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　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间为：2018年9月6日下午15:00开始

　　(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月6日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月5日15：00至2018年9月6日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王妙云先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

　　《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席情况

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　　注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

　　(1)单独或者合计持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股东；

　　(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

　　2、董事、监事、高级管理人员出席情况

　　王妙云、黄中伟、刘庆瑞、谢路国、陈爱文等5位董事，周菊春、杨晓军、鲁正林等3位监事及候任监事龚健，全体高级管理人员。

　　3、其他人员出席情况

　　董事会聘请的见证律师。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，同意增补龚健先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

　　该议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。

　　四、律师对本次股东大会的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：许智、朱龙

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十四次(临时)股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○一八年九月六日

　　表一  各项议案总体表决结果

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　　表二  中小投资者表决结果

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