证券代码：000021          证券简称：深科技         公告编码：2018-045

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　第八届董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会会议于2018年9月5日以通讯方式召开，该次会议通知已于2018年9月1日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于独资设立桂林子公司的议案》，具体内容详见同日公告2018-046号。

　　审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月六日

　　证券代码：000021          证券简称：深科技         公告编码：2018-046

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　关于独资设立桂林子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1、 根据公司战略发展需要，为进一步完善公司产业基地布局，促进经营业务可持续健康发展，降本增效，提高产品综合竞争力，公司拟在桂林投资2亿元人民币设立全资子公司，主要用于开展通讯和消费电子智能制造服务业务。

　　2、 公司第八届董事会会议于2018年9月5日审议通过了以上议案，其中表决票8票，以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　3、 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经本公司股东大会批准。

　　二、 投资标的基本情况

　　1、 项目名称：桂林深科技智能制造项目

　　2、 注册资本：2亿元人民币。其中1亿元用于建设自动化线边仓及自动化测试设备等，其他SMT及相关设备可利用公司已有资源调配使用。

　　3、 注册地址：广西桂林经济技术开发区

　　4、 企业类型：有限责任公司

　　5、 出资方式：现金出资，全部为自有资金

　　6、 主营业务：主要从事通讯和消费电子智能制造服务业务。

　　三、 投资项目的必要性和可行性

　　1、有助于进一步完善公司产业基地布局

　　近年来，公司经营业务取得长足发展，经营规模持续扩大，通讯与消费电子产品订单逐年增加，对人力需求、物流管理以及生产配套等方面都提出了更高的要求。根据公司目前的生产布局和发展规划，此次拟投资桂林子公司，将依托桂林当地政府强有力的政策支持以及大客户的资源优势，有助于进一步完善公司产业基地的战略布局，为公司通讯与消费电子业务的可持续健康发展奠定基础。

　　2、有利于进一步提高公司的盈利能力

　　公司在桂林设立全资子公司，可充分利用当地的人力成本、物流等优势及政策支持，降本增效，提升盈利能力。根据项目规划，公司拟将桂林子公司打造成为智能手机制造服务基地，前期拟租用桂林经开区建设的厂房及配套设施等，所有厂房建设、装修、动力设施均按本公司要求定制并由桂林经开区出资建设，建成后将以优惠价格出租给公司使用，具体规模和实施方式将由双方协商约定。本项目一期计划于2019年9月开始投产，预计一期产能200万台/月，全部建成后预计形成产能400-500万台/月，可为公司带来更多的增量业务，提升公司盈利能力。

　　四、 与桂林市政府签署战略合作协议主要内容

　　(一)  宗旨和原则：自愿平等、开放公平、优势互补、互利共赢。

　　(二)  合作目标：以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，结合桂林国际旅游胜地和国家可持续创新发展议程试验区建设，实施桂林深科技智能制造项目。

　　(三)  合作内容

　　1、 项目名称：桂林深科技智能制造项目

　　2、 项目建设规模：项目拟选址于桂林经济开发区，本公司设立独立法人公司，打造“深科技智能制造产业园”，前期租用桂林市政府建设的厂房及配套设施，桂林市政府将根据公司需求情况先行建设好厂房及配套设施，计划分两期建设，一期计划于2019年9月竣工投产，并计划2021年全部竣工投产。

　　3、 桂林市政府将积极协调全市资源，在厂房及配套建筑、租金补贴、专项扶持资金、物流补贴、税收优惠、土地使用扶持、人才奖励、用工招聘支持、个人所得税减免等方面支持本公司项目建设，并帮助公司及合作项目争取国家、自治区等产业资金、用地指标、税收优惠等政策支持。

　　(四)  争议的解决

　　本协议适用中华人民共和国法律。任何与本协议有关的争议，双方应协商解决，如协商不成，应提交一方所在地人民法院通过诉讼解决。

　　(五)  其他

　　1、 除非本协议另有约定，双方应各自承担在合作过程中或因履行本协议所产生的费用。

　　2、 未经对方事先书面同意，任何一方不得转让本协议项下的权利义务。

　　3、 双方确认，对本协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方授权代表签字盖章后成为本协议不可分割的部分。

　　五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　(一) 对外投资目的：本次对外投资设立桂林子公司，将建成桂林智能手机制造基地，可进一步降本增效，提升产品竞争力，对公司通讯与消费电子业务的长远发展将产生积极的影响。

　　(二) 存在的风险及对策

　　1、 客户及业务风险：本次在桂林设立子公司，开拓新的区域市场，可能存在市场开拓受阻或客户不足的风险。对此，公司将密切关注并紧扣市场变化，发挥自身电子产品智能制造的优势，进一步加强与大客户的深度战略合作，促进业务按计划落实，同时拓展其他适宜业务。

　　2、 配套风险：本次在桂林设立子公司，可能存在当地及周边配套尚未完善的情况，部分物料采购等可能需要异地支持，导致部分生产成本增加。对此，公司将不断优化物流运筹，提升供应链管理水平，降低物流成本，同时完善桂林子公司生产环节，尽可能实现自给自足和本地采购。

　　3、 人力风险：目前桂林EMS行业尚不发达，可能出现人工供给不足的风险。对此，公司已与桂林市政府协商约定，当地政府协助拓宽招工渠道，以保障人力供给充裕。同时，公司也将一如既往的持续完善用工和培养机制，营造良好的用工环境，提升用工质量、降低人员流失率。

　　(三) 对公司的影响：本次对外投资符合公司的战略发展规划及战略目标，可降低生产成本，提升公司持续盈利能力，为公司可持续健康发展奠定基础。

　　六、 备查文件

　　1、 董事会决议；

　　2、 战略合作框架协议。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月六日