本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月6日收到公司董事吴文兴先生、邓庆明先生和财务总监王大威先生的辞职报告。吴文兴先生因工作变动原因申请辞去副董事长、董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务；邓庆明先生因工作变动原因申请辞去董事职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务；王大威先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　因吴文兴先生和邓庆明先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事后方可生效，在此之前，吴文兴先生和邓庆明先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。本次辞职后，吴文兴先生和邓庆明先生担任的董事会专业委员会相关委员职务将一并解除。

　　王大威先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司已安排好相关交接工作，离职不会影响公司相关工作的正常开展。

　　公司对吴文兴先生、邓庆明先生和王大威先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月7日