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　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-055）。经事后审查发现，上述公告中提案编码设置有误，现对相关内容进行更正。由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。具体更正内容如下：

　　1、“三、提案编码”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　2、“附件1授权委托书”

　　更正前：

　　委托人对议案表决如下：

　　■

　　更正后：

　　委托人对议案表决如下：

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　　除变更上述内容之外，原股东大会通知中其他事项不变。现将本次临时股东大会相关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第三届董事会

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议于2018年9月11日（星期二）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2018年9月11日（星期二）下午14:30开始

　　2、网络投票时间：2018年9月10日—2018年9月11日

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日下午15:00至2018年9月11日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年9月4日（星期二）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2018年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

　　二、会议审议议案

　　（一）本次需审议议案的情况如下：

　　1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.1 选举石聚彬先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.2 选举邱浩群先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.3 选举石聚领先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.4 选举王强先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.5 选举程大为女士为公司第四届董事会非独立董事

　　1.6 选举吴华向女士为公司第四届董事会非独立董事

　　2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.1 选举胡小松先生为公司第四届董事会独立董事

　　2.2 选举毕会静女士为公司第四届董事会独立董事

　　2.3 选举齐金勃女士为公司第四届董事会独立董事

　　3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　3.1选举谢卫红先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　3.2选举张卫峰先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　3.3选举周永光先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　4、《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》

　　5、《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》

　　6、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　（二）议案已披露时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。详情请阅 2018年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；公司第四届监事会由5名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，本次股东大会选举产生的3名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成第四届监事会。

　　上述议案中，议案1、议案2和议案3采取累积投票表决方式（累积投票是股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的选举分开进行。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（二）特别说明

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

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　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年9月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。

　　（二）登记地点：

　　河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼7楼705室

　　联系电话：0371-62589968

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

　　（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2018年9月6日下午17:30。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

　　电话号码：0371-62589968

　　电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

　　联系地址：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼7楼710室

　　（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　七、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月7日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下：

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　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　3、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

　　委托人签字（法人加盖公章）：受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号：

　　委托日期：   年  月  日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362582

　　2、投票简称：好想投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为2018年9月11日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。