第B004版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2018年09月07日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2018-046
优先股代码:140001 优先股简称:宁行优01
可转债代码:128024 可转债简称:宁行转债
宁波银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案的情况。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、 本次股东大会的召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2018年9月6日(星期四)下午15:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月6日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月5日下午15:00至2018年9月6日下午15:00期间的任意时间。

  2.会议地点:宁波泛太平洋大酒店(宁波市鄞州区民安东路99号)。

  3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

  5.主持人:公司副董事长罗孟波先生。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

  (二)会议出席、列席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共20人,代表有表决权股份2,455,988,229股,占公司有表决权股份总数5,069,745,655股的48.44%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表9人,代表有表决权股份2,420,604,744股,占公司有表决权股份总数的47.75%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表11人,代表有表决权股份35,383,485股,占公司有表决权股份总数的0.6979%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

  (一) 关于设立资产管理公司的议案。

  (二) 关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案。

  (三) 关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案。

  (四) 关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。

  (五) 关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》的议案。

  (六) 关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

  上述议案第(四)至第(六)项为特别决议案,已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过;其余议案是普通决议案,已获得出席本次股东大会的普通股股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

  本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

  ■

  三、 律师出具的法律意见

  浙江波宁律师事务所朱和鸽、黄景律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、 备查文件

  (一)本次股东大会会议决议;

  (二)浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  

  宁波银行股份有限公司

  董事会

  2018年9月7日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved