证券代码：601199  证券简称：江南水务 公告编号：临2018-064

　　转债代码：113010          转债简称：江南转债

　　转股代码：191010          转股简称：江南转股

　　江苏江南水务股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚国贤先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书朱杰出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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　　2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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　　3、 关于公司监事会换届选举监事的议案

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案采用累积投票制的方式都审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：潘岩平、张玉恒

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏江南水务股份有限公司

　　2018年9月7日

　　证券代码：601199  证券简称：江南水务  编号：临2018—065

　　转债代码：113010          转债简称：江南转债

　　转股代码：191010          转股简称：江南转股

　　江苏江南水务股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年9月6日在公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举龚国贤先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

　　各专门委员会组成人员如下：

　　董事会战略委员会由3名成员组成，召集人龚国贤先生，成员：龚国贤先生、华锋先生、陆庆喜先生。

　　董事会审计委员会由3名成员组成，召集人沙昳女士，成员：沙昳女士、林红女士、许剑先生。

　　董事会提名委员会由3名成员组成，召集人林红女士，成员：林红女士、卢平先生、龚国贤先生。

　　董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，召集人卢平先生，成员：卢平先生、林红女士、许剑先生。

　　上述各专门委员会成员任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任华锋先生为公司总经理，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任朱杰先生为公司董事会秘书，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任高立先生、曾武先生、吴耀东先生、陆庆喜先生为公司副总经理，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任陆庆喜先生为公司财务总监，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任陈敏新女士为公司证券事务代表，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和运营效率，结合公司未来长远发展规划，对公司组织架构进行了调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及部门职责进行优化。调整后的组织架构图如下：

　　■

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月七日

　　附件：

　　简历

　　龚国贤：男，1964年11月生，大专，高级经济师，会计师。曾任江阴市商业局办事员、财务科副科长、财务科科长；江阴市华联商厦有限公司副总经理；江阴市建设投资发展有限公司党委委员、副总经理；江阴市新国联投资发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任江南水务党委书记、董事长；江阴市城乡给排水有限公司董事长；江阴市城市治污技术咨询有限法定代表人、执行董事；江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司法定代表人、董事长；江阴市上市公司协会法定代表人。

　　华锋：男，1969年5月生，本科学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记； 申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工委副主任、党委委员（组织）；申港街道党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副书记。现任江南水务董事、总经理；江阴市恒通排水设施管理有限公司法定代表人、执行董事；江南水务市政工程江阴有限公司法定代表人、执行董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司副董事长。

　　朱杰：男，1966年9月生，研究生学历，江阴市政协委员。曾任江阴新华布厂综合统计、团总支书记、厂办秘书；江阴团市委下属邦博公司信息部经理；新华证券江阴营业部散户主管、大户主管、交易部副经理、经理；光大水务（江阴）有限公司董事。现任江南水务董事会秘书、法律事务部经理（兼）；西藏禹泽投资管理有限公司董事。

　　高立：男，1975年7月生，本科学历。曾任农行江阴支行夏港办职员；江阴市招商引资中心项目主管；江阴市国联投资发展有限公司办公室主任；江阴市新国联投资发展有限公司投资三部经理；江阴市国澄投资有限公司党委委员、总经理助理、办公室主任（兼）；江阴市锦绣江南环境发展有限公司法定代表人、总经理。现任江南水务副总经理；江阴市恒通璜塘污水处理有限公司总经理、执行董事；江阴市锦绣江南环境发展有限公司董事长；光大水务（江阴）有限公司董事。

　　曾武：男，1977年1月生，本科学历,高级工程师。曾任江阴市给水安装工程公司施工员，江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计员，江阴市城乡给排水有限公司生产技术部副科长、科长；江南水务总经理助理；江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理；江阴华控人居供水技术服务有限公司法定代表人、执行董事。现任江南水务副总经理；江苏江之南环境科技有限公司董事。

　　吴耀东：男，1971年3月生，本科学历，高级工程师。曾任江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计员、江阴市城乡给排水有限公司设计所副所长；江南水务总经理助理。现任江南水务副总经理。

　　陆庆喜：男，1969年11月生，本科学历，注册资产管理师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理、职工董事；江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事、总经理。现任江南水务董事、副总经理、财务总监。

　　陈敏新：女，1974年12月生，本科学历，助理工程师，中级经济师。曾任江阴市自来水总公司小湾水厂员工、中心化验室化验员。现任江南水务证券事务代表、董事会办公室副主任。

　　证券代码：601199  证券简称：江南水务编号：临2018—066

　　转债代码：113010          转债简称：江南转债

　　转股代码：191010          转股简称：江南转股

　　江苏江南水务股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年9月6日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举吴健先生为公司第六届监事会主席，任期三年，监事会通过之日起至第六届监事会届满为止。

　　吴健：男，1977年11月15日生，大学本科，经济师。曾任江阴职教中心会计；江阴市教育局计财审计科会计；江阴市财政局国库集中支付中心会计；江南水务董事；江阴国源资产经营有限公司董事长、总经理。现任江南水务监事会主席；江阴市国资办产权管理科科长；江阴市城乡给排水有限公司监事会主席；江阴市高新技术创业投资有限公司监事会主席；江阴市互助发展担保有限公司监事会主席；江阴电子口岸有限公司监事会主席。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司监事会

　　二〇一八年九月七日

　　证券代码：601199  证券简称：江南水务公告编号：临2018-063

　　转债代码：113010          转债简称：江南转债

　　转股代码：191010          转股简称：江南转股

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于“江南转债”回售结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回售期间：2018年8月29日至2018年9月4日

　　●回售有效申报数量：33,669,000元（336,690张）

　　●回售金额：34,679,070元

　　●回售资金到账日：2018年9月7日

　　一、本次可转债回售的公告情况

　　（一）江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售的公告》（公告编号：临2018－056），并分别于2018年8月24日、2018年8月27日在上述指定的信息披露媒体上刊登了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售的提示性公告》（公告编号：临2018－060、临2018－061）。

　　（二）本次“江南转债”的回售价格为103元人民币/张（含当期利息），回售申报期为2018年8月29日至2018年9月4日，“江南转债”的回售申报已于回售申报期结束日（2018年9月4日）上海证券交易所收市后结束。

　　二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

　　（一）本次回售期间，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次回售的有效申报数量为33,669,000元（336,690张），回售金额为34,679,070元；公司已根据回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定帐户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的到账日为2018年9月7日。

　　（二）本次回售对公司现金流、资产状况、股本情况等方面无重大影响。

　　三、本次可转债回售的后续事项

　　（一）对于未回售的“江南转债”将继续在上海证券交易所交易。

　　（二）截至2018年9月4日，公司“江南转债”尚未转股的转债面值总额为69,876,000元。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月七日

　　●报备文件

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的回售结果证明