月起任佛山星期六鞋业有限公司财务总监，2006年11 月起任佛山星期六鞋业有限公司董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理兼财务总监。

　　截至本会议召开日，李刚先生直接持有公司股份1,031,365股，通过公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司间接持有公司0.474%股份；与公司控股股东存在关联关系，在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

　　3.李礼，女，1971年9月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2004年10月起历任星期六有限人力资源部经理、行政及人力资源总监。2007年7月起任星期六股份有限公司人力资源总监。现任公司副总经理。

　　截至本会议召开日，李礼女士直接持有公司股份304,902股，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

　　4.赵洪武，男，1970年6月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1996年6月至2004年12月在哈森鞋业有限公司从事车间管理工作，2005年8 月起任星期六有限生产总监。2007年7月起任星期六股份有限公司生产总监。

　　截至本会议召开日，赵洪武先生直接持有公司股份203,268股，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

　　5.林建江，男，1963年4月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1981年至1997年历任乌鲁木齐市新疆皮革公司第一皮鞋厂科长、副厂长、厂长等工作。1997年历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司生产部经理、生产总监，2002年7月起历任星期六有限生产总监、开发总监。2007年7月起任星期六股份有限公司技术总监。

　　截至本会议召开日，林建江先生通过公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司间接持有公司0.204%股份，未直接持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

　　6.何建锋，男，1982年生，硕士，中国国籍。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　截至本会议召开日，何建锋先生直接持有公司股份182,941股，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

　　二、证券事务代表简介

　　黄金凤，女，中国国籍，1979年生，本科学历。2012年进入星期六股份有限公司，2012年12月起任公司证券事务代表，已取得董秘资格证书。

　　截至本会议召开日，黄金凤女士未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

　　三、内审负责人简介

　　朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月进入星期六股份有限公司，历任财务部会计，2010年3月起任稽核审计部负责人。

　　截至本会议召开日，朱五洲先生未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002291    证券简称：星期六   公告编号：2018-060

　　星期六股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司第四届监事会第一次会议于2018年9月7日下午15:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议的形式召开，监事会会议通知于2018年8月29日以电子邮件形式发出，会议推选职工代表监事周燕主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举李端军先生为公司第四届监事会主席的议案》；

　　会议选举李端军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年九月七日